天津海泰科技发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2019-015

天津海泰科技发展股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年7月18日

(二)股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长宋克新先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李刚先生出席会议；公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于宋克新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于选举任宇先生担任公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天津渤海律师事务所

律师：孙洪革、袁莹

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

天津海泰科技发展股份有限公司

2019年7月19日

股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2019一016）

天津海泰科技发展股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第九届董事会第二十次会议的通知，于2019年7月18日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事会秘书李刚先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举任宇先生为公司董事长的议案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票；

根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，拟推选任宇先生为天津海泰科技发展股份有限公司董事长，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

任宇先生简历：

任宇，男，43岁，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司总经理。历任天津海泰商务会展服务有限公司董事长、天津海泰控股集团有限公司招商工作部部长、天津海泰旅游管理有限公司董事长、总经理。

二、审议通过了《关于选举任宇先生担任公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员的议案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票；

由于此前宋克新先生辞去其所担任的公司董事长、董事职务，其原担任的公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员的职务也一并终止。

根据《公司董事会战略委员会议事规则》及《公司董事会提名委员会议事规则》的相关规定，为填补公司第九届董事会战略委员会及提名委员会的人员空缺，拟选举公司现任董事任宇先生担任公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员，并选举任宇先生担任公司董事会战略委员会主席。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○一九年七月十九日