明阳智慧能源集团股份公司关于向子公司提供担保的公告

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2019-055

明阳智慧能源集团股份公司关于向子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：广东明阳新能源科技有限公司（以下简称“明阳新能源科技”）

● 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）为明阳新能源科技向国家开发银行广东省分行及中国进出口银行广东省分行申请人民币贷款事项提供担保合计不超过人民币110,000万元，截至本公告日公司为明阳新能源科技实际提供的担保余额为13,900万元。

● 本次担保无反担保

● 对外担保逾期的累计数量

截至本公告日，公司无逾期对外担保事项

一、担保情况概述

明阳新能源科技为建设阳江高新区明阳风机装备制造整机及叶片项目，于近期向国家开发银行广东省分行及中国进出口银行广东省分行申请人民币贷款合计110,000万元人民币（其中整机项目贷款为71,000万元、叶片项目贷款为39,000万元）。

为满足明阳新能源科技日常生产经营需要，公司将为前述贷款事项提供连带责任保证合计不超过人民币110,000万元。

公司第一届董事会第二十一次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于2019年度对子公司担保预计的议案》，为满足公司2019年度日常经营需求及2019年度各子公司新能源项目建设资金需求，同意公司2019年度为全资/控股子公司提供担保合计不超过人民币51.6亿元。该担保事项经公司2019 年第一次临时股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会审议通过新的年度担保计划日止。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会，董事会授权公司董事长代表董事会签署相关法律文件。具体内容详见公司于2019年3月30日、2019年4月16日刊登于指定信息披露媒体的《关于2019年度对子公司担保预计的公告》（公告编号：2019-011）和《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-021）。

二、被担保人基本情况

公司名称：广东明阳新能源科技有限公司

设立日期：2012年6月19日

注册资本：49200万人民币

法定代表人: 王金发

住所：阳江高新区港口工业园锦绣路南边

明阳新能源科技为公司的下属子公司，主营业务为陆上、海上风力发电机部件及整机生产制造；风力发电机叶片生产制造；光伏发电部件及整机生产制造；风电场开发建设、运营；风力发电机工程吊装、调试及技术维护；风电工程技术及风电技术咨询及服务；新能源发电成套设备及相关工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据如下： 单位：人民币元

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三、担保的主要内容

担保类型：连带责任保证

担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起三年

担保金额：不超过人民币110,000万元

四、董事会意见

公司董事会认为本次对明阳新能源科技的担保符合公司日常经营计划，利于明阳新能源科技日常生产经营，明阳新能源科技为公司的下属子公司，完全由公司经营管理，本次担保不会给公司及股东带来风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额1,072,356.68万元，占公司2018年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的240.87%，对控股子公司提供的担保总额912,356.68万元，占公司2018年年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的204.93%。

截至本公告日公司不存在逾期担保。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2019年7月19日