金杯汽车股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议
决议公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2019-031
金杯汽车股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第二十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第八届董事会第二十八次会议通知，于2019年7月17日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2019年7月19日以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。
（五）刘同富董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
详见当日公司2019-033号公告。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，对董事候选人逐一进行选举，选举时采用累积投票制。
详见当日公司2019-034号公告。
（三）审议通过了《关于对外投资的议案》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司2019-036号公告。
（四）审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司2019-037号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2019-032
金杯汽车股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第八届监事会第十八次会议通知，于2019年7月17日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2019年7月19日，以通讯方式召开。
（四）会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。
（五）监事会主席魏韬主持会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
详见当日公司2019-035号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2019-033
金杯汽车股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2019年7月19日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司根据中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》及公司经营管理的需要，对《公司章程》相关内容修订如下：
表1：公司章程修订前后对照表
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特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2019-034
金杯汽车股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定及自身经营发展需要，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司董事会由12名董事组成，其中非职工代表董事6名，职工代表董事2名，独立董事4名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
公司于2019年7月19日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳工业国有资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘同富、许晓敏、高新刚、胡春华、杜宝臣、王希科为公司第九届董事会非独立董事候选人，李卓、哈刚、吴粒、陈红梅为公司第九届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见本公告附件）。
本次提名的独立董事候选人李卓、哈刚、陈红梅已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。吴粒女士因独立董事资格证书遗失，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
公司拟选举的第九届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在在公司担任独立董事任期超过6年的情形。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。
公司第八届董事会独立董事对董事会换届选举的议案发表了明确同意的独立意见。公司《关于董事会换届选举的议案》尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。
公司第八届董事会董事邢如飞先生、杨波先生、东风先生、叶正华先生、刘宏先生在2019年第一次临时股东大会审议通过换届选举相关议案后离任董事职务及董事会专业委员会相关职务。公司董事会向第八届董事会全体董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十日
附件：公司第九届董事会董事候选人简历
刘同富，男，1964年出生，研究生学历，高级工程师。曾任大连重工起重集团公司总经理助理兼发展规划部部长；大连大化集团公司副总经理；华晨汽车集团控股有限公司总裁助理。现任华晨汽车集团控股有限公司党委常委、董事、常务副总裁；金杯汽车股份有限公司党委书记、董事长等职。
许晓敏，男，1964年出生，工商管理研究生，高级工程师。曾任金杯客车制造有限公司总经理助理，沈阳金杯汽车工业有限公司副总经理。现任金杯汽车股份有限公司党委副书记、总裁。
高新刚，男，1970年出生，大学本科，高级会计师。曾任上海申华控股股份有限公司副总裁兼财务总监，华晨中华汽车公司副总经理（财务总监），华晨汽车集团控股有限公司财务管理部部长、整车事业部财务总监。现任华晨汽车集团控股有限公司总会计师。
胡春华，女，1967年出生，研究生学历，高级会计师，中国注册税务师。曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司财务核算部部长；铁岭华晨橡塑制品有限公司财务总监；沈阳兴远东汽车零部件有限公司财务总监；华晨中华汽车公司副总经理（财务总监）；华晨汽车集团控股有限公司财务管理部部长、审计部部长；现任金杯汽车股份有限公司监事职务。
杜宝臣，男，1965年出生，大学本科，高级工程师。曾任铁岭华晨橡塑制品有限公司副总经理，沈阳兴远东内饰件工厂副总经理，沈阳金杯车辆制造有限公司党委书记兼总经理。现任金杯汽车股份有限公司副总裁职务。
王希科，男，1960年出生，研究生学历，高级经济师、高级职业经理。曾任沈阳矿山机械厂机电分厂厂长；空军沈阳东鹰机械厂厂长；沈阳金圣集团有限公司常务副总经理。现任沈阳工业国有资产经营有限公司党委书记、董事长；金杯汽车股份有限公司董事、沈阳北方重工集团有限公司董事等职务。
独立董事候选人简历:
李卓，女，1973年出生，中共党员，法学博士。1999年8月至今辽宁大学法学院讲师、副教授，期间：2002年9月至2006年12月吉林大学法学博士；2007年9月至2009年9月中国社会科学院法学所博士后。现任金杯汽车股份有限公司独立董事，沈阳机床股份有限公司独立董事。
哈刚，男，1966年生，中共党员，教授职称。1987年毕业于大连理工大学获法学学士学位，2005年1月获清华大学法学硕士学位。1987年7月至今，工作于辽宁中医药大学，曾任辽宁中医药大学社会科学部副主任职务。现任金杯汽车股份有限公司独立董事，沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事，沈阳启迪人力资源服务有限公司执行董事兼经理。
吴粒，女，1966年生，会计学副教授，硕士生导师，东北财经大学毕业，硕士学位。1987年至1990年在本溪大学任教；1990年3月至2008年1月沈阳工业大学副院长；2008年2月至今东北大学任教。现任金杯汽车股份有限公司独立董事，沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事，锦州神工半导体有限公司独立董事。
陈红梅，女，1975年生，美国佐治亚理工大学博士。2005年5月至2009年4月美国佐治亚理工大学博士研究员；2009年4月至2014年4月中国光大银行处长；2014年4月至2015年10月人人友信集团首席风控官、首席执行官；2015年10月至2017年3月百融（北京）金融信息服务有限公司董事，清华大学五道口金融学院学术委员会委员；2017年4月至2018年12月吉林亿联银行股份有限公司副行长监首席风险官；2019年1月至今北京诸盛投资管理有限公司董事长。
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2019-035
金杯汽车股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定及自身经营发展需要，决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
公司于2019年7月19日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经公司股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司提名，公司监事会同意提名魏韬、丛林为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历详见本公告附件）。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。
公司《关于监事会换届选举的议案》尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇一九年七月二十日
附件：公司第九届监事会监事候选人简历
魏韬，男，1972年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任沈阳华晨专用车有限公司财务总监。现任华晨汽车集团控股有限公司资产管理部部长，金杯汽车股份有限公司监事会主席等职务。
丛林，男，1979年出生，曾任辽宁省审计厅副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华晨汽车集团控股有限公司审计部部长。
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2019-036
金杯汽车股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 投资标的名称：金海智联科技有限公司
● 投资金额：人民币3200万元
● 特别风险提示：主要是市场风险、开发风险和效益风险，详见本公告“六、对外投资的风险分析”
一、投资概述
为拓展高端汽车模具市场，增加投资回报，金杯汽车股份有限公司（以下简称“金杯汽车”、“公司”）拟与青岛海尔模具有限公司（以下简称“海尔模具”）共同出资设立金海智联科技有限公司（最终名称以工商部门注册登记为准，以下简称“金海智联”）。金杯汽车以现金方式出资3200万元，持股比例40%，海尔模具以现金方式出资4800万元，持股比例60%。
2019年7月19日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、标的名称：金海智联科技有限公司
2、注册资本：8000万元人民币
3、成立日期：尚未注册
4、注册地址：中国辽宁省沈阳市沈北新区大望街105号（沈阳海尔工业园内）
5、经营范围：模具及其制品的研制、生产、销售；塑料及复合材料制品及相关产品的开发、设计、生产制造、销售、代理、咨询、服务；机械设备的设计、制造（不含特种设备）、销售；智能服务产品及配件、物联网产品及系统的研制、生产、销售，智能领域、物联网领域的技术开发、技术服务、技术转让，货物及技术进出口。
6、投资人及出资比例：金杯汽车、海尔模具拟以现金方式分别出资3200万元和4800万元，持股比例分别为40%和60% 。
7、董事会及管理层的人员安排：金海智联董事会由5名董事组成，金杯汽车推荐2人，海尔模具推荐3人；金海智联管理层由3名人员组成，总经理、副总经理由海尔模具推荐，财务总监由金杯汽车推荐。
三、投资协议主体的基本情况
1、金杯汽车股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(上市)
住所：沈阳市沈河区万柳塘路38号
法定代表人：刘同富
注册资本；1092667132元人民币
成立日期：1984年05月14日
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：汽车及配件制造，汽车相关技术开发、技术咨询、技术转让，产业投资，知识产权服务。（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要股东或实际控制人：金杯汽车第一大股东为沈阳市汽车资产经营有限公司，持股比例为24.38%；金杯汽车实际控制人为辽宁省国资委。
最近三年发展状况：金杯汽车的主营业务是设计、生产和销售汽车零部件，主要产品包括汽车内饰、汽车座椅等。内饰产品主要包括门内饰板和仪表板两大类，主要配套车型包括华晨宝马5系、3系、2系和X1等。座椅产品为汽车整椅，主要配套车型包括华晨宝马5系、2系、1系和X1以及华晨中华、海狮、阁瑞斯等。最近三年，金杯汽车内饰业务销售收入相对稳定；汽车座椅业务销售收入在2017年和2018年同比大幅增长，主要是由于华晨宝马新5系、1系和X1等车型市场销量较高。
表1：金杯汽车最近一年主要财务指标 单位：人民币万元
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2、青岛海尔模具有限公司
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所：青岛高科技工业园海尔工业园内
法定代表人：张磊
注册资本；1910万美元
成立日期：1992年09月01日
经营范围：模具及其制品的研制、生产；模具及其相关产品的开发、设计、测绘；机械设备的设计、制造（不含特种设备）、销售；；研发、加工制造、销售：模具原材料、模具配件；销售化工产品（不含危险品）；智能服务产品及配件、物联网产品及系统的研制、生产、销售，智能领域、物联网领域的技术开发、技术服务、技术转让，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制类项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际控制人：青岛海尔模具有限公司第一大股东为海尔卡奥斯物联生态科技有限公司，持有海尔模具75%股份；另一股东为海尔股份（香港）有限公司，持有海尔模具25%股份。海尔智家股份有限公司持有海尔卡奥斯物联生态科技有限公司100%股权。
最近三年发展状况：海尔模具最近几年对内聚焦精品模具，提升家电注塑、钣金、吸附发泡模具竞争力，支持海尔集团白电产业持续引领；对外承接海尔集团物联网生态品牌战略，通过搭建开放的生态，实现在行业内的引领。在此战略指导下，海尔模具的业务向产业上下游延伸，纵向拓展模块供货、创新产品等业务，横向从家电模具到汽车、军工、医疗等领域拓展，最近三年无论规模还是竞争力都在稳步上升。
表1：海尔模具最近一年主要财务指标 单位：人民币万元
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四、投资合同主要内容
1、合同主体：金杯汽车与海尔模具拟签署合资协议，共同设立金海智联科技有限公司。
2、认缴资本及时限：金杯汽车与海尔模具分别以现金方式出资3200万元、4800万元，持股比例分别为40%和60%。双方按以下金额及时间完成实缴：
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3、股权转让的限制：金杯汽车与海尔模具中的任何一方如向股东以外的人转让或以其他方式处置其全部或者部分股权时，应当经过另一方股东的书面同意（选定的潜在受让方应是从事汽车行业相关业务、有一定知名度的公司，不可以转让给不相关行业企业及个人）。
4、股权担保限制：金杯汽车与海尔模具都不得对其各自持有的金海智联股权设定各种形式的担保。
5、金杯汽车的义务：按照金海智联业务发展及经营需要，协助金海智联获得汽车塑料件业务；协调华晨汽车集团控股有限公司及所属企业，在满足其提出合理的品质及价格标准的基础上，优先选择金海智联作为供应商。
6、专利技术使用：金杯汽车（不含下属企业）和海尔模具双方现有专利、技术免费授权金海智联使用。
7、商标使用：在金海智联经营期限内，经金杯汽车和海尔模具双方书面同意后，金海智联可以无偿使用金杯汽车和海尔模具拥有的商标。
8、董事会及管理层的人员安排：金海智联董事会由5名董事组成，金杯汽车推荐2人，海尔模具推荐3人；金海智联管理层由3名人员组成，总经理、副总经理由海尔模具推荐，财务总监由金杯汽车推荐。
9、违约责任：双方中的任何一方未按合资协议约定缴付出资时，该违约方除应及时缴纳出资额外，还应向守约方支付违约金。违约金以逾期缴纳的出资额为基数，每逾期一日，按年利率5%（非复利）计算。如逾期60天仍未缴付出资，则守约方股东有权解除合同，并有权要求违约方赔偿对守约方造成的损失。
10、争议解决：与合资协议有关的一切争议，双方均应通过友好协商解决；如果协商不能解决时，经双方同意可以申请北京仲裁委员会仲裁。
11、合同生效：金海智联公司章程及此前签署的各种文件如与合资协议存在内容上的解释差异或矛盾，应以合资协议为准。合资协议自双方的法定代表人或授权代表签字、加盖双方印章生效。
五、对上市公司的影响
公司本次投资的目的是为了拓展高端汽车模具市场，增加投资回报。本次投资有利公司业务向高质量发展，增强公司的市场竞争力。新设立的金海智联为公司的参股公司，不会导致金杯汽车合并报表范围发生变更。
六、投资的风险分析
本次投资符合公司业务发展需要，但仍然可能受到市场、开发、效益等方面风险的影响。针对上述风险，公司将采取积极措施予以防范和应对。
七、其他事项
董事会授权经管层全权办理本次对外投资相关事宜，包括但不限于签署《合资协议》和《金海智联公司章程》。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十日
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2019-037
金杯汽车股份有限公司
关于召开2019年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年8月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月6日 14点 30分
召开地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月6日
至2019年8月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，详见 2019年7月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.03、议案2.04、议案2.05、议案2.06、议案3.01、议案3.02、议案3.03、议案3.04、议案4.01、议案4.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2019 年 8月2日上午九时至十二时、下午一时至四时；
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定
代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司
办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、
本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理
登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异
地股东可以通过信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
（二）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。
（三）联系办法：
电话：（024）24803399
传真：（024）24163399
地址：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号公司董事会办公室
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2019年7月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金杯汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月6日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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