中信重工机械股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：2019-027
中信重工机械股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年8月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月7日9点 00分
召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月7日
至2019年8月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过；内容详见公司于2019年7月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）和本人身份证办理登记。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以用信函、传真方式登记，出席会议时需携带原件。登记时间为：2019年8月5日-8月6日，上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。
4、登记地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、 其他事项
1、本次会议出席会议股东的食宿、交通费自理。
2、联系电话：0379-64088999 传真：0379-64088108。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会
2019年7月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
《中信重工第四届董事会第十八次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
中信重工机械股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月7日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2019-024
中信重工机械股份有限公司第四届
董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2019年7月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2019年7月22日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意王华女士（简历详见附件）、王萌先生（简历详见附件）为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见登载于2019年7月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信重工独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟于2019年8月7日召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》。
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
三、备查文件
《中信重工第四届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2019年7月23日
附件：
王华女士简历
王华，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士。王华女士曾任中国中信集团有限公司财务部财务计划处高级财务分析师、中国中信集团有限公司财务部税务处处长。2016年8月至今任职中国中信集团有限公司财务部总经理助理兼税务处处长。
王萌先生简历
王萌，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济学学士。王萌先生曾任中国中信集团有限公司风险管理部业务一处高级主管、中国中信集团有限公司法律合规部风险管理处高级主管。2018年12月至今任职中国中信集团有限公司战略发展部业务三处负责人。
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2019-025
中信重工机械股份有限公司
关于董事辞任及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到强家宁先生、徐伟先生的辞任函。强家宁先生因工作调整原因，向董事会申请辞去公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；徐伟先生因工作调整原因，向董事会申请辞去公司董事、战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，其辞任自辞任函送达董事会之日起生效。
强家宁先生、徐伟先生在公司董事会任职期间勤勉履职，公司董事会对强家宁先生、徐伟先生为促进公司治理、生产经营、稳健发展等方面所作出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2019年7月22日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意王华女士（简历详见附件）、王萌先生（简历详见附件）为第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
公司独立董事认为：王华女士、王萌先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合担任公司董事的条件；本次会议选举的非独立董事候选人的提名、审议及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形；同意公司董事会选举王华女士、王萌先生为公司第四届董事会非独立董事，同意公司董事会将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2019年7月23日
附件：
王华女士简历
王华，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士。王华女士曾任中国中信集团有限公司财务部财务计划处高级财务分析师、中国中信集团有限公司财务部税务处处长。2016年8月至今任职中国中信集团有限公司财务部总经理助理兼税务处处长。
王萌先生简历
王萌，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济学学士。王萌先生曾任中国中信集团有限公司风险管理部业务一处高级主管、中国中信集团有限公司法律合规部风险管理处高级主管。2018年12月至今任职中国中信集团有限公司战略发展部业务三处负责人。
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2019-026
中信重工机械股份有限公司
关于监事辞任及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事白波女士的辞任函。白波女士因工作调整原因，向监事会申请辞去公司监事职务。由于白波女士的辞任将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，白波女士的辞任将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此之前，白波女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其监事职责。
为保证公司监事会正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2019年7月22日召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会同意杨怀军先生（简历详见附件）为第四届监事会监事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
监事会
2019年7月23日
附件：
杨怀军先生简历
杨怀军，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士。杨怀军先生曾任中国中信集团有限公司法律部高级公司律师、中国中信集团有限公司法律合规部法律事务处高级公司律师。2015年10月至今任职中国中信集团有限公司法律合规部资深主管。
