广东天际电器股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2019-037

广东天际电器股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于 2019年7月20日在公司会议室以现场的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于2019年7月17日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、修改〈广东天际电器股份有限公司章程〉的议案》；

2019年7月11日，公司回购注销业绩承诺补偿股份50,027,416股，具体内容详见公司于2019年7月13日在巨潮资讯网披露的《关于补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2019-032）。回购注销完成后，公司总股本由452,179,983股减少至402,152,567股。由于公司股本已发生变化，公司董事会根据2018年年度股东大会的授权，对公司注册资本及公司《章程》进行变更。《章程》具体修改内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《章程修正案》。

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

2、审议通过《关于授权相关人员向工商等部门办理相关变更、备案登记手续的议案》；

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2019年7月22日

《广东天际电器股份有限公司章程》修正案

根据《广东天际电器股份有限公司章程》及公司2018年年度股东大会的授权，公司于2019年7月20日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈广东天际电器股份有限公司章程〉的议案》，对《公司章程》相关条款进行了修改，具体如下：

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除上述修改内容外，《公司章程》的其他条款不变。

广东天际电器股份有限公司

法定代表人:吴锡盾

2019年7月20日