安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-038

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的基本情况：

（1）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2019年7月22日（星期一）下午14:30。

网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2019年7月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

② 通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2019年7月21日下午15:00至2019年7月22日下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室。

（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）股东大会召集人：公司董事会。

（5）现场会议主持人：公司董事长陈晓先生。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计10人，代表公司有表决权的股份20,769,451股，占公司股份总数的23.60％。其中：

（1）参加现场会议的股东和股东代表共有10人，代表公司有表决权的股份20,769,451股，占公司股份总数的23.60％。；

（2）通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（3）公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；北京国枫律师事务所董永豪律师、王栎雯律师对此次股东大会进行见证。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：

1、审议通过了《关于增加银行贷款授信额度的议案》。

表决结果：同意票20,769,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票265,101股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

四、备查文件

1、经与会股东董事签字确认的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

2、北京国枫律师事务所出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十三日

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-039

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于筹划重大事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”） 正在筹划涉及上市公司的重大资产购买事宜，该事项预计构成重大资产重组，目前与相关方正在积极磋商之中，公司与标的公司控股股东、实际控制人签署了《合作意向书》，尚未与交易对方签署正式书面协议。具体内容详见公司于2019年6月17日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2019-032）和《关于签署〈合作意向书〉》（公告编号：2019-033）。

截至本公告日，本次重大事项有关事宜正在进一步磋商中，公司以及有关各方正在积极地推进本次重大事项工作。公司将根据本次重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十三日