中公教育科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2019-056
中公教育科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2019年7月22日下午14:00；
网络投票时间：2019年7月21日一2019年7月22日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年7月21日下午15:00，网络投票结束时间为2019年7月22日下午15:00。
2、会议地点：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育一楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李永新先生
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计41名，代表股份4,797,426,038股，占上市公司总股份的77.7869％。
1、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表6名，代表有表决权的股份总数为4,724,842,814股，占上市公司总股份的76.6100％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东35人，代表有表决权的股份总数为72,583,224股，占上市公司总股份的1.1769％。
3、中小投资者出席情况
通过网络和现场投票的中小股东共37人，代表有表决权的股份总数为72,990,239股，占上市公司总股份的1.1835％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，北京市天元律师事务所张剡律师、张树礼律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见。
三、议案审议和表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意4,797,393,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对32,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意72,957,739股，占出席会议中小股东所持股份的99.9555％；反对32,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意4,796,857,678股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对568,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意72,421,879股，占出席会议中小股东所持股份的99.2213％；反对568,360股，占出席会议中小股东所持股份的0.7787％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有限表决权股份总数的2/3以上表决通过。
3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意4,796,857,678股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对568,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意72,421,879股，占出席会议中小股东所持股份的99.2213％；反对568,360股，占出席会议中小股东所持股份的0.7787％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意4,796,857,678股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对568,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意72,421,879股，占出席会议中小股东所持股份的99.2213％；反对568,360股，占出席会议中小股东所持股份的0.7787％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意4,797,001,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911 ％；反对424,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意72,565,279股，占出席会议中小股东所持股份的99.4178％；反对424,960股，占出席会议中小股东所持股份的0.5822％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于增补公司第五届监事会监事的议案》
表决结果：同意4,797,001,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911 ％；反对424,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意72,565,279股，占出席会议中小股东所持股份的99.4178％；反对424,960股，占出席会议中小股东所持股份的0.5822％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京市天元律师事务所的张剡律师和张树礼律师进行现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
中公教育科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十三日
证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2019-057
中公教育科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通过电话和邮件形式发出会议通知，2019年7月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议由监事余红卫女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过认真审议，一致通过如下议案：
1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
公司2019年第二次临时股东大会审议通过了增补余红卫女士为公司监事的议案。公司监事会选举余红卫女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。余红卫女士简历详见公司于2019年7月6日披露的《第五届监事会第四次会议决议公告》。
二、备查文件
《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
特此公告
中公教育科技股份有限公司
监事会
二〇一九年七月二十三日
