诺力智能装备股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-058
诺力智能装备股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2019年7月15日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知。公司第六届董事会第二十二次会议于2019年7月22日（星期一）上午8:00在公司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙因公务出差在外以通讯方式参加会议。公司第六届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《诺力股份关于公司向银行申请授信额度并进行融资的议案》。
公司向中国工商银行股份有限公司长兴支行申请额度为24,000万元的授信额度并进行融资，用于支付公司收购长兴麟诚企业管理咨询有限公司全部股权的并购款。公司董事会授权公司董事长或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。上述申请的授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生为准。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《诺力股份关于公司向银行申请授信额度并进行融资的议案》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2019年7月22日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-059
诺力智能装备股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届监事会第十九次会议的通知。公司第六届监事会第十九次会议于2019年7月22日（星期一）10:00在公司办公楼201会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《诺力股份关于公司向银行申请授信额度并进行融资的议案》
监事会认为：公司向金融机构申请授信额度并进行融资事项的内容和审核程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；公司上述为向金融机构申请授信额度并进行融资事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控，同意公司本次向金融机构申请授信额度并进行融资事项。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《诺力股份关于公司向银行申请授信额度并进行融资的议案》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司监事会
2019年7月22日
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2019一060
诺力智能装备股份有限公司关于公司向
银行申请授信额度并进行融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2019年7月22日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《诺力股份关于公司向银行申请授信额度并进行融资的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司长兴支行申请额度为24,000万元的授信额度并进行融资，用于支付公司收购长兴麟诚企业管理咨询有限公司全部股权的并购款。公司董事会授权公司董事长或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。上述申请的授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生为准。本议案无需提交公司股东大会审议。
一、对公司的影响
本次向银行申请授信额度并进行融资事项旨在满足公司正常的经营业务需要，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
二、独立董事意见
本次向金融机构申请授信额度并进行融资事项符合相关法律、法规和公司章程的规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害股东特别是中小投资者利益的情形；因此，我们同意公司本次向金融机构申请授信额度并进行融资。
三、监事会意见
监事会认为：公司向金融机构申请授信额度并进行融资事项的内容和审核程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；公司上述为向金融机构申请授信额度并进行融资事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控，同意公司本次向金融机构申请授信额度并进行融资事项。
四、备查文件
1、《诺力股份第六届董事会第二十二次会议决议》；
2、《诺力股份第六届监事会第十九次会议决议》；
3、《诺力股份独立董事关于公司向银行申请授信额度并进行融资事项的独立意见》。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2019年7月22日
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2019一061
诺力智能装备股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力智能装股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）董事会于2019年7月22日收到公司董事周学军先生、王新华先生提交的书面辞职报告，具体情况如下：
公司董事周学军先生、王新华先生因公司人才战略规划调整和人才梯队建设的需要，以及工作分工调整等原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务，辞职后仍在公司担任其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》等规定，周学军先生、王新华先生的辞职申请自公司股东大会选举出新任董事之日起生效。周学军先生、王新华先生的辞职不会对公司的正常生产经营工作造成影响。公司将按照相关规定，尽快完成董事的选举工作。
公司及公司董事会对周学军先生、王新华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
诺力智能装备股份有限公司
2019年7月22日
