中节能风力发电股份有限公司

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-052

债券代码:143285 债券简称:G17风电1

债券代码:143723 债券简称:G18风电1

中节能风力发电股份有限公司

关于2019年第三次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2019年8月1日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2019年第三次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2019年7月26日

3.原股东大会股权登记日

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二、股东大会延期原因

由于本次股东大会审议公司非公开发行股票的相关事项需在召开前取得国务院国有资产监督管理委员会的批准，截至本公告日，国务院国有资产监督管理委员会对本次发行事项仍在审批过程中。因此，原定于2019年7月26日召开的公司2019年第三次临时股东大会延期至2019年8月1日召开。股东大会原定股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019年8月1日 13点30分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2019年8月1日

至2019年8月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2019年7月11日刊登的《节能风电关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-049）。

四、其他事项

本次会议联系方式：

地址：中节能风力发电股份有限公司证券事务部（北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层1115房间）

联系方式：010-83052221

传 真：010-83052204

邮 编：100082

中节能风力发电股份有限公司董事会

2019年7月24日