安徽广信农化股份有限公司
第四届董事会第七次
会议决议公告
证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2019-043
安徽广信农化股份有限公司
第四届董事会第七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年7月23日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于变更部分募集资金专户的议案
为加强公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟在徽商银行股份有限公司宣城广德县支行开设募集资金专户，用于存放“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），原存放于中国民生银行股份有限公司合肥分行募集资金专户（账号为608362280）的剩余资金将全部转至新的募集资金专户进行专户存储。剩余资金转存完成后，广信股份将注销国民生银行股份有限公司合肥分行募集资金专户。在新的募集资金专户开设后，广信股份将与本保荐机构、开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》并及时披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）关于变更部分募集资金投资项目的议案
由于公司非公开发行项目“东至香隅化工园北区24MW热电联产项目、东至广信码头工程项目”已建设实施完毕，公司为了更加合理的利用剩余的募集资金，拟将剩余的募集资金变更到公司供热中心技改项目。该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本议案需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议并通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会具体安排的议案》
会议决定于2019年8月8日召开公司2019年第二次临时股东大会，股东大会事宜另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2019年7月24日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号： 2019-044
安徽广信农化股份有限公司
第四届监事会第五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日，在公司会议室召开第四届监事会第五次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐小兵主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：
一、关于变更部分募集资金专户的议案
公司本次变更部分募集资金专户是有利于加强公司募集资金的管理，提高使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，同意公司在徽商银行股份有限公司宣城广德县支行开立新的募集资金专户，将原存放“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”项目募集资金专户中国民生银行股份有限公司合肥分行变更至新开立的募集资金专户，并与保荐机构国元证券有限公司及徽商银行股份有限公司宣城广德县支行签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于变更部分募集资金投资项目的议案
本次变更部分募集资金投资项目投向是公司根据实际经营情况做出的调整，有利于防范投资风险、提高募集资金使用效率、增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定,同意将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司监事会
2019年7月24日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2019-045
安徽广信农化股份有限公司
关于变更部分募集资金
专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非公开发行股票募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429号）核准，公司以16.27元/股的价格向9名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）88,199,135股，募集资金总额为人民币1,434,999,926.45元，扣除发行费用人民币36,099,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,398,900,926.45元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2017]5546号《验资报告》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，设立募集资金专项账户。公司与国元证券及募集资金存储银行已签订了募集资金监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
根据公司披露的《2016年度非公开发行股票预案》，广信股份非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
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二、本次拟变更募集资金专户的情况说明
为规范公司募集资金管理，同时提高募集资金使用效率和收益，公司于2019年7月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金专户的议案》，同意广信股份在徽商银行股份有限公司宣城广德支行开设募集资金专户，用于存放“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），原存放于中国民生银行股份有限公司合肥分行募集资金专户（账号为608362280）的剩余资金将全部转至新的募集资金专户进行专户存储。剩余资金转存完成后，广信股份将注销国民生银行股份有限公司合肥分行募集资金专户。在新的募集资金专户开设后，广信股份将与本保荐机构、开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》并及时披露。公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
三、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对公司本次变更部分募集资金专户的事项进行了审核，发表意见认为：公司本次变更募集资金专户有利于加强公司募集资金管理，提高使用效率，符合公司实际情况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司本次变更部分募集资金专户的行为履行了相应的决策和审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等的规定。
综上所述，我们同意公司本次变更部分募集资金专户事项。
（二）监事会意见
公司全体监事认为：本次变更部分募集资金专户是有利于加强公司募集资金的管理，提高使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，同意公司在徽商银行股份有限公司宣城广德县支行开立新的募集资金专户，将原存放“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”项目募集资金专户中国民生银行股份有限公司合肥分行变更至新开立的募集资金专户，并与保荐机构国元证券有限公司及徽商银行股份有限公司宣城广德县支行签署《募集资金三方监管协议》。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：广信股份本次变更部分募集资金专户事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。
综上所述，本保荐机构对广信股份本次变更部分募集资金专户事项无异议。
四、备查文件
1、安徽广信农化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议中相关事项的独立意见；
3、安徽广信农化股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
4、国元证券股份有限公司关于安徽广信农化股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司
董事会
2019 年7月24日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2019-046
安徽广信农化股份有限公司
关于变更部分募集资金
投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●原项目名称：东至香隅化工园北区24MW热电联产项目（以下简称“热电联产项目”）、东至广信码头工程项目（以下简称“码头项目”）；
●新增变更项目名称：供热中心技改项目，新项目总投资金额为17,507.11 万元，由安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）负责实施；
●变更募集资金投向的金额：15,500.00万元（含利息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）；
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429号）核准，公司以16.27元/股的价格向9名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）88,199,135股，募集资金总额为人民币1,434,999,926.45元，扣除发行费用人民币36,099,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,398,900,926.45元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2017]5546号《验资报告》。
（二）募集资金实际投入情况
截至2019年6月30日，公司热电联产项目及码头项目累计使用募集资金29,830.89万元。上述两个项目募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元
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（三）拟变更募集资金投向
1、拟变更的募集资金投资项目为“东至香隅化工园北区24MW热电联产项目”，募集资金尚未使用余额为7,690.05万元；“东至广信码头工程项目”募集资金尚未使用余额为10,112.98万元。此次涉及变更投向的募集资金共计15,500万元，占上述两个项目实际募集资金总额的33.57%。公司拟将变更后的募集资金投资建设供热中心技改项目。新项目由公司负责实施，总投资金额为17,507.11万元，变更后募投项目投资资金差额由公司自筹资金解决。
2、本次变更募投项目事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
3、本次变更募投项目事项不构成关联交易。
二、原项目基本情况及变更的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、热电联产项目
该项目计划总投资40,160.00万元，其中固定资产投资39,907.00万元，铺底流动资金253.00万元。项目建设期为一年,项目达产后，预计新增年销售收入15,247.00万元，新增年利润总额5,387.00万元，税后内部收益率15.26 %，投资回收期7.36年（含建设期）。截至目前，该项目生产线已建成投产，共计投入募集资金25,134.83万元。
2、码头项目
该项目计划总投资17,507.11万元，其中固定资产投资16,034.74万元，预备费用为1,122.43万元。项目建设期为一年，截止目前，该项目生产线已建成投产，共计投入募集资金4,696.06万元。
（二）变更的具体原因
由于热电联产、码头项目已建设实施完毕，公司为了更加合理的利用剩余的募集资金，拟将剩余的募集资金变更到公司供热中心技改项目。当前，化工产品在国内和国际市场上竞争非常激烈，热力成本占产品总成本的比例较大，热力生产的成本的降低可大大增加企业的经济效益。本期供热中心技改项目建成后，企业不仅有了安全的热力供应保证，热力生产成本也可大大降低，公司的整体效益可以得到保证和提高，可以大大增强公司的市场生存和竞争能力。
三、变更后的募集资金项目的情况
（一）项目基本情况
“供热中心技改项目”由安徽广信农化股份有限公司负责实施，建设2台75t/h中温中压循环流化床锅炉替代现有分散小锅炉，实现区域集中供热。本项目建设地点位于广德县蔡家山精细化工园，项目总投资17,507.11万元，其中固定资产投资16,858.68万元，铺底流动资金194.53万元。项目建设期2年。
（二）项目审批情况
1、2018年8月，广德县经济和信息化委员会出具的《关于安徽广信农化股份有限公司供热中心技改项目予以备案的批复》（广经信【2018】97号）；
2、2018年12月，安徽省发展和改革委员会出具的《关于安徽广信农化股份有限公司供热中心技改项目节能报告的审查意见》（皖发改能评【2018】57号）；
3、2019年1月，广德县环保局出具的《关于安徽广信农化股份有限公司供热中心技改项目环境影响报告书的批复》（广环审【2019】19号）。
（三）项目经济效益
项目实施后，年均销售收入10,329.92万元，年均所得税后净利润739.02万元，投资回收期13.17年（所得税后）,全投资财务内部收益率7.46%(所得税前)。
（四）项目的可行性和必要性
1、是保障企业安全稳定生产，提高企业经济效益的需要
公司是国家农药定点生产企业，主要产品有农药杀菌剂、除草剂、杀虫剂三大系列数十种原药品种及制剂产品，生产过程中需大量的蒸汽，安全的热力应是企业正常稳定生产的保证。分散小锅炉由于设备条件的限制和煤质的变化，不易保证供热质量，压力和温度的波动会影响工艺生产。集中供热为连续运行，供热质量稳定可靠，供热质量高，对企业发展具有重要意义。
当前，化工产品在国内和国际市场上竞争非常激烈，热力成本占产品总成本的份额较大，热力生产的成本的降低可大大增加企业的经济效益。本期供热中心技改项目建成后，企业不仅有了安全的热力供应保证，热力生产成本也可大大降低，公司的整体效益可以得到保证和提高，可以大大增强公司的市场生存和竞争能力。
2、是实现节能减排、保护环境的需要
建设高效、环保设施先进的大锅炉替代分散小锅炉，实现区域集中供热，是国家产业政策鼓励发展的项目。相比分散锅炉房供热，大锅炉是能源利用效率较高的技术手段之一。因锅炉规模较大，可通过完善的烟气除尘、脱硫、脱硝设施，减少烟尘、二氧化硫及氮氧化物的排放，从而减少对环境的污染。在实现节能减排的同时，保证了能源的稳定和持续安全供给，保障了城市能源与环境协调的可持续发展。
此外，分散供热不利于灰渣的集中处理，集中供热则为灰渣综合利用创造了有利条件；分散小锅炉，煤场和灰场要占用较多的土地面积，而集中供热则可节约大量宝贵的土地资源。
四、新项目的风险提示
项目投入运营后可能面临宏观经济、行业政策、市场环境等变化，敬请广大投资者关注市场变化，注意投资风险。
五、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对公司本次变更部分募集资金投资项目的事项进行了审核，发表意见认为：本次项目变更是公司已完成募投项目建设并充分的利用募集资金，有利于公司减少生产成本，能够充分发挥募集资金的配置效率和使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司本次变更部分募集资金投资项目的行为履行了相应的决策和审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等的规定。
综上所述，我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司全体监事认为：本次变更部分募集资金投资项目投向是公司根据实际经营情况做出的调整，有利于防范投资风险、提高募集资金使用效率、增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定,同意将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。
（三）保荐机构的核查意见
1、公司本次变更部分募集投资项目事宜已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。
2、公司本次变更部分募集投资项目事宜是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。
3、本保荐机构对公司本次变更部分募集投资项目事宜无异议，上述事项尚需取得股东大会审议通过之后方可实施。
六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事项
本次变更募集资金用途尚需提交股东大会审议，通过后方可实施。
七、备查文件
1、安徽广信农化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议中相关事项的独立意见；
3、安徽广信农化股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
4、国元证券股份有限公司关于安徽广信农化股份有限公司变更部分募投项目的核查意见。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司
董事会
2019 年7月24日
证券代码：603599证券简称：广信股份公告编号：2019-047
安徽广信农化股份有限公司
关于召开2019年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年8月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月8日14点 00分
召开地点：广信股份总部大楼3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月8日
至2019年8月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2019年7月24日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2019年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2019年8月7日（上午 9：30--11：30，下午 13：00--15： 30）。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：赵英杰
地点：安徽省广德县新杭镇彭村村蔡家山精细化工园，安徽广信农化股份有限公司证券部办公室
邮编： 242235
电话：（0563）6832979
传真：（0563）6832008
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2019年7月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽广信农化股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月8日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
