江苏联环药业股份有限公司
第七届董事会第五次临时会议
决议公告
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2019-031
江苏联环药业股份有限公司
第七届董事会第五次临时会议
决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年7月18日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长夏春来先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事以通讯方式投票表决，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于提名陈莹女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于张雷先生因个人原因辞去公司独立董事职务，根据公司章程的规定，公司董事会同意提名陈莹女士为独立董事候选人（简历附后）。任期与公司第七届董事会一致。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业独立董事关于公司第七届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。
该议案需提交股东大会审议。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司根据《上市公司股权激励管理办法》等规定，实施了2019年限制性股票激励计划，向15 名激励对象授予264.91万股限制性股票。
公司按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，完成了2019年限制性股票激励计划的股票授予登记手续，于2019 年7月18日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司总股本由285,456,270股变更为288,105,370股。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏联环药业股份有限公司验资报告》天衡验字（2019）00073号，公司注册资本由人民币285,456,270元变更为288,105,370元。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《联环药业关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号2019-032。
本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）
3、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年8月9日14:30召开公司2019年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《联环药业关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，公告编号2019-033。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2019年7月25日
附独立董事候选人简历
陈莹，女，1977年12月出生，中国国籍，管理科学与工程（金融工程方向）博士。南京大学工程管理学院教授，南京大学金融科技研究与发展中心执行主任；首批南京大学-中国银行奖教金（2010）获得者；2014年南京大学“我最喜爱的老师” 称号获得者。
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号: 2019-032
江苏联环药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”、“联环药业”）根据《上市公司股权激励管理办法》等规定，实施了2019年限制性股票激励计划，向15 名激励对象授予264.91万股限制性股票。
公司按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，完成了2019年限制性股票激励计划的股票授予登记手续，于2019 年7月18日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司总股本由285,456,270股变更为288,105,370股。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏联环药业股份有限公司验资报告》天衡验字（2019）00073号，公司注册资本由人民币285,456,270元变更为288,105,370元。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》中有关条款进行修订，公司于2019年7月24日召开第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订情况：
■
除上述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变，上述修订已经公司第七届董事会第五次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议并以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2019年7月25日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2019-033
江苏联环药业股份有限公司
关于召开2019年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年8月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月9日 14点30分
召开地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月9日
至2019年8月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年7月24日召开的第七届董事会第五次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一）登记时间：2019年8月8日上午9：00至下午5：00
（二）登记地点：江苏省扬州市文峰路21号公司证券部
（三）出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。授权委托书样本见附件1。
六、其他事项
（一）会期预计半天，与会股东食宿及交通费自理。
（二）联系方法：
通讯地址：江苏省扬州市文峰路21号公司证券部
邮政编码：225009
电话号码：0514-87813082
传真号码：0514-87815079
联系人：黄文韬 于娟
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2019年7月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏联环药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月9日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
