上海置信电气股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-062号

上海置信电气股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2019年7月17日发出会议通知，会议于2019年7月24日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司董事会近日收到副总经理李厚俊先生的辞职报告。因工作原因，李厚俊先生请求辞去副总经理职务。

董事会对李厚俊先生在任职期间所作的工作表示衷心的感谢。

根据公司发展需要，经征询各有关方面的意见，董事会聘任徐洪海先生为副总经理，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

徐洪海先生的基本情况和简历如下：

徐洪海，男，1977年出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司营销中心东北销售部副经理、国网支持部经理、营销副总监、营销副总监兼市场运营部经理，江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司副总经理，南京南瑞集团公司智能电气装备事业部营销中心副总经理、江苏南瑞泰事达电气有限公司副总经理，国网电力科学研究院人力资源部副主任等职，现任国网电力科学研究院有限公司人力资源部主任。

独立董事对上述事项发表了独立意见：高级管理人员的提名程序、聘任程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；高级管理人员的提名与聘任已经征得其本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，认为高级管理人员符合相应的任职条件和资格。同意关于聘任公司高级管理人员的议案。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2019年7月24日