上海亚通股份有限公司监事会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2019-019
上海亚通股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第7次会议于2019年7月23日下午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司监事会主席杨德生先生主持。会议应到监事4名，实到监事4名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《上海亚通股份有限公司关于合资设立上海崇明混凝土制品有限公司的议案》。公司与上海崇明市政工程有限公司（以下简称“市政公司”）合资设立上海崇明混凝土制品有限公司（暂定名，以下简称“混凝土公司”）。混凝土公司注册资本3000.00万元，上海亚通股份有限公司以现金方式出资人民币1530.00万元，占该公司注册资本的51.00%；上海崇明市政工程有限公司以现金方式出资人民币1470.00万元，占该公司注册资本的49.00%。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，不需要提交股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过了《上海亚通股份有限公司关于清算注销子公司的议案》。经与上海亚通通江股权投资基金管理有限公司其他股东协商，公司决定清算注销上海亚通通江股权投资基金管理有限公司。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过了《上海亚通股份有限公司关于清算注销有限合伙企业暨关联交易的议案》。宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“通圻投资”）于2016年7月设立，基金总规模为3272.70万元，亚通股份以现金认缴出资1620.00万元，占49.50%；上海通江投资控股有限公司以现金认缴出资1620.00万元，占49.50%；上海亚通通江股权投资基金管理有限公司（以下简称“亚通通江”）以劳务认缴出资32.70万元，占1.00%。截止公告日，上海亚通股份有限公司实缴出资100.00万元，上海通江投资控股有限公司实缴出资100.00万元。亚通通江是通圻投资的执行事务合伙人，公司董事、总经理朱刚担任亚通通江董事长职务，公司董事会秘书雷煊担任亚通通江董事职务，公司监事施李刚担任亚通通江监事职务，亚通通江是公司关联法人，本次交易构成关联交易。关联监事施李刚回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2019年7月23日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2019-016
上海亚通股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 投资标的名称：上海崇明混凝土制品有限公司（暂定名）
● 投资金额：人民币1530.00万元
● 特别风险提示：本次投资存在市场风险以及政策风险。本次投资尚需获得工商等相关部门的审核批准。
一、对外投资概述
为了提高公司收益，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海崇明市政工程有限公司（以下简称“市政公司”）合资设立上海崇明混凝土制品有限公司（暂定名，以下简称“混凝土公司”）。混凝土公司注册资本3000.00万元，上海亚通股份有限公司以现金方式出资人民币1530.00万元，占该公司注册资本的51.00%；上海崇明市政工程有限公司以现金方式出资人民币1470.00万元，占该公司注册资本的49.00%。
公司于2019年7月23日召开第九届董事会第8次会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于合资设立上海崇明混凝土制品有限公司的议案》。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，不需要提交股东大会批准。
二、投资主体基本情况
(一)投资方一
公司名称：上海亚通股份有限公司
公司住所：上海市崇明区八一路1号
法定代表人：梁峻
注册资本：35176.4064万元人民币
经营范围：房地产开发经营，金属材料、机械设备、汽车零配件、化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸用品）、建筑装饰材料、木材、家具、五金交电、百货的批发与零售。
(二)投资方二
公司名称：上海崇明市政工程有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市崇明区城桥镇东门路328号
法定代表人：黄诚
注册资本： 10800.00万元人民币
成立日期：1989年6月3日
经营范围：市政公用工程施工总承包(壹级)，公路工程施工总承包(贰级)，房屋建筑工程施工总承包(贰级)，土石方工程专业承包(叁级)，工业与民用建筑施工，公路交通工程交通安全设施工程，城市道路和公路养护维修，公共排水泵站运行(叁级)，园林绿化工程，建筑材料、路基材料、混凝土制品的生产、销售，本核准经营范围内信息咨询服务，工程测量(地形、市政工程测量)丙级，水利水电工程(三级)，机电安装工程(二级)，城市及道路照明工程专业承包(三级)，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务指标：
单位：万元
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三、投资标的基本情况
(一)公司名称：上海崇明混凝土制品有限公司（暂定名）
(二)法定代表人：沈建良
(三)注册地址：上海市崇明区城桥镇（以工商登记核准为准）
(四)注册资本：人民币3000.00万元
(五)出资比例及方式：上海亚通股份有限公司以现金方式出资人民币1530.00万元，占该公司注册资本的51.00%；上海崇明市政工程有限公司以现金方式出资人民币1470.00万元，占该公司注册资本的49.00%。
(六)经营范围：商品混凝土、混凝土制品及构件的生产、加工、销售、建筑材料、装潢材料、金属材料、五金交电、日用百货的销售。（以工商部门最终核准的经营范围为准）。
四、本次投资合同的主要内容
(一)双方确认，亚通股份与崇明市政公司应根据本协议的约定，以自身企业的名义，共同于中国上海市设立一家有限责任公司，作为本协议下所指的混凝土公司。混凝土公司的暂定企业名称为上海崇明混凝土制品有限公司，具体名称以工商行政主管部门最终核准为准。混凝土公司的注册资本为人民币3000万元。
(二)混凝土公司注册资本人民币3000万中，由亚通股份认缴人民币1530万元，占该公司51%的股权；崇明市政公司认缴人民币1470万元，占该公司49%的股权。亚通股份与崇明市政公司向混凝土公司所认缴的出资，应当分别于双方约定的期限内全额缴足。具体的实缴出资时间，由双方另行协商约定。
(三)混凝土公司设执行董事1名，由亚通股份提名并经股东会委派，法定代表人由执行董事担任；混凝土公司不设监事会，由亚通股份提名并经股东会委派1名监事；混凝土公司财务负责人由崇明市政公司委派；其余公司运营所需人员，由双方共同另行协商。
(四)混凝土公司设立过程中所产生的费用，在混凝土公司成立前由本协议双方平均分担垫付，并于混凝土公司成立后全部转由混凝土公司承担。
五、本次投资对公司的影响
本次投资的资金全部来自公司自有资金，不会对公司正常的生产经营产生影响，本次投资有助于公司进一步探索新的利润增长点，提升公司效益，符合公司中小股东和广大投资者的利益。
六、本次投资的风险
混凝土公司未来经营过程中有可能面临市场风险、政策风险、经营管理风险等。公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险，维护公司和股东的利益。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2019年7月23日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2019-017
上海亚通股份有限公司
关于清算注销子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日召开第九届董事会第8次会议，审议通过了《上海亚通股份有限公司关于清算注销子公司的议案》。同意清算注销上海亚通通江股权投资基金管理有限公司（以下简称“亚通通江”）。
二、子公司基本情况
（一）上海亚通通江股权投资基金管理有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
住所：上海市崇明区堡镇大通路527号2幢
法定代表人：徐懿华
注册资本：人民币1000.00万元
成立日期：2016年1月11日
经营范围：股权投资管理，投资管理，资产管理，企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询。
股权结构：公司持有亚通通江50%的股权；上海通江投资集团有限公司持有亚通通江50%的股权。
主要财务指标：
单位：万元
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三、清算注销子公司的原因
亚通通江近期没有明确的投资项目，长期处于亏损状态，为优化资源配置，提高资产运营效率，节约管理费用，保护公司及公司股东权益，拟清算注销亚通通江。
四、清算注销子公司对公司的影响
清算注销亚通通江不会对公司的经营成果产生重大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不会损害公司及股东利益。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2019年7月23日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2019-018
上海亚通股份有限公司
关于清算注销有限合伙企业暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2016年6月，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资1620.00万元入伙宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“通圻投资”），具体内容详见公司2016年6月3日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报的《上海亚通股份有限公司关于参与设立宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的公告》（公告编号：2016一021）。通圻投资基金总规模为3272.70万元，亚通股份以现金认缴出资1620.00万元；上海通江投资控股有限公司以现金认缴出资1620.00万元；上海亚通通江股权投资基金管理有限公司（以下简称“亚通通江”）以劳务认缴出资32.70万元。亚通通江是通圻投资的执行事务合伙人。截止公告日，上海亚通股份有限公司实缴出资100.00万元，上海通江投资控股有限公司实缴出资100.00万元。
公司董事、总经理朱刚担任亚通通江董事长职务，公司董事会秘书雷煊担任亚通通江董事职务，公司监事施李刚担任亚通通江监事职务，亚通通江是公司关联法人，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
上海亚通通江股权投资基金管理有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
住所：上海市崇明区堡镇大通路527号2幢
法定代表人：徐懿华
注册资本：人民币1000.00万元
成立日期：2016年1月11日
经营范围：股权投资管理，投资管理，资产管理，企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询。
股权结构：公司持有亚通通江50%的股权；上海通江投资集团有限公司持有亚通通江50%的股权。
关联关系：亚通通江是通圻投资的执行事务合伙人，公司董事、总经理朱刚担任亚通通江董事长职务，公司董事会秘书雷煊担任亚通通江董事职务，公司监事施李刚担任亚通通江监事职务，亚通通江是公司关联法人，本次交易构成关联交易。
主要财务指标：
单位：万元
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三、关联交易标的基本情况
宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：上海亚通通江股权投资基金管理有限公司
企业类型：有限合伙企业
住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区D0549
成立日期：2016年7月14日
经营范围：投资管理、实业投资、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代理理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
股权结构：有限合伙人上海亚通股份有限公司认缴出资1620.00万元，占49.50%；有限合伙人上海通江投资控股有限公司认缴出资1620.00万元，占49.50%；普通合伙人上海亚通通江股权投资基金管理有限公司认缴出资32.70万元，占1.00%。截止公告日，上海亚通股份有限公司实缴出资100.00万元，上海通江投资控股有限公司实缴出资100.00万元。
主要财务指标：
单位：万元
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四、关联交易的目的及对公司的影响
通圻投资近期没有明确的投资项目，为优化资源配置，提高资产运营效率，节约管理费用，保护公司及公司股东权益，拟对其进行清算注销。清算注销通圻投资不会对公司的经营成果产生重大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不会损害公司及股东利益。
五、关联交易应当履行的审议程序
公司第九届董事会第8次会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于清算注销有限合伙企业暨关联交易的议案》，公司关联董事朱刚回避表决。
公司独立董事沈汉荣、陈辉、谭军萍对该关联交易予以事前认可，同意将前述议案提交董事会审议表决，并对该项交易发表如下意见：
(一) 通圻投资近期没有明确的投资项目，对其进行清算注销有利于优化公司资源配置，提高公司资产运营效率，节约管理费用，保护公司及公司股东权益。
(二) 亚通通江是通圻投资的执行事务合伙人，公司董事、总经理朱刚担任亚通通江董事长职务，公司董事会秘书雷煊担任亚通通江董事职务，公司监事施李刚担任亚通通江监事职务，亚通通江是公司的关联法人，本次交易构成关联交易，公司按照关联交易的程序审议该事项，审议程序符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等相关规定。
(三) 本次交易不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
独立董事一致同意清算注销通圻投资并将该事项提交董事会审议。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2019年7月23日
