重庆小康工业集团股份有限公司

证券代码：601127 证券简称：小康股份公告编号：2019-065

债券代码：113016 债券简称：小康转债

转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2019年7月20日，以电话、邮件、当面送交的方式发出。会议于2019年7月23日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事一致同意豁免本次会议通知时间。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件并拟对重组方案进行调整的议案》，与会监事3人，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意公司本次撤回重大资产重组申请文件，并在完成对本次发行股份购买资产方案的调整及履行必要的审批程序后，重新将该事项报中国证监会核准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件并拟对重组方案进行调整的公告》。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2019年7月25日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-066

债券代码：113016 债券简称：小康转债

转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

关于撤回发行股份购买资产

暨关联交易申请文件

并拟对重组方案进行调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件，并在完成对本次发行股份购买资产方案的调整及履行必要的审批程序后，重新将该事项报中国证监会核准。现将有关事项公告如下：

一、本次重组的基本情况

公司拟发行股份购买东风汽车集团持有的东风小康汽车有限公司50%的股权（以下简称“本次重组”），相关方案分别于2018年11月16日、2019年3月23日、2019年4月15日经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十四次会议及2018年年度股东大会审议通过。公司已向中国证监会报送了相关申请文件，于2019年4月24日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190866号），于2019年5月7日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190866号）。以上内容详见公司披露在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

二、申请文件撤回的主要原因及审议程序

自本次重组启动以来，公司及有关各方均积极推进相关工作，但由于近期市场环境发生较大变化，为更好的体现公司价值、切实维护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，决定对本次重组方案进行调整，预计达到重大调整标准。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司将撤回本次重大资产重组申请文件，并在完成对本次发行股份购买资产方案的调整及履行必要的审批程序后，重新将该事项报中国证监会核准。

2019年7月23日，公司第三届董事会第二十七次会议以同意9票、反对0票、弃权0票，第三届监事会第二十次会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件并拟对重组方案进行调整的议案》。

三、申请文件撤回对公司的影响

公司申请暂时撤回本次重组申请文件是综合考虑近期市场环境的变化，结合公司实际情况作出的审慎决策，不会对公司的生产经营状况造成影响，不会损害全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2019年7月25日