甘肃靖远煤电股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-039

甘肃靖远煤电股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、 会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2019年7月24日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2019年7月22日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、 会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1、关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的议案。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

监事会认为：根据景泰煤业白岩子矿井项目前期工作及项目建设资金需求，公司对景泰煤业继续增加出资2.88亿元，本次继续增加出资有利于加快白岩子矿井项目建设进程，符合《公司法》《公司章程》的规定，该项目投产运营，将进一步优化公司煤炭产品结构，有利于提升公司资源储备，稳定公司煤炭产量，增强公司的可持续发展能力，我们同意该议案。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、监事会发表的意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

2019年7月25日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-038

甘肃靖远煤电股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2019年7月24日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2019年7月22日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、 会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的议案；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定6名关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的公告》。

2、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事签署的独立意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019年7月25日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-040

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于对控股子公司景泰煤业继续

增加出资暨投资建设白岩子

矿井项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司控股子公司靖煤集团景泰煤业有限公司（以下简称“景泰煤业”）白岩子矿井项目目前正在办理采矿权等相关前期手续，根据项目手续办理进度，需要继续增加出资，具体情况如下：

一、概述

1、景泰煤业由靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）和甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司（以下简称“煤开投”）共同出资设立。2019年5月27日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权并按股权比例增加出资暨关联交易事项的议案》，同意公司收购靖煤集团持有的景泰煤业60%股权并按持股比例对其增加出资12,000万元。截止本公告披露之日，景泰煤业实收资本19,000万元，其中本公司出资11,400万元。

2、景泰煤业主要负责白岩子矿井项目的开发建设，根据《白岩子矿井及选煤厂项目可行性报告》，该项目投资总额为222,251.77万元，其中:矿建投资141,937.58万元,选煤厂投资16,239.14万元，产能置换指标费用10,887.6万元，估算资源价款47,200.4万元，其他5,987.04万元。按照国务院《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号）“新建煤炭项目最低资本金比例不低于项目总投资30%”的规定，该项目注册资本金拟定于6.7亿元，本公司需出资4.02亿元，扣除已实际出资1.14亿元，拟继续出资2.88亿元；煤开投需出资2.68亿元，扣除已实际出资0.76亿元，需继续出资1.92亿元。

3、为了满足景泰煤业白岩子矿井项目前期工作及项目建设资金需求，公司拟对景泰煤业继续增加出资2.88亿元，煤开投将按股权比例同步增加出资1.92亿元。

本次增加出资构成与关联方共同投资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增加出资，公司对景泰煤业累计出资（含收购该公司股权）将达到4.02亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，需提交公司股东大会审议。

公司于2019年7月24日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的议案》，关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。公司独立董事已对本次交易事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见。

二、甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司基本情况

1、基本情况

公司名称：甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司

统一社会信用代码：91620000571626349W

企业类型：有限责任公司

注册资本：236,600万元

设立时间：2011年3月25日

注册地址:甘肃省兰州市城关区天水南路335号

经营范围:煤炭资源勘查开发转化利用，煤层气资源勘探开发利用；矿产资源储量评估与地质调查；水文地质勘查及工程地质勘察，环境地质及灾害地质治理；地质找矿、投资矿业开发和矿业权经营；新技术开发及应用；宾馆服务业；为全省矿产资源勘查开发提供投融资保障和服务；省政府批准或者委托的其他业务。

2、煤开投持有景泰煤业40%股权，截止2018年12月31日，煤开投资产总额3,156,813,481.09元，净资产2,441,167,995.28元，2018年实现营业总收入61,003,026.66元，净利润10,605,243.62元。2019年6月末，资产总额3,100,344,344.82元，净资产2,456,435,928.80元，1-6月实现营业总收入30,088,630.32元，净利润2,157,665.49元。

3、在公司前十名股东中，靖煤集团与煤开投同属于甘肃能源化工投资集团有限公司控股子公司。

三、靖煤集团景泰煤业有限公司基本情况

1、基本情况

公司名称：靖煤集团景泰煤业有限公司

统一社会信用代码：916204005912159856

法定代表人：高小明

企业类型：有限责任公司

注册资本：10000万元（尚未完成工商变更登记）

设立时间：2012年2月24日

注册地址：白银市景泰县一条山镇705路

经营范围：煤炭投资管理、煤炭一体化建设（国家禁止及需取得专项许可的除外）。

截止本公告披露之日，景泰煤业实收资本19,000万元，其中本公司出资（含收购股权）11,400万元，持股比例60%，煤开投出资7,600万元，持股比例40%。

2、景泰煤业白岩子矿井项目基本情况

景泰煤业主要负责所属白岩子矿井项目的开发建设，白岩子矿井位于甘肃省白银市景泰县城西北部，行政区划属景泰县寺滩乡。根据《白岩子勘查区煤炭详查（最终）报告》，矿井煤炭资源量9075.8万吨（气煤资源量为4736.3万吨；1/3焦煤资源量为4339.5万吨），是甘肃省迄今为止发现的储量最大的焦煤资源项目。根据《白岩子矿井及选煤厂可行性研究报告》，矿井设计生产能力90万吨/年,服务年限40.5年，开采方式为地下开采，项目建设占用土地28.9282公顷，矿区交通运输、电源、水源等外部建设条件良好。该项目投资总额为222,251.77万元，除项目资本金外，其余建设资金由景泰煤业通过银行贷款自筹解决。

2016年10月,景泰煤业白岩子矿井项目被列入甘肃省委、省政府《关于深入推进传统产业改造提升的方案》（甘办发〔2016〕60号）“传统能源基地项目建设表”；2017年6月，项目被列入甘肃省政府国资委《省属企业“一企一策”稳增长促投资工作方案》，“2017年省属企业固定资产投资重点项目”。

2017年9月，取得《甘肃省发展和改革委员会关于靖远煤业集团公司白岩子矿井产能减量置换方案的复函》（甘发改能源函﹝2017﹞145号），2019年5月，甘肃省自然资源厅出具了的《关于〈甘肃省景泰县白岩子勘查区煤炭详查（最终）报告〉矿产资源储量评审备案证明》（甘自然资源储备字﹝2019﹞10号）、《限期办理汇交地质资料和查明（占用）矿产资源储量登记手续通知》（甘自然资源储登函﹝2019﹞10号）、《甘肃省自然资源厅关于〈白银市矿产资源总体规划(2016-2020年)〉采矿权设置区划调整的批复》（甘自然资源办﹝2018﹞238号）。

目前，公司已取得项目预核准批复、地质资料汇交凭证，完成资源开发利用方案、二合一方案的编审及采矿权出让收益评估报告编制工作，正在积极协调省市县各单位、部门报送相关资料，着力推进采矿权设立、环评报告审查及项目“三通一平”等相关工作进程。

3、景泰煤业近三年及一期主要财务数据（经审计） 单位：元

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景泰煤业所属白岩子矿井项目目前处于前期工作阶段，尚未开展生产经营活动。

4、景泰煤业不是失信被执行人。

三、增资的资金来源

公司本次拟对景泰煤业增加出资2.88亿元，资金由公司以自有资金或银行贷款等渠道筹措。公司将根据景泰煤业资金使用计划，经与煤开投协商一致后，分期缴纳。

根据景泰煤业白岩子矿井项目手续办理工作进度计划安排，预计2019年投资计划总额33,429万元（含前期计划20,000万元），其中矿业权价款15,000万元、土地征用费10,000万元、地质勘查费7,519万元以及项目申请报告费、矿井设计费、环境评价费、水土保持费等其他手续办理费用910万元。

四、本次增加出资对公司的影响

本次对景泰煤业增加出资的行为，符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合景泰煤业项目建设进度资金需求，有助于加快项目建设进程。该项目投产运营，将进一步优化公司煤炭产品结构，有利于提升公司资源储备，稳定公司煤炭产量，增强公司的可持续发展能力。

五、独立董事意见

1、独立董事就公司继续对控股子公司景泰煤业增加出资事项进行了事前审核：

为避免同业竞争，公司收购控股股东靖煤集团景泰煤业有限公司股权，收购完成后，根据景泰煤业白岩子矿井项目前期工作及项目建设资金需求，公司对景泰煤业继续增加出资2.88亿元，本次继续增加出资是景泰煤业白岩子矿井项目建设的前提条件，有利于加快项目建设进程，符合《公司法》《公司章程》的规定，该项目投产运营，将进一步优化公司煤炭产品结构，有利于提升公司资源储备，稳定公司煤炭产量，增强公司的可持续发展能力，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，符合公司的整体利益和长期发展战略。我们同意将《关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的议案》提交公司第九届董事会第八次会议审议。

2、独立董事就公司继续对控股子公司景泰煤业增加出资事项进行了审慎审核，发表意见如下：

公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的议案》，根据《深交所股票上市规则》规定，公司6名关联董事回避表决，出席董事会的9名非关联董事对该议案进行了表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。董事会表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

根据景泰煤业白岩子矿井项目前期工作及项目建设资金需求，公司继续增加投资，本次增资有利于加快矿井项目建设进程，符合《公司法》《公司章程》的规定，本次关联投资对公司及全体股东是公平的，关联交易风险可控，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况，符合公司的整体利益和长期发展战略。我们同意该议案。

六、备查文件

1．董事会决议；

2．独立董事意见；

3．监事会决议。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019年7月25日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-041

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于召开2019年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司拟定于2019年8月9日下午14:30以现场表决和网络投票结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2019年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2019年8月9日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2019年8月8日—2019年8月9日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年8月8日15:00至8月9日15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6、股权登记日：2019年8月2日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止2019年8月2日（股权登记日）下午3：00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司211会议室

二、会议主要议题

经公司董事会九届八次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：

1、关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的议案。

本议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见刊登于2019年7月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的公告》。

特别提示：

1、议案1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露；

2、议案1涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。

三、提案编码

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四、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2019年8月7日、8日9：00-17：00。

（三）登记地点：白银市平川区大桥路1号，公司证券部

（四）代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

（五）其他事项

联系人：杨芳玲

联系电话：0931-8508220

传真：0931-8508220

邮编：730030

电子邮箱：jingymd@163.com

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360552

2、投票简称：靖煤投票

3、填报表决意见

本次会议议案均非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年8月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月8日下午3：00，结束时间为2019年8月9日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1．公司董事会九届八次会议决议。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019年7月25日

附：

甘肃靖远煤电股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃靖远煤电股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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委托人：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号：

委托书签发日期：

委托书有效期：

委托人签名（盖章）：