山东龙大肉食品股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019一093

山东龙大肉食品股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年7月24日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长余宇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2019年7月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《龙大肉食：关于设立全资孙公司的公告》（公告编号2019-094）。

二、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2019年7月24日

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019一094

山东龙大肉食品股份有限公司

关于设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月24日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》，公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）拟出资在安丘市石埠子镇设立安丘龙大养殖有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“孙公司”），注册资本为人民币1亿元。

本次对外投资设立孙公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。

二、投资标的的基本情况

本次对外投资设立孙公司，由公司全资子公司龙大养殖出资设立，龙大养殖持股比例100%，拟设立的孙公司主要内容如下：

公司名称：安丘龙大养殖有限公司

注册资金：人民币1亿元

住址：安丘市石埠子镇

经营范围：禽畜（大白猪、长白猪、杜洛克猪）繁育、养殖；收购玉米、小麦。(有效期限以许可证为准)。

以上信息以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对公司的影响

全资孙公司设立后，有利于推动公司养殖板块的区位布局，符合公司整体发展战略，对公司发展和战略布局具有积极影响，从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司董事会

2019年7月24日