湖南天雁机械股份有限公司2019年半年度报告摘要
公司代码：600698 900946 公司简称：*ST天雁 *ST天雁B
湖南天雁机械股份有限公司
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，中国工业经济形势总体平稳，但稳中有变，变中有忧。整体来看，汽车行业面临微增长，甚至负增长的低迷态势，致使内燃发动机行业销量整体下降，业绩压力明显，市场竞争进一步加剧。公司作为内燃发动机产业链中间环节的生产型企业，既要满足下游企业提高零部件系统集成度、不断提高创新能力，以及不断降低产品成本的要求，又承受着来自上游企业原材料价格上涨的压力。在此双重因素的影响下，公司的生产经营更为艰难。
面对严峻形势，公司坚决贯彻领先发展战略和质量提升“365” 登高行动，以“质量提升”为核心，以“开源节流”为抓手，以“练内功、抗寒冬、拼意志、打硬仗”为关键，持续落实“巩固、拓展、精心”工作方针，不断催生内生发展动力，围绕“市场拓展拼搏战、产品升级奋进战、精益管理攻坚战”三大战役，积极拓展市场，加速产品研发步伐，提升精益管理水平，努力提升运营质量和发展效益，保持了公司持续发展和大局稳定，为全面完成年度经营目标、促进公司转型升级，打下了良好的铺垫。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见第十节财务报告五、44：重要会计政策和会计估计的变更。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2019-028
证券简称：*ST天雁（A股） *ST天雁B（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
第九届董事会第七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月24日以现场方式召开了第九届董事会第七次会议。会议通知于2018年7月15日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有8名董事，其中5名董事参加了本次会议（董事夏立军、独立董事刘福水、刘桂良因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事黄毅、独立董事龚金科代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以现场投票方式表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于增补胡辽平先生为公司第九届董事会董事的议案》，同意胡辽平先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、会议审议并通过了《关于聘任胡辽平先生为公司总经理的议案》，同意聘任胡辽平先生为公司总经理，任期自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、会议审议并通过了《关于公司三年发展滚动规划的议案》，为了实现公司高质量发展，按照集团公司“365登高行动”计划的要求，结合公司发展实际情况，拟定了2019-2021年三年发展滚动规划。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、会议审议并通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十六日
附：胡辽平先生简历：
胡辽平先生，1967年4月出生，中共党员，研究员级高级工程师，北京理工大学动力机械及工程专业毕业，1986.09--1990.07，北京理工大学应用物理(师资)专业学习(大学)；1990.07-1992.09，湖南江雁机械厂增压器试验车间技术员；1992.09-1998.01，湖南江雁机械厂科研所技术员、产品设计室主任；1998.01-2005.01，湖南江雁机械厂增压器分公司产品设计室主任、部长助理；2005.01-2005.05，湖南江雁机械厂增压器分公司副总经理；2005.05-2008.04，湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司副总经理（2003.09-2007.09，北京理工大学动力机械及工程专业学习（硕士、博士））；2008.04-2009.01，湖南天雁副总工程师兼增压器分公司副总经理、开发处处长；2009.01-2009.12，湖南天雁副总工程师兼增压器分公司副总经理、研究所所长；2009.12-2010.09，湖南天雁副总工程师兼增压器分公司副总经理、研究所所长、研究所项目管理处处长；2010.09-2012.02，湖南天雁副总经理、副总工程师兼增压器分公司副总经理、研究所所长、研究所项目管理处处长；2012.02-2014.02，湖南天雁副总经理、副总工程师、党委委员；2014.02一至今湖南天雁副总经理、党委委员。
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2019-029
证券简称：*ST天雁（A股） *ST天雁B（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
第九届监事会第五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）于2019年7月24日在公司会议室召开了第九届监事会第五次会议，会议通知于2019年7月15日以传真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁现有5名监事，其中4名监事全部参加了本次会议（监事刘石中因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事董海洲代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以现场投票表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：
一、审议《关于公司三年发展滚动规划的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会审核了公司2019年半年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告，监事会认为：
1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019年半年度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
二〇一九年七月二十六日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2019-030
证券简称：*ST天雁（A股） *ST天雁B（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于归还到期借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司控股股东向公司提供委托贷款的关联交易议案》，具体内容详见公司于2018年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《香港商报》披露的相关公告。2018年7月25日，公司以“委托贷款”方式向控股股东中国长安汽车集团有限公司借款 2.5 亿元，贷款期限 1 年。2019年7月25日，公司归还上述2.5亿元到期借款。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十六日
