葫芦岛锌业股份有限公司关于第九届
董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：000751       股票简称：锌业股份       公告编号：2019-032

葫芦岛锌业股份有限公司关于第九届

董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年7月25日上午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9 人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅主持，会议表决通过如下决议：

审议通过了《关于公司投资设立全资子公司》的议案。

为公司发展需要，经董事会研究决定，公司设立全资子公司葫芦岛连石保税仓储有限责任公司（以工商注册登记为准），注册资本：人民币2,000万元。

具体内容详见公司2019年7月26日在巨潮资讯网披露的《葫芦岛锌业股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2019年7月25日

股票代码：000751       股票简称：锌业股份       公告编号：2019-033

葫芦岛锌业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、子公司概述

1.为适应公司发展的需要，公司设立全资子公司葫芦岛连石保税仓储有限责任公司，注册资本2,000万元。

2.本次投资不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资无需提交公司股东大会审议。

3.2019年7月25日,公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

二、设立全资子公司基本情况

1.公司名称：葫芦岛连石保税仓储有限责任公司（以工商注册登记为准）

2.公司类型：有限责任公司

3.注册地址：龙港区葫芦岛锌业股份有限公司ISP储煤仓

4.注册资本：人民币2,000万元

5.主营业务：进口有色精矿保税储存业务。

6.持股比例：公司持股100%。

三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

公司此次设立全资子公司，有利于减少公司资金占用时间，提高企业资金的效率，增强公司的综合竞争力。

四、备查文件

公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2019年7月25日