深圳市振业（集团）股份有限公司
第九届董事会2019年第十九次会议决议公告
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2019-021
深圳市振业（集团）股份有限公司
第九届董事会2019年第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会2019年第十九次会议于2019年7月26日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于2019年7月23日以网络形式送达各董事、监事。经认真审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司提供银行贷款担保的议案》：
公司全资子公司深汕特别合作区振业房地产开发有限公司（以下简称“深汕振业”）拟向农业银行深圳布吉支行申请项目开发贷款，按照银行要求，我公司需提供连带责任保证担保，担保金额为人民币6亿元，深汕振业为公司提供了同等额度的反担保，此次担保金额在2019年5月10日召开的2018年度股东大会批准的担保额度内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准（详见2019年4月19日公司在巨潮资讯网刊登的2019-013号公告、2019年5月11日公司在巨潮资讯网刊登的2019-017号公告）。
备查文件：公司第九届董事会2019年第十九次会议决议。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年七月二十七日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2019-022
深圳市振业（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司深汕特别合作区振业房地产开发有限公司（以下简称“深汕振业”）因振业时代花园二期项目开发需要，拟向农业银行深圳布吉支行申请项目开发贷款，按照银行要求，我公司需提供连带责任保证担保，担保金额为人民币6亿元，深汕振业为公司提供了同等额度的反担保。公司于2019年5月10日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于2019年度对子公司提供担保的议案》，根据决议内容，对深汕担保额度为不超过8亿元，此次担保金额在额度范围内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。
本次担保前，公司全资子公司深圳市振业房地产开发有限公司对深汕振业担保余额为人民币2亿元；公司对深汕振业担保余额为0，可用额度为8亿元。本次担保后，公司全资子公司深圳市振业房地产开发有限公司对深汕振业担保余额为人民币2亿元；公司对深汕振业担保余额为6，可用额度为2亿元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人注册信息
被担保人：深汕特别合作区振业房地产开发有限公司
成立日期：2016年3月22日
注册地点：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道与深汕西二路交汇处楼房第一层
法定代表人：易铭
注册资本：人民币12,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发经营
股权结构图：
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（二）被担保人的主要经济指标：
深汕振业最近一年又一期的主要财务指标如下表所示：
（单位：元）
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（三）被担保人深汕振业不属于失信被执行人
三、担保协议的主要内容
农业银行深圳布吉支行为深汕振业提供总金额为人民币陆亿元整（￥60,000万元）的开发贷款额度，用于振业时代花园二期项目开发，贷款期限为36个月，根据银行要求，我公司需对本次贷款提供连带责任保证担保，担保期间为债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会的意见
2019年7月26日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会2019年第十九次会议，审议通过《关于为全资子公司提供银行贷款担保的议案》。
公司本次所提供担保主要系为了满足深汕振业正常生产经营活动中对资金的需求，支持全资子公司业务发展，符合公司整体利益。深汕振业开发的“振业时代花园项目”，位于深圳市深汕特别合作区鹅埠镇，其中，二期可售面积约16.56万平方米，预计于2020年销售,对应的可售金额远超本次贷款额度，深汕振业能够确保通过销售回笼资金保障偿债能力。公司持有深汕振业100%股权，有能力对项目经营管理风险进行控制，且深汕振业已向公司提供人民币陆亿元（60,000万元）反担保。因此，对深汕振业提供担保的风险处于可控制范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量。
本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为人民币10.5亿元，占公司2018年12月31日经审计净资产的16.44%；公司及控股子公司尚未使用的担保额度为43亿元，占公司2018年12月31日经审计净资产的67.33%。
公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况（公司为客户提供的阶段性按揭担保除外），亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年七月二十七日
