宁波江丰电子材料股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-086
宁波江丰电子材料股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议的会议通知于2019年7月23日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年7月26日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9人。其中现场出席会议的董事3人，董事长姚力军先生，董事张辉阳先生、李仲卓先生，独立董事郭百涛先生、雷新途先生和Key Ke Liu先生以通讯方式参会。
4、本次董事会由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于在北京新设全资子公司的议案》
基于公司战略发展规划，为了增强公司综合竞争力及盈利能力，经审议，董事会同意公司以货币方式出资人民币1亿元，在北京市投资新设全资子公司北京江丰电子材料有限公司（名称以当地主管部门的核准为准）。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于在北京新设全资子公司的公告》（公告编号：2019-087）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2019 年7月26日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-087
宁波江丰电子材料股份有限公司
关于在北京新设全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于在北京新设全资子公司的议案》。基于公司战略发展规划，为了加快实现关键材料及零部件的国产化，服务于快速成长的半导体及平面显示用溅射靶材的市场需求，同时加强公司相关产品对华北市场的进一步覆盖，公司拟在北京经济技术开发区投资设立北京江丰电子材料有限公司（名称以相关部门的核准为准，以下简称“北京江丰”），注册资本人民币1亿元。
2、投资的审批程序
公司于2019年7月26日召开第二届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在北京新设全资子公司的议案》。
本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、拟定名称：北京江丰电子材料有限公司
2、注册资本：人民币1亿元
3、注册地址：北京经济技术开发区
4、经营范围：半导体、液晶显示、光伏产业用元器件专用材料的开发、生产及维修，新型电子元器件制造，常用有色金属提纯（除专项审批项目）及压延加工，溅射机台设备及零部件加工，货物或技术进出口。（涉及生产制造、加工提纯限设分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、股权结构：公司持有100%股权
6、出资方式：公司以自有及自筹资金通过货币方式出资
以上内容以相关主管部门最终核准为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的和影响
我国平面显示产业快速发展，已成为全球主要平面显示器生产大国。北京市汇聚了国内多家知名平面显示器生产厂商，是公司平面显示用溅射靶材产品的重要销售市场之一。同时，北京市正在规划国家集成电路产业园，产业园将涵盖集成电路设计、制造、封装、材料、装备等全产业链。目前，中芯国际（北京）、京东方等国内知名生产厂商正在继续扩大产能。
公司本次在北京经济技术开发区投资设立全资子公司，有利于降低相关产品的物流运输成本；同时有助于加快公司对中芯国际（北京）、京东方等客户的反应时间，及时了解跟进客户需求，更好地为客户服务；并具有地理、人文、环境等各方面优势，可以吸纳并留住高端人才，从而进一步提升公司的综合竞争力。
本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、潜在风险
北京江丰的成立尚需取得当地工商等行政管理部门的审核和批准，其未来经营过程中可能面临国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素的影响。
四、其他
公司将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《信息披露管理办法》等法律、法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2019年7月26日
