河南银鸽实业投资股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2019-058
河南银鸽实业投资股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7 月23日以电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；
（三）本次董事会会议于2019年7月26日上午10:00以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；
（四）本次董事会会议应参会董事 8名，实际参会董事8名；其中董事孟灵魁、罗金华，独立董事赵海龙、陶雄华、刘汴生、方福前以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；
（五）本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于更换公司董事的议案》
鉴于公司董事罗金华先生因身体原因将不再担任公司董事职务，公司董事会提议拟更换公司董事。
具体内容见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于更换公司董事的公告》（公告编号：临2019-059）。
董事罗金华回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司董事会和公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司推荐，并经公司董事会薪酬考核和提名委员会审核通过，董事会同意提名冯冲先生、栾天先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
1、补选冯冲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。
2、补选栾天先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。
具体内容见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于更换公司董事的公告》（公告编号：临2019-059）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理顾琦先生提名，并经公司第九届董事会薪酬考核和提名委员会审核通过，董事会聘任栾天先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。
（四）审议通过《关于补举公司审计委员会委员的议案》
因公司第九届董事会董事封云飞先生辞去公司董事及审计委员会委员职务，根据《公司章程》的相关规定，经董事长提议，提名董事王友贵先生担任公司第九届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十七日
证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2019-059
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于更换公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事封云飞先生递交的书面辞职报告，封云飞先生因工作调动原因，辞去公司董事及审计委员会委员职务；辞职后，封云飞先生将不在公司担任任何职务。同时鉴于公司董事罗金华先生因身体原因将不再担任公司董事职务，公司董事会提议拟更换公司董事。
2019年7月26日，公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选冯冲先生、栾天先生（简历附后）为第九届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十七日
附件:个人简历
冯冲：冯冲先生,男, 汉族，出于1978年4月，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员。研究生学历，南开大学世界经济专业硕士。曾任国家信息中心高级分析师；渤海证券研究所分析师；华泰联合证券和华泰证券分析师；中植企业集团有限公司研究发展中心总经理、执行总裁；中植国际投资有限公司副总裁。
栾天：栾天先生,男, 汉族，生于1983年6月，中国国籍，无境外永久居留权。哈尔滨工业大学学士，中国人民大学工商管理硕士。曾任中国建筑第二工程局有限公司业务经理、远东国际租赁有限公司客户经理、世纪华中资本管理有限公司董事总经理。
证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：2019-060
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于2019年第三次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年8月5日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：漯河银鸽实业集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2019年7月20日公告了2019年第三次临时股东大会召开通知，单独或者合计持有47.35%股份的股东漯河银鸽实业集团有限公司，在2019年7月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
本公司董事会收到漯河银鸽实业集团有限公司提交的增加临时提案的函件，提议将本公司第九届董事会第十四次会议审议通过的《关于更换公司董事的议案》和《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》提交本公司将于2019年8月5日召开的2019年第三次临时股东大会审议。
漯河银鸽实业集团有限公司持有本公司768,870,054股股份，占总股本的47.35%，具有提出临时提案的资格；属于股东大会职权范围，符合公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第三次临时股东大会进行审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年7月20日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年8月5日 14 点 00分
召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月5日
至2019年8月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司于2019年7月19日召开的第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过；议案2、议案3 已经公司于2019 年7 月26 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过；相关公告刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2019年7月27日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
河南银鸽实业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月5日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： 600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2019-061
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于控股股东股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年7月26日，河南银鸽实业投资股份有限公司（简称“公司”）收到上海证券交易所转发的《中国结算上海分公司股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻0725-02号）、《广东省深圳前海合作区人民法院协助执行通知书》（【2019】粤0391执1786号），获悉公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（简称“银鸽集团”）所持公司股份被轮候冻结，具体情况如下：
一、股份轮候冻结的基本情况
1、轮候冻结机关：广东省深圳前海合作区人民法院
2、被冻结人：漯河银鸽实业集团有限公司
3、冻结起始日：2019年7月25日
4、冻结终止日：冻结期为三年，自转为正式冻结之日起计算
5、冻结数量：768,870,054股（无限售流通股，轮候冻结）
截至本公告日，银鸽集团持有公司股份总数768,870,054股，占公司总股本的47.35%。此次股份被轮候冻结后，银鸽集团所持股份累计被轮候冻结的数量为768,870,054股，占其所持公司股份总数的比例为100%，占公司总股本的比例为47.35%。
二、股份被轮候冻结原因
根据银鸽集团告知函获悉，其所持公司股份被轮候冻结原因系银鸽集团和深圳前海惠誉天成融资租赁有限公司因650万元人民币借款合同产生纠纷所致，目前双方正寻求各方均接受的解决方案。
三、股东股份被司法冻结的影响及风险提示
截至本公告披露日，本次控股股东所持公司股份被轮候冻结事项，未对公司的生产经营及控制权产生直接影响。公司将持续关注上述事项的进展，及时履行相应的信息披露义务。
公司指定的信息披露报刊和网站为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十七日
