南京康尼机电股份有限公司
关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的进展公告

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2019-032

南京康尼机电股份有限公司

关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日召开第三届董事会第三十五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，并于2019年7月19日召开第四届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于就广东龙昕科技有限公司100%股权出售事项签署补充协议的议案》，两次董事会会议中关联董事金元贵、陈颖奇、高文明、刘文平均回避了表决，独立董事同时就上述事项发表了同意的独立意见。上述事项的具体内容详见公司于2019年6月26日披露的《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-019）及2019年7月20日披露的《关于就广东龙昕科技有限公司100%股权出售事项签署补充协议的公告》（公告编号：2019-029）。

目前，公司已委托江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对广东龙昕科技有限公司（以下简称“龙昕科技”）截至2019年6月30日的会计报表进行了审计，现对龙昕科技的主要财务指标更新披露如下：

单位：万元

■

上述财务数据已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2019年7月26日出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”说明段无保留意见的苏亚审【2019】1097号《审计报告》，其中对龙昕科技“与持续经营相关的重大不确定性”说明事项如下：因龙昕科技原董事长、总经理廖良茂因违规担保金额巨大被采取强制措施，导致龙昕科技生产经营受到严重影响，几乎所有银行账户被冻结，资金链断裂，龙昕科技大部分供应商已停止供货，龙昕科技业绩大幅亏损、公司已资不抵债。截止2019年6月末，大岭山等四个厂区未正常经营。上述事项表明存在可能导致对龙昕科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。龙昕科技已充分披露拟釆取的措施处理龙昕科技的问题。本段内容不影响已发表的审计意见。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十七日