35版 信息披露  查看版面PDF

2019年

7月27日

查看其他日期

北京中科金财科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

2019-07-27 来源:上海证券报

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2019-041

北京中科金财科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2019年7月26日在公司天枢会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会议通知于2019年7月19日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由各位董事共同推举朱烨东主持,本次会议应到董事9名,出席董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

(1)会议同意选举朱烨东为公司第五届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2)会议同意选举沈飒为公司第五届董事会副董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

董事长、副董事长简历详见附件一。

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

会议同意选举公司第五届董事会专门委员会委员:

(1)选举朱烨东、洪珊、汪亮、季成、顾凌云为第五届董事会战略委员会委员;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2)选举刘书锦、顾凌云、赵学荣为第五届董事会审计委员会委员;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(3)选举季成、刘书锦、赵剑为第五届董事会提名委员会委员;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)选举顾凌云、季成、刘书锦、朱烨东、沈飒为第五届董事会薪酬与考核委员会委员;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

会议同意聘任新一届公司高级管理人员:

(1)聘任沈飒为总经理;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2)聘任洪珊为副总经理兼财务总监;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(3)聘任赵剑为副总经理兼董事会秘书;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

赵剑先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,联系方式为:

联系地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

联系电话:010-62309608

传真:010-62309595

电子信箱:zkjc@sinodata.net.cn

(4)聘任王之瑜为副总经理;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(5)聘任路一名为副总经理;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述高级管理人员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件二。

公司独立董事对于聘任公司高级管理人员发表了独立意见,详见2019年7月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表和内审部负责人的议案》。

(1)会议同意聘任李燕担任公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

李燕女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,联系方式为:

联系地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

联系电话:010-62309608

传真:010-62309595

电子信箱:zkjc@sinodata.net.cn

(2)会议同意聘任王川担任公司内部审计部门负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

李燕、王川简历详见附件三。

5.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改经营范围及〈公司章程〉的议案》。

会议同意修改公司经营范围,在经营范围中增加“经营电信业务”一项,经营范围变更为:计算机软件技术开发;计算机系统集成及服务;销售计算机及外部设备、电子产品;货物进出口;技术进出口;代理进出口;专业承包;计算机技术培训;技术咨询;产品设计;经营电信业务;建筑智能化工程设计与施工(工程设计资质证书有效期至2020年10月16日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

根据上述经营范围的变更,对《公司章程》相应内容进行修改。具体修改 内容详见附件四。

针对上述经营范围的变更及《公司章程》的修改,授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

修订后的《北京中科金财科技股份有限公司章程》详见2019年7月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

6.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

会议同意公司于2019年8月12日召开2019年第二次临时股东大会,并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见2019年7月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第一次会议决议。

2.北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2019年7月27日

附件一:

董事长简历:

朱烨东,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生。南京理工大学计算机系软件专业学士、北京大学经济学院金融学硕士、北京大学经济学院政治经济学博士、高级工程师,2007年获得信息产业部计算机信息系统集成高级项目经理证书。曾任北京大学北佳公司软件工程师,香港伟仕集团金融事业部总经理,北京奥德映真计算机技术有限公司董事、总经理,北京北大青鸟计算机智能技术有限公司董事、总经理等职,现任公司董事长。朱烨东先生曾经从事过技术服务、咨询、研发、市场、销售、管理等工作,拥有大型IT 企业的丰富管理经验,熟悉现代企业管理方式。朱烨东先生为公司实际控制人,与公司控股股东沈飒为夫妻关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,直接持有公司股票3,264,533股,沈飒持有公司股票57,092,918股。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

副董事长简历:

沈飒,女,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,北京大学经济学院金融专业硕士,中共党员。曾任北京奥德映真计算机技术有限公司销售经理、方正奥德集团公司大客户部销售总监、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司营销副总经理、优利系统(中国)有限公司金融行业销售经理,现任公司副董事长兼总经理。沈飒女士有10余年从事金融、政府行业的市场开发及销售管理工作经验。沈飒女士为公司实际控制人,与朱烨东先生为夫妻关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,直接持有公司股票57,092,918股,朱烨东持有公司股票3,264,533股。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

附件二:

高级管理人员简历:

沈飒,女,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,北京大学经济学院金融专业硕士,中共党员。曾任北京奥德映真计算机技术有限公司销售经理、方正奥德集团公司大客户部销售总监、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司营销副总经理、优利系统(中国)有限公司金融行业销售经理,现任公司副董事长兼总经理。沈飒女士有10余年从事金融、政府行业的市场开发及销售管理工作经验。沈飒女士为公司实际控制人,与朱烨东先生为夫妻关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,直接持有公司股票57,092,918股,朱烨东持有公司股票3,264,533股。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

洪珊,女,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,中央财经大学会计硕士研究生毕业,中级会计师。曾任中瑞岳华会计师事务所审计经理、现任公司董事、副总经理兼财务总监。洪珊女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

赵剑,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,中共党员。中国政法大学法学学士,本科学历。曾任北京市金杜律师事务所律师,现任北京中科金财科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。赵剑先生具备履职所必需的财务、管理、法律等专业知识,具有丰富的公司治理等工作经验,具备良好的职业道德和个人品质。赵剑先生于2016年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。赵剑先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

王之瑜,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权。沈阳大学,本科学历。曾任北京网新易尚科技有限公司沈阳办事处经理,2008 年加入北京中科金财科技股份有限公司,现任北京中科金财科技股份有限公司副总经理、政府及公共业务群总经理,具备丰富的产品研发、专业服务以及市场营销的能力和经验。王之瑜先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

路一名,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权。黑龙江工程学院,本科学历。曾任同方知网(北京)技术有限公司销售总监,2011 年加入北京中科金财科技股份有限公司,现任北京中科金财科技股份有限公司副总经理、智能银行和IT服务业务群总经理,具备丰富的IT服务、技术开发、技术管理的能力和经验。路一名先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

附件三:

证券事务代表、内审部门负责人简历:

李燕,女,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,毕业于中国人民大学财务会计专业,大学本科学历,2013年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于北京圣彩虹制版印刷技术有限公司,现任北京中科金财科技股份有限公司证券事务代表。李燕女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形:(1)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(2)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(3)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(4)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

王川,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,毕业于北京工商大学会计学专业,大学本科学历。曾任职于中国农业银行,现任北京中科金财科技股份有限公司内审部负责人。王川先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形:(1)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(2)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(3)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(4)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

附件四:

《公司章程》修改对照表

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2019-042

北京中科金财科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2019年7月26日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2019年7月19日以电话、邮件方式通知各监事。会议由各位监事共同推举孙昕主持,出席会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

会议同意选举孙昕为公司第五届监事会主席。

监事会主席简历详见附件。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 监事会

2019年7月27日

附件:监事会主席简历

孙昕,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生。毕业于北京航空航天大学网络信息安全专业,硕士学位。现任北京中科金财科技股份有限公司监事会主席、RPA事业部总经理。孙昕先生持有公司股份12,900股,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2019-043

北京中科金财科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2019年7月26日召开,会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。会议决定于2019年8月12日(星期一)召开公司2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:公司2019年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2019年8月12日(星期一)下午14:00

网络投票时间:2019年8月11日一2019年8月12日

其中,交易系统:2019年8月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

互联网投票系统:2019年8月11日下午15:00一8月12日下午15:00

(五)会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(六)股权登记日:2019年8月6日(星期二)。

(七)出席对象:

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席(该代理人不必是股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八)现场会议地点:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

(九)会议表决方式:现场记名书面投票与网络投票相结合

二、会议审议事项

(一)会议审议议案

1.关于修改经营范围及《公司章程》的议案

上述议案1《关于修改经营范围及〈公司章程〉的议案》需以特别决议审议通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会所有议案对中小投资者单独计票(中小投资者是指除了持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(二)披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见2019年7月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》、《北京中科金财科技股份有限公司章程》。

三、提案编码

四、出席现场会议登记方式

(一)现场会议登记办法

1、自然人股东登记:凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续;受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书(如附件二)、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

2、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(如附件二)和出席人身份证。

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记(须在2019年8月9日16:00前传真至公司),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、登记时间:

2019年8月9日(上午9:30至11:30,下午13:00至16:00)。

5、登记地点:北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室;

公司地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层。

五、参与网络投票的股东的投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联 系 人:赵剑 李燕

联系电话:010-62309608

传 真:010-62309595

公司地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

邮政编码:100191

(二)会议费用:参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2019年7月27日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362657

2.投票简称:金财投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年8月12日的交易时间,即上午9:30一11:30,下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2019年8月11日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年8月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托_________(身份证号码为______________)代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于2019年8月12日召开的2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

委托人股票账号:

持股数: 股,股票性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名:

受托人身份证号码:

如果委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是□ 否□

本次授权的有效期限:自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见下划√)

说明:

1.请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择,每一议案限选一项,多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

委托人签名(法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章):

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2019-040

北京中科金财科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2019年7月26日(星期五)下午14:00在北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,网络投票时间为2019年7月25日—2019年7月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月25日15:00—2019年7月26日15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行,公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

2.参加本次股东大会的股东及股东授权代表共14人,代表公司股份73,494,424股,占公司有表决权股份总数的21.7712%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表7人,其所持有表决权的股份总数为73,459,224股,占公司有表决权股份总数的21.7608%;参加网络投票的股东为7人,其所持有表决权的股份总数为35,200股,占公司有表决权股份总数的0.0104%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议,与会股东及股东代表经现场及网络投票,以记名方式进行了表决,审议通过了以下议案:

1.关于修订《高风险投资管理制度》的议案

表决结果:

同意73,461,324股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9550%;

反对33,100股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0450%;

弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意13,090,973股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.7478%;

反对33,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.2522%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

2.关于使用自有资金进行风险投资的议案

表决结果:

同意73,461,324股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9550%;

反对33,100股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0450%;

弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意13,090,973股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.7478%;

反对33,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.2522%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

3.关于选举第五届董事会非独立董事的议案

本议案采取累积投票选举方式选举朱烨东、沈飒、赵学荣、汪亮、赵剑、洪珊为公司第五届董事会非独立董事。具体表决情况如下:

3.1选举朱烨东先生为公司第五届董事会非独立董事

同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。

表决结果:当选。

3.2选举沈飒女士为公司第五届董事会非独立董事

同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。

表决结果:当选。

3.3选举赵学荣女士为公司第五届董事会非独立董事

同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。

表决结果:当选。

3.4选举汪亮先生为公司第五届董事会非独立董事

同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。

表决结果:当选。

3.5选举赵剑先生为公司第五届董事会非独立董事

同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。

表决结果:当选。

3.6选举洪珊女士为公司第五届董事会非独立董事

同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。

表决结果:当选。

4.关于选举第五届董事会独立董事的议案

本议案采取累积投票选举方式选举顾凌云、刘书锦、季成为公司第五届董事会独立董事。具体表决情况如下:

4.1选举顾凌云先生为公司第五届董事会独立董事

同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。

表决结果:当选。

4.2选举刘书锦先生为公司第五届董事会独立董事

同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。

表决结果:当选。

4.3选举季成先生为公司第五届董事会独立董事

同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。

表决结果:当选。

5.关于选举第五届监事会监事的议案

本议案采取累积投票选举方式选举孙昕、郭通为公司第五届监事会监事。职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。具体表决情况如下:

5.1选举孙昕先生为公司第五届监事会监事

同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。

表决结果:当选。

5.2选举郭通先生为公司第五届监事会监事

同意73,469,526票,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意13,099,175票,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。

表决结果:当选。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市长安律师事务所

2.律师姓名:张军、任广慧

3.结论性意见:公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,股东大会做出的决议合法有效。

北京市长安律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1.北京中科金财科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

2.北京市长安律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2019年7月27日

重庆建工集团股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码:600939 证券简称:重庆建工公告编号:临2019-058

重庆建工集团股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“重庆建工”或“公司”)于 2019年7月18日发出召开第三届董事会第四十三次会议的通知。公司第三届董事会第四十三次会议于2019年7月26日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人,实际参与表决的董事8人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司将按程序进行董事会换届选举。公司股东重庆建工投资控股有限责任公司、重庆高速公路集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司推荐以下6名人员为公司第四届董事会非独立董事候选人,分别为魏福生先生、陈晓先生、刘克伟先生、石怀强先生、杜国平先生、王鹏程先生(简历附后)。公司推荐以下3名人员为公司第四届董事会独立董事候选人,分别为张永水先生、陈箭宇先生、童文光先生(简历附后)。董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查,认为其符合董事任职资格。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详情请参阅公司同日披露的《重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第四十三次会议相关议案的独立意见》。

上述董事候选人经股东大会审议通过后,将成为公司第四届董事会成员,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,股东大会选举独立董事时,各独立董事候选人应以上海证券交易所审核无异议为前提。

根据有关规定,为了确保董事会的工作正常开展,第三届董事会董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责直至第四届董事会产生。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于取消公司员工退休后大额医保费缴纳的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《重庆建工关于取消公司员工退休后大额医保费缴纳的公告》(临2019-059)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆建工关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(临2019-061)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十七日

附件:

公司第四届董事会候选人的简历

魏福生先生,1962年1月出生,工程硕士,教授级高级工程师,中共党员。曾任永荣矿务局副局长、永荣矿务局安监局局长,重庆煤矿安全监察局党组成员、副局长、局长、党组书记,重庆市国资委副主任、党委委员;现任公司党委书记、董事长,重庆建工控股党委书记、董事长、总经理,重庆市第五届人民代表大会代表。

陈晓先生,1961年8月出生,工商管理硕士,教授级高级工程师、律师,中共党员。曾任重庆黔江区人民政府副区长,黔江新城管委会主任、黔江区地产集团董事长、区委政法委副书记,重庆建工集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理、总经理;现任公司党委副书记、董事、总经理,重庆建工控股党委委员、董事,重庆市第四届政协委员。

刘克伟先生,1961年7月出生,工程硕士,教授级高级工程师,中共党员。曾任重庆建工集团有限责任公司房地产开发部经理,(期间兼任重庆建工设计院院长),重庆建工集团有限责任公司总经理助理,重庆建工房地产开发有限公司董事长、总经理(期间兼任重庆第九建设有限公司董事长),重庆建工集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理;现任重庆建工集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理,重庆建工控股党委委员、董事。

石怀强先生,1960年1月出生,大学本科,教授级高级政工师,中共党员。曾任重庆市国资委信访处处长,重庆建工集团有限责任公司党委委员、职工董事、工会主席,重庆建工集团股份有限公司党委副书记、党委委员、董事、工会主席;现任重庆建工集团股份有限公司党委副书记、董事、工会主席,重庆建工控股党委副书记、职工董事。

杜国平先生,1966年11月出生,工学博士,教授级高级工程师,中共党员。曾任重庆渝东高速公路有限公司副总经理、党支部委员、总经理,(期间兼任重庆万开高速公路有限公司董事长,渝东分公司党支部书记),重庆高速公路发展有限公司总经理助理(期间兼任渝东分公司总经理、党支部书记,重庆万开高速公路有限公司董事长),重庆高速公路发展有限公司党委委员、副总经理(期间兼任重庆万开高速公路有限公司董事长);现任重庆高速公路集团有限公司党委委员、副总经理,重庆市四届政协委员。

王鹏程先生,1967年11月出生,工商管理硕士,高级经济师,中共党员。曾任中国工商银行重庆市分行副科长,中国华融重庆办事处综合管理部高级副经理、高级经理,经营管理部高级经理,中国华融重庆办事处业务三部、创新业务部高级经理,中国华融重庆办事处党委委员兼风险合规部高级经理、总经理助理、副总经理,中国华融重庆市分公司风险总监、党委委员、副总经理;现任公司董事,中国华融重庆市分公司党委委员、副总经理、纪委书记,西南铝业(集团)有限责任公司监事会主席,重庆机电股份有限公司非执行董事。

张永水先生,1965年5月出生,工学硕士,教授,中共党员。曾任重庆交通学院土木建筑学院讲师、副教授;现任公司独立董事,重庆交通大学土木工程学院教授,重庆碧力士土木工程技术咨询有限公司投资人、董事。

陈箭宇先生,1969年2月出生,刑法学研究生,律师,民革。曾任重庆彰义律师事务所合伙律师、副主任;现任公司独立董事,重庆箭宇律师事务所独立投资人、主任,重庆市大渡口区人大代表及其监察和法制委员会兼职委员,重庆仲裁委员会仲裁员。

童文光先生,1972年7月出生,大专,注册会计师,中共党员。曾任重庆兴惠会计师事务所项目经理,重庆万隆方正会计师事务所副所长,重庆利安达富勤会计师事务所所长。现任公司独立董事,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所所长,重庆市注册会计师协会副会长、重庆商社(集团)有限公司外部董事。

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2019-059

重庆建工集团股份有限公司

关于取消公司员工退休后大额医保费缴纳的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、情况概述

根据重庆市人民政府、重庆市医疗保障局、重庆市财政局近期出台的文件精神,自2019年1月1日起重庆用人单位不再为退休人员缴纳大额互助医疗保险费(以下简称“大额医保费”)。2019年7月26日,重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第四十三次会议,审议同意执行上述文件精神,不再将大额医保费纳入公司离职后福利的精算范围。公司对设定受益计划义务现值进行变动,将其影响确认为过去服务成本,预计增加公司2019半年度利润总额22,297万元(具体金额以最终审计结果为准)。

二、具体情况及对公司的影响

按照重庆市人民政府《关于印发重庆市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法的通知》(渝府发〔2001〕120号)规定,公司退休人员大额医保费原由公司承担。公司为执行财政部新修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》,聘请了韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限公司(以下简称“精算机构”)对“离职后福利-设定受益计划(含大额医保费)”进行精算,并按精算结果作了会计处理。截至2018年12月31日,公司离职后福利-设定受益计划净负债为29,456万元(含大额医保费)。

为深入推进供给侧结构性改革,加强退休人员社会化管理,重庆市人民政府印发了《关于调整城镇职工大额医保缴费政策实现退休人员医保待遇与用人单位缴费脱钩的通知》(渝府发〔2018〕59号)。为贯彻落实上述文件精神,切实做好退休人员医疗保险待遇与用人单位缴费脱钩的各项工作,重庆市医疗保障局、重庆市财政局联合出台了《关于调整我市城镇职工医疗保险政策实现退休人员医保待遇与用人单位缴费脱钩的通知》(渝医保发〔2018〕27号),从2019年1月1日起,取消重庆市用人单位为其退休人员缴纳的大额医保费。

为真实反映公司财务状况,执行渝府发〔2018〕59 号及渝医保发〔2018〕27号文件精神,公司自2019年1月1日起不再为退休人员缴纳大额医保费,并对截至2019年6月30日的设定受益计划义务现值中的大额医保费进行变动,将其影响确认为过去服务成本并在当期损益中反映。经精算机构测算确认,预计将增加2019半年度利润总额22,297万元,具体会计处理以及对公司年度利润总额产生的影响须以最终审计结果为准。

公司按照渝府发〔2018〕59号及渝医保发〔2018〕27号文件将取消的设定受益计划-大额医保确认为过去服务成本22,297万元后,2019年6月30日公司离职后福利-设定受益计划净负债预计为7,071万元。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十七日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2019-060

重庆建工集团股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“重庆建工”或“公司”) 于 2019 年7月18日向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二十八次会议的通知。公司第三届监事会第二十八次会议于2019年7月26日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事7人,实际参与表决的监事 7 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于监事会换届及提名第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司将按程序进行监事会换届选举。公司股东重庆建工投资控股有限责任公司、重庆市城市建设投资(集团)有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司推荐以下4名人员为公司第四届监事会股东代表监事候选人,分别为陈健先生、杜慎华先生、王理先生、扈春艺女士(简历附后)。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的3名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

根据有关规定,为了确保监事会的工作正常开展,第三届监事会监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责直至第四届监事会产生。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于取消公司员工退休后大额医保费缴纳的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《重庆建工关于取消公司员工退休后大额医保费缴纳的公告》(临2019-059)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

二〇一九年七月二十七日

附件:

第四届监事会股东代表监事候选人简历

陈健先生,1963年4月出生,经济学硕士,经济师,中共党员。曾任四川省外商投资企业协会副秘书长,四川省人民政府办公厅副处级调研员,重庆市人民政府办公厅正处级秘书,重庆市工商业联合会党组成员、副会长、副主席党组成员(副厅局长级),重庆市质量技术监督局党组成员、副局长。现任公司党委委员、监事会主席,重庆建工控股党委委员、监事会主席。

杜慎华先生,1964年3月出生,大学本科,高级政工师,中共党员。曾任重庆市奉节县人民检察院副检察长、党组成员,重庆市国有资产监督管理委员会纪委综合处(案件审理处)副调研员、离退休工作办公室指导处副处长、离退休人员工作办公室综合指导处副处长、监事工作办公室(审计工作办公室)监事一处副处长。现任公司监事,、监事会办公室、审计部、审计中心主任,重庆建工控股监事。

王理先生,1967年1月出生,大学专科,经济师,中共党员。曾任建设银行重庆市分行渝中支行上清寺分理处主任、支行资产保全部副经理,重庆市城市建设投资公司投融资部干事、副经理,城投公司投融资部副经理;现任公司监事,城投公司财务部副部长,重庆城投建信基础设施建设股权投资基金有限公司董事长。

扈春艺女士,1969年2月出生,法学硕士,高级经济师,中共党员。曾任重庆市江北城开发投资有限公司法律事务室主任,重庆市江北嘴中央商务区开发投资有限公司法律事务室主任,重庆市江北嘴中央商务区开发投资有限公司法务部(审计部)主任,江北嘴公司监事会办公室(法务部、审计部)主任。现任公司监事,江北嘴公司法务审计部部长、监事会办公室主任,重庆市江北嘴股权投资基金管理有限公司监事会主席,重庆市江北嘴聚鑫投资有限公司监事会主席,重庆富城资产管理有限公司监事会主席。

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2019-061

重庆建工集团股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2019年8月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年8月12日 14点30分

召开地点:重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年8月12日

至2019年8月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

未征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经公司2019年7月26日召开的第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过,相关公告于2019年7月27日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票帐户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身 份证件、股东授权委托书。

(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书。

(三)异地股东可以以信函或传真方式登记。

(四)登记时间:2019年8月8日 9:00一11:30,14:00一17:30。

(五)登记地点:重庆两江新区金开大道1596号公司董事会办公室(证券部)

六、其他事项

联系地址:重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦

邮编:401122

联系电话:023-63511570

传真:023-63525880

联系人:吴亦非先生

出席本次股东大会的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2019年7月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

1.重庆建工集团股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议

2.重庆建工集团股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆建工集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年8月12日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2019-062

重庆建工集团股份有限公司

2019年半年度业绩预增的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润34,200万元到37,200万元,与上年同期相比预计增加15,616万元到18,616万元,同比增长84.03%到100.17%。

●公司预计2019 年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润16,900万元至19,900万元,与上年同期相比预计增加740万元至3,740万元,同比增长4.58%到23.14%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年6月30日。

(二)业绩预告情况

1.经公司财务资产部初步测算,预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润34,200万元到37,200万元,与上年同期相比,预计将增加15,616万元到18,616万元,同比增长84.03%到100.17%。

2.预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16,900万元到19,900万元,与上年同期相比,预计将增加740万元到3,740万元,同比增长4.58%到23.14%。

(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:18,584万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:16,160万元。

(二)每股收益:0.09 元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)非经常性损益的影响

公司执行渝府发〔2018〕59 号及渝医保发〔2018〕27号文件精神,自2019年1月1日起不再为退休人员缴纳大额医保费,对截至2019年6月30日的设定受益计划义务现值进行变动,将其影响确认为过去服务成本,预计增加公司2019年半年度归属于上市公司股东的净利润17,165万元。

(二)主营业务影响

报告期内公司新签合同及在执行合同订单较去年同期增加,主营业务规模得到增长,盈利能力有所提升。同时公司不断夯实发展质量,强化过程管控,积极降本增效,公司毛利率水平也有所提高。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十七日