上海锦江国际酒店发展股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2019-035

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为153,418,700股。

● 本次限售股上市流通日期为2019年8月5日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市流通类型为上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年非公开发行限售股，具体情况如下：

（一）2016年非公开发行限售股核准情况

2016年3月23日，公司非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2016年7月8日，公司收到中国证监会证监许可[2016]1090号《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票的批复》，根据该批复，中国证监会核准公司非公开发行不超过153,418,700股新股，有效期6个月。公司向上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司、弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）、上海国盛集团投资有限公司、中国长城资产管理公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、上海国际集团资产管理有限公司共六位认购对象非公开发行人民币普通股153,418,700股，发行价格为人民币29.45元/股。

（二）2016年非公开发行限售股股份登记情况

2016年8月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行股票的股份登记托管手续。

（三）2016年非公开发行限售股锁定期安排

本次新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，上市流通时间为2019年8月5日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，2016年非公开发行的六个认购对象上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司、弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）、上海国盛集团投资有限公司、中国长城资产管理公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、上海国际集团资产管理有限公司承诺，其认购的发行股份自上市之日起36个月内不得转让。

截至本公告发布之日，2016年非公开发行股票的认购对象均严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

2016年非公开发行的保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：

本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，其上市流通不存在实质性障碍；本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。国泰君安对锦江股份本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为153,418,700股；

本次限售股上市流通日期为2019年8月5日。

本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

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七、股本变动结构表

单位：股

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八、上网公告附件

国泰君安证券股份有限公司关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2019年7月30日