广州弘亚数控机械股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-052

广州弘亚数控机械股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2019年7月22日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、召开本次董事会会议的时间：2019年7月26日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场与通讯相结合的表决方式。

3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，审议通过了如下决议：

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

2、《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2019年7月29日

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-053

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并基本情况

1、为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司广州亚冠精密制造有限公司（以下简称“亚冠精密”或“被合并方”）。吸收合并完成后，公司存续经营，亚冠精密的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务和人员及其他一切权利与义务由公司承继。

2、本事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，本次吸收合并尚需公司股东大会批准。

3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被合并方的基本情况

公司名称：广州亚冠精密制造有限公司

住 所：广州市黄埔区开拓路3号

法定代表人：吴海洋

成立日期：2019年3月1日

注册资本：壹亿伍仟肆佰万元人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：木材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；通用机械设备销售；电子产品批发；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；自有房地产经营活动。

财务状况：截止2019年6月30日，未经审计的总资产为15,319.92万元，净资产为15,319.85万元，营业收入为0万元，净利润为-80.15万元。

公司持有亚冠精密100%的股权。

三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

1、公司吸收合并亚冠精密，本次吸收合并完成后，公司存续经营，亚冠精密的独立法人资格将被注销。亚冠精密全部资产、负债、权益、业务等将全部由公司依法承继。

2、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定，本次合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

3、合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续；公司董事会提请股东大会授权公司相关人员全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。

4、本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。

四、本次吸收合并相关事宜的授权情况

根据《公司章程》有关规定，本次吸收合并尚需提交公司2019年第二次临时股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司相关人员具体负责组织实施，包括但不限于合同文本的签署、相关资产转移的办理、税务清算以及工商变更登记等相关事宜，授权期限至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕之日止。

五、本次吸收合并目的以及对公司的影响

本次吸收合并是公司为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率而作出的调整，符合公司的发展战略。亚冠精密作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司产生实质性影响，亦不损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2019年7月29日

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-054

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于公司召开2019年第二次临时股东大会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决议，公司决定于2019年8月13日召开2019年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：公司2019年第二次临时股东大会。

2．会议召集人：公司第三届董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议：2019年8月13日下午14:40，会期半天；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2019年8月12日下午15:00一2019年8月13日下午15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2019年8月13日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2019年8月7日

7．出席对象：

（1）截止股权登记日（2019年8月7日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会审议事项如下：

■

2．上述议案已由公司第三届董事会第十二次会议审议通过，详细内容请见2019年7月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第三届董事会第十二次会议决议的公告》《关于吸收合并全资子公司的公告》及其相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1. 登记时间：2019年8月9日上午9:00-11:30，14:00-17:00。

2. 登记地点：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号广州弘亚数控机械股份有限公司董事会办公室。

3. 登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；

（2）自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件，代理人身份证，授权委托书（见附件2），委托人股票账户卡办理登记；

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，营业执照复印件（盖公章），证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证，营业执照复印件（盖公章），授权委托书（盖公章，见附件2），委托人证券账户卡办理登记。

（4）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2019年8月9日17:00送达），不接受电话登记。

4. 会议联系方式

联系人：莫晨晓；

电话号码：020-82003900； 传真号码：020-82003900；

电子邮箱：investor@kdtmac.com；

邮编：510530

5. 本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第十二次会议决议；

七、附件

附件1. 参加网络投票的具体操作流程；

附件2. 授权委托书。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2019年7月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362833”，投票简称为“弘亚投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年8月13日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年8月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

广州弘亚数控机械股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广州弘亚数控机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

3.委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-055

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月29日收到公司董事李彬彬先生的书面辞职申请。李彬彬先生由于个人原因，申请辞去所担任的董事及董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其书面辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，李彬彬先生不再担任公司任何职务。

李彬彬先生在担任本公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对李彬彬先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2019年7月30日