宏发科技股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：600885 公司简称：宏发股份
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司围绕“坚定方向、夯实基础、量力而行、稳健发展”的工作指导思想，积极应对外部形势的复杂变化，扎实推进各项工作，上半年实现营业收入34.07亿元，比去年同期增长了1.53%；实现归属于上市公司股东的净利润3.55亿元，基本每股收益0.48元，比去年同期减少了3.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.34亿元，比去年同期减少了2.96%。报告期内，公司效率指标人均销售回款33万元，较上年同期增长8%。
报告期内，电力继电器、高压直流、工控、密封继电器等产品较快增长。具体表现在：（1）公司电力继电器业务结束了近两年的调整，主打产品计量磁保持继电器随着中国国网第二轮换装加速启动，以及海外法网上量、英网、美网市占率进一步提升，呈现快速增长趋势，上半年电力继电器国内外累计出货同比增长23.50%。（2）近年来，高压直流继电器在开发高端客户取得卓越成效，除在国内迅速占据40%份额外，在海外市场先后获得路虎、保时捷、大众MEB、奔驰、福特、特斯拉、三星电池等重大项目主要供应商指定证书，上半年随着新项目推动以及市场份额的稳步提升，继续呈现快速增长，报告期内累计出货同比增长55%。（3）工控继电器受益于国家大力提倡工业自动化产业升级改造形成的良好市场环境，且公司近两年来加大工控产品技术开发投入取得实效，产品实物质量水平接近行业标杆企业水平，为西门子、三菱、施耐德等客户配套，整体竞争力明显提升，上半年工控继电器累计出货同比增长23.3%。（4）报告期内，公司密封继电器产品发货同比增长66%。
报告期内信号继电器、低压开关保持平稳增长。具体表现在：（1）信号继电器可广泛应用于物联网和智能家居，主要系安防领域项目需求平稳上升，同时在工业测试及医疗检测设备领域取得客户突破性进展，上半年信号继电器累计出货同比增长19%。（2）报告期内，公司继续大力推动低压开关业务发展，一方面重点推动加快新产品研发以及产品实物质量的改善和提升工作，全面梳理包含前道零件等制造过程，逐步打造低压开关主要生产环节核心竞争力；另一方面继续聚焦国内外行业标杆大客户，产品导入及上量工作逐步显示成效。上半年低压开关及设备累计出货同比增长15.3%。
报告期内，功率继电器海外市场需求增长稳定，但一季度国内白电市场国际继电器巨头带头挑起激烈市场竞争，二季度起市场形势渐趋于稳定。上半年功率继电器累计出货同比下降7.29%。随着智能家居行业市场规模增长，加上逆变器配套需求增加，预计下半年市场将企稳、巩固后等待复苏；报告期内，全球主要汽车市场需求下降，特别是国内汽车市场整体下降幅度超出预期，公司汽车继电器现有市场及客户影响巨大。上半年累计出货同比下降25%。下半年，公司将加大奔驰、BOSH等新客户推广力度，为后续上量做准备。随着汽车市场调整趋于末期，下半年公司汽车继电器业务有望逐步改善，继续缩窄降幅。同时，公司正积极寻找合适标的，通过外延扩张尽快提升海外市场占有率。
报告期内，公司新门类产品汽车应用电子产品、真空泵、真空灭弧室、连接器、薄膜电容、氧传感器等产品通过加大市场推广力度，积累工程案例及供货经验，探索完善市场渠道，上半年产业化进程加速，产品结构调整效果逐步体现。真空灭弧室发货同比增长203%；氧传感器发货同比增长116%；电容器同比增长25.5%。尽管自2018年7月起，公司因对美出口关税影响，形成一定利润损失，但公司主要产品依托强大的技术研发、质量管理及综合服务能力，对美出口业务仍整体保持20%以上较快增长，其中：美国KG公司（宏发控股企业）同比增长36%，美国宏发公司同比增长13%。
报告期内，公司坚持“以质取胜”的经营思想，产品实物质量水平继续提升，功率、汽车、信号、电力继电器等产品客诉PPM均控制在0.15PPM以内，远好于国际主要竞争对手。
公司在国内已初步形成厦门及周边、四川中江、浙江舟山“三大基地”建设规划构想，目前已有新增低压电器厂房、海沧工业园、西安宏发、漳州宏发生产基地的投入使用，缓解了公司未来发展的主要瓶颈，为公司未来持续发展创造了有利条件。此外，公司产品出口的占比较高，积累了长期的海外管理经验，公司将继续积极稳步推进全球发展，一方面自行投资设立海外工厂，8月初，公司第一个海外工厂将在印尼投入生产；另一方面，公司还将谋求海外并购整合机会，加速提升公司主要产品在欧美市场的份额。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1、2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期保值》以及《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。
2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报。其中，将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及 “应收票据”项目，“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2019-031
宏发科技股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月19日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第四次会议的通知，会议于2019年7月29日上午九点三十分在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
1、审议通过了《宏发科技股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于执行新会计准则的议案
2017 年 3 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》 （财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》 （财会〔2017〕9 号），于2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上四项简称“新金融工具准则”），规定除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。
公司根据财政部上述相关准则及通知的规定要求，对公司相应会计政策
进行变更、适用和执行。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币10亿元超短期融资券的议案
为满足控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）经营发展及日常营运的短期资金需求，并改善财务结构、节省财务费用，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，同意提请股东大会审议厦门宏发向中国银行间市场交易商协会申请公开注册发行额度不超过人民币10亿元的超短期融资券，并提请股东大会授权公司管理层根据实际需要以及市场条件在上述额度内分期发行，并决定发行的具体条款，办理发行相关事宜。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币15亿元中期票据的议案
为满足控股子公司厦门宏发经营发展的需要，优化公司债务结构，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规的规定，同意提请股东大会审议厦门宏发向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元的中期票据，并提请股东大会授权公司管理层办理相关注册及发行事宜。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
同意公司于2019年8月20日召开2019年第一次临时股东大会审议相关议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2019年7月31日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2019一032
宏发科技股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月19日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第四次会议的通知，会议于2019年7月29日上午十一点在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过了以下议案：
一、《宏发科技股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、监事会对公司2019年半年度报告的书面确认意见。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年4月修订）的有关要求，宏发科技股份有限公司监事会对公司2019年半年度报告进行了认真的审核，认为：
该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，从各方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项。同时我们在做出本次审核意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于执行新会计准则的议案
1、2017 年 3 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和 计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》（财会 〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》（财会〔2017〕 14 号）（以上四项简称“新金融工具准则”），规定除境内外同时上市的企业以及在 境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
2、公司根据财政部上述相关准则及通知的规定要求，对公司相应会计政策 进行变更、适用和执行。
本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司监事会
2019年7月31日
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2019-033
宏发科技股份有限公司
关于执行新会计准则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
●2019 年 7月 29 日，公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于执行新会计准则的议案》 。
●该议案无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017 年 3 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》 （财会〔2017〕9 号），于2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14 号） （以上四项简称“新金融工具准则”），规定除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。
（二）公司根据财政部上述相关准则及通知的规定要求，对公司相应会计政策进行变更、适用和执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更只涉及财务报表列报的调整，除上述项目变动影响外，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
公司独立董事审议了本次会计政策变更事项，并发表如下独立意见：本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
公司监事会审议了本次会计政策变更事项，并发表如下意见：本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2019年7月31日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2019-034
宏发科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年8月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月20日 14点30 分
召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3（厦门市集美区东林路564号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月20日
至2019年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
2019年7月31日披露的《宏发股份：第九届董事会第四次会议决议公告》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）董事会办公室。
3、登记时间：2019年 8 月16日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30
六、其他事项
1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理
2、联系地址：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）
3、邮政编码：361021
4、联系人：章晓琴
5、联系电话：0592-6196768
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2019年7月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宏发科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
