中航航空高科技股份有限公司
第九届董事会2019年第四次
会议决议公告
股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2019-018号
中航航空高科技股份有限公司
第九届董事会2019年第四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2019年7月26日,中航航空高科技股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会2019年第四次会议（临时会议）以电子邮件或书面方式通知，并于2019年7月30日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到9人。会议经过讨论，审议并一致通过了以下事项。
一、审议通过了《关于批准江苏致豪房地产开发有限公司100%股权资产评估国资备案结果的议案》。公司拟通过在北京产权交易所以公开挂牌方式转让所持江苏致豪房地产开发有限公司100%股权的评估报告已完成国资审核备案，经备案确认的评估结果为100,491.70万元（内容详见同日披露的2019-019号公告）。
本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2019年8月16下午2：30在北京凯迪克格兰云天大酒店召开公司2019年第一次临时股东大会，审议《关于批准江苏致豪房地产开发有限公司100%股权资产评估国资备案结果的议案》（内容详见同日披露的2019-020号公告）。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2019年7月31日
股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2019-019号
中航航空高科技股份有限公司
关于拟挂牌转让全资子公司江苏致豪100%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
为聚焦航空新材料、航空专用装备主业发展，履行2015年重大资产重组时五年内有序退出房地产业务承诺，公司拟通过在北京产权交易所以公开挂牌方式转让所持江苏致豪房地产开发有限公司（以下简称“江苏致豪”）100%股权。公司聘请具有从事证券期货相关业务资格的北京国友大正资产评估有限公司对标的资产价值进行了评估，并出具了《中航航空高科技股份有限公司拟转让股权涉及的江苏致豪房地产开发有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（大正评报字（2019）第082A号）。该事项已经公司第九届董事会2019年第三次会议及2018年度股东大会审议通过（内容详见公司于2019年5月31日披露的013、014号公告及6月22日披露的016号公告）。
二、进展情况
日前，上述评估报告已完成国资审核备案，备案编号：2998ZHGY2019076。经备案确认的评估结果为100,491.70万元，与备案前的评估结果107,960.58万元相比调减了7,468.88万元，主要原因系评估公司根据国有资产监督管理机构审核专家意见，对采用假设开发法下的万濠禧园项目销售周期进行重新核实而产生的估值变化。2019年7月30日，公司第九届董事会召开了2019年第四次会议，审议通过了《关于批准江苏致豪房地产开发有限公司100%股权资产评估国资备案结果的议案》（详见同日披露的018号公告），上述议案还需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
在本次评估报告中，评估公司对万濠禧园采用假设开发法以未来各年度各业态销售收入、以后续建造期所需发生的成本及相关税费为基础测算得出未来各年度净现金流量，并折现回基准日时点从而得出其评估价值。评估报告中万濠禧园项目2019年预售现金流20.5亿，2020年预售现金流2.7亿。由于评估现场勘查与送审报告出具日存在时间差异，在国有资产监督管理机构备案的过程中，为保证万濠禧园项目预测期未来年度现金流更加符合企业实际情况，审核专家提出对万濠禧园项目销售周期进行核实的审核意见，评估公司按此意见与江苏致豪进行进一步核实，并根据江苏致豪提供的更新后预计销售计划进行调整。上述数据调整为2019年预售现金流9.9亿，2020年预售现金流11.2亿，2021年预售现金流2亿。该调整导致未来年度现金流量发生变化，使得评估值降低8,658.99万元。
同时，评估公司在参考专家审核意见并进行审慎评估后，对关联方及政府部门应收款项进行单项测试而将评估价值调高1,294.14万元；由于应收款坏账减少，对递延所得税相应调减58.92万元；由于房屋类比参数调整，对固定资产相应调减45.13万元（评估报告数据存在尾差0.02万元）。
根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第32号）及其它有关规定，公司后续拟以经备案确认的评估结果100,491.70万元为挂牌底价，在北京产权交易所公开挂牌转让所持江苏致豪100%股权，最终交易价格将根据公开挂牌结果确定。公司将根据上市公司信息披露要求，及时披露该交易进展情况。敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
1、公司第九届董事会2019年第四次会议决议；
2、《国有资产评估项目备案表》；
3、江苏致豪《资产评估报告》（修订版）。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2019 年7月31日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：2019-020号
中航航空高科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年8月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月16日 14点 30分
召开地点：北京市朝阳区北辰东路18号北京凯迪克格兰云天大酒店三层二号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月16日
至2019年8月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经 2019年 7 月 30日召开的公司第九届董事会2019年第四次会议审议通过。相关内容详见 2019年 7 月 31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上网文件。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记（授权委托书详见附件一）。
2、符合出席会议条件的股东于 2019 年 8月12日上午 9：30～11：30，下午 13： 30～16：00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
2、联系方式：
地址：南通市港闸区永和路 1 号
邮政编码：226011
联系人：丁凯
联系电话：0513-83580382
传真：0513-85512271
3、会议材料将登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2019年7月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中航航空高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月16日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
