深圳市星源材质科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300568 证券简称： 星源材质 公告编号：2019-047

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第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年7月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2019年7月23日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于开设募集资金专项账户相关事宜的议案》

公司于2019年3月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]261号），核准公司非公开发行不超过3,840万股新股。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户用于存放本次非公开发行的募集资金。募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。董事会授权公司董事会秘书全权办理设立募集资金专项账户的相关事宜。

在募集资金到账后，本次非公开发行募投项目的实施主体公司全资子公司江苏星源新材料科技有限公司（简称“江苏星源”）、公司将与保荐机构天风证券股份有限公司、本次募集资金存放银行签署募集资金监管协议，并办理相关手续；公司签订上述募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。公司董事会同时授权公司董事会秘书与银行、保荐机构签署募集资金监管协议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2019年7月30日