中新科技集团股份有限公司

(上接77版)

公司上述诉讼事项涉案金额为人民币1,066,476.93元及相关利息、费用，该事项处于调解阶段，因涉案金额相对较小，本次诉讼对公司本期利润或期后利润影响较小。

（六）中新科技与深圳市泰凯达科技有限公司案件的进展情况

1.本次诉讼的基本情况

本次诉讼的基本情况请详见公司于2019年7月18日披露的《关于涉诉及资产冻结的公告》（公告编号：临2019-049）。

2.本次诉讼的民事调解情况

深圳市泰凯达科技有限公司（以下简称“泰凯达”）因与公司存在买卖合同纠纷，诉至椒江区法院。2019年7月10日，经椒江区法院调解，当事人自愿达成如下协议：1）被告中新科技分三期共支付给原告泰凯达1,273,388.04元及诉讼费损失8,130元、保全费损失5,000元，第一期于2019年8月10日前支付货款400,000元，第二期于2019年9月10日支付货款400,000元，第三期于2019年10月10日前支付货款473,388.04元及诉讼费损失8,130元、保全费损失5,000元，原告泰凯达自愿放弃其余诉讼请求；2）被告中新科技未全面履行上述付款义务， 则原告泰凯达有权就货款1,273,388.04元的未付部分及诉讼费损失8,130元、保全费损失5,000元一并申请执行；3）案件受理费8,130元（已减半），诉讼保全费5,000元，合计13,130元，由原告泰凯达负担。。

3.本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

公司上述诉讼事项涉案金额为人民币1,273,388.04元及相关利息、费用，该事项处于调解阶段，因涉案金额相对较小，本次诉讼对公司本期利润或期后利润影响较小。

三、新增银行账户被冻结的情况

公司财务人员近日在办理银行业务时发现全资子公司中新国际电子新增部分银行账户被冻结。现将具体情况公告如下：

（一）新增银行账户被冻结的基本情况

本次新增被冻结银行账户的情况如下：

■

公司后续若收到相关诉讼法律文书等材料，将及时履行信息披露义务。

（二）对公司的影响及风险提示

截至本公告日，公司累计27个银行账户被冻结。银行账户冻结事项目前给公司日常资金支付结算造成了阻碍，对公司日常经营造成了一定的影响。公司将积极协调有关银行账户冻结事项，争取解除银行账户冻结并恢复正常状态。

公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十一日

证券代码：603996证券简称：ST中新公告编号：2019-056

中新科技集团股份有限公司

关于召开2019年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年8月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年8月15日14 点00 分

召开地点：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号中新科技五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年8月15日

至2019年8月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年7月29日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，相关内容详见2019年7月31日刊登于公司制定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和后续披露的2019年第一次临时股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：第1项议案。

3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案。

应回避表决的关联股东名称：中新产业集团有限公司、陈德松、江珍慧

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2019年8月19日（星期一）9:00-11:30，13:00-16:00。

（二）登记地点：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号中新科技五楼证券部。

（三）登记办法：

1.法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记；如法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应另出示本人身份证原件和复印件办理登记。

2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和复印件办理登记；如个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示授权委托书原件、本人身份证原件和复印件办理登记。

3.股东可采用传真、电子邮件或信函方式的方式登记参与现场会议；如以传真、电子邮件或信函方式登记，请务必在其上注明“中新科技2019年第一次临时股东大会”字样并留有效联系方式。

4.选择网络投票的股东，可通过上海证券交易所系统（交易系统投票平台或互联网投票平台）直接参与股东大会投票。

5.参会股东及股东代表可提前电话联系证券部了解详情，证券部咨询电话：0576-88322505。

六、 其他事项

本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

2019年7月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中新科技集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603996 证券简称：ST中新公告编号：临2019-058

中新科技集团股份有限公司

关于关联方资金占用事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联方间接占用资金的情况

1.关联方资金占用情况

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新科技”）于2019年4月30日披露了《关于关联方资金占用的情况说明及整改措施的公告》，2018年度公司关联方中新产业集团有限公司（以下简称“中新产业集团”）、中新国贸集团有限责任公司（以下简称“中新国贸集团”）和浙江新世纪国际物流有限公司（以下简称“浙江新世纪”）累计间接占用资金余额为53,276.50万元，其中本金52,189.50万元、资金占用费（暂定利息）为1,087.01万元；2019年1月1日至2019年4月26日期间，公司关联方中新产业集团和中新国贸集团累计新增间接占用资金余额本金为13,886.70万元，中新产业集团和中新国贸集团承诺占用利息按年化5.0025%计算。

2.关联方还款承诺情况

2019年4月26日，公司关联方中新产业集团、中新国贸集团、浙江新世纪在《关于关联方资金往来的情况说明》中出具承诺，将通过一切合法途径筹集资金，在1个月内将以上间接占用的资金还款给中新科技。控股股东中新产业集团和共同实际控制人陈德松、江珍慧一并承诺，如以上款项未如期退还至中新科技，中新产业集团、陈德松、江珍慧将以股权转让的方式弥补关联方间接占用的资金，切实维护全体投资人的权益。

2019年4月26日，公司关联方中新产业集团、中新国贸集团在《关于2019年1月至4月26日关联方资金往来的情况说明》中承诺在1个月内将2019年新增间接占用的本金和利息还款给中新科技，利息按年化5.0025%计算。控股股东中新产业集团和共同实际控制人陈德松、江珍慧一并承诺，如以上款项未如期退还至中新科技，中新产业集团、陈德松、江珍慧将以股权转让的方式弥补关联方间接占用的资金，切实维护全体投资人的权益。

3.实施其他风险警示情况

2019年5月29日，因关联方非经营性占用公司资金且未在1个月的承诺期限内及时归还占款，公司被上海证券交易所实施其他风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，披露资金占用的解决进展情况。

二、关联方间接占用资金的解决进展情况

截至本公告日，公司尚未收到关联方中新产业集团、中新国贸集团、浙江新世纪间接占用的资金及利息。上述关联方正在努力通过引入战略投资者等方式争取早日还款，控股股东中新产业集团及共同实际控制人陈德松、江珍慧正在积极履行股权转让承诺。

2019年7月30日，控股股东中新产业集团及共同实际控制人陈德松、江珍慧与邳州经济开发区经发建设有限公司（以下简称“邳州经发”）、江苏融运建设工程有限公司（以下简称“江苏融运”）分别签署了附有生效条件的《股份转让意向协议》，中新产业集团合计拟转让公司155,402,497股普通股，合计占公司总股本的51.77%。中新集团账户收到股份转让价款的当日，将向公司指定账户归还中新产业集团及其关联方占用的上市公司资金66,076.2万元及截至还款当日的资金占用利息。详见公司同日披露的《关于控股股东、实际控制人签署股权转让协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临2019-052）。

三、相关风险提示

1.公司关联方目前尚未解决间接占用资金事项，公司正常生产经营活动受到影响，开工率较低。

2.上述股权转让事项的交易双方均涉及多项内外部审批和条件，尚需履行如下相关程序：（1）本次交易尚需中新产业集团、邳州经发、江苏融运与标的股份质押权人及相关债权人、司法冻结及轮候冻结申请人就同意本次交易、解除标的股份质押、冻结安排达成书面协议；（2）本次交易尚需邳州经发、江苏融运或其关联企业、中新产业集团内部决策程序批准，尚需中新科技董事会、股东大会审议批准豁免中新产业集团、陈德松、江珍慧在公司首次公开发行股票时做出的减持承诺和自愿锁定承诺；（3）江苏融运或其关联企业拟与江苏徐州老工业基地产业发展基金、江苏盛世国金投资管理有限公司共同设立有限合伙企业参与本次交易。收购方中，江苏徐州老工业基地产业发展基金的内部投资决策尚未履行完毕，最终能否参与本次交易尚存在不确定性；（4）本次交易尚需取得国有资产监督管理机构的批准，尚需在上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份转让过户登记手续，最终能否顺利实施尚存在重大不确定性；（5）若交易各方未能按照协议严格履行各自的义务，本交易是否能够最终完成尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十一日