山西漳泽电力股份有限公司
九届六次董事会决议补充更正公告

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─075

山西漳泽电力股份有限公司

九届六次董事会决议补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于7月19日召开了九届六次董事会，并于7月20日披露了《九届六次董事会决议公告》（公告编号：2019临-062），根据《主板信息披露业务备忘录第7号---信息披露公告格式》，需对公告内容格式进行补充调整，现补充公告如下：

特别提示：

公司于2019年5月24日披露了《关于国家电力投资集团有限公司减持公司股份的简式权益报告书》（2019临-046），原股东国家电力投资集团有限公司将其所持有的股份转让给国家电投集团资产管理有限公司，由国家电力投资集团有限公司所推荐董事赵新炎先生因尚未明确是否可以代表新的股东方发表意见，所以对本次董事会所有议案放弃表决权。

一、董事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届六次董事会于2019年7月19日以通讯表决方式召开。会议通知于7月12日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于追认2018年度日常关联交易超额部分的议案》。

在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、常春先生、赵文阳先生回避了表决。

独立董事认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。

具体内容详见公司于同日披露的《关于追认2018年度日常关联交易超额部分的公告》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

2.会议以8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行超短期融资券的公告》）

3.会议以8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告》）

4.会议以8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司向山西漳电国电王坪发电有限公司提供4800万元委托贷款额度，期限一年，委托贷款利率不低于基准利率。

5.会议以8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于补充审议为方山聚隆公司提供委托贷款的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为方山聚隆公司提供委托贷款的补充更正公告》）

6.会议以8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

7.会议以8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

8.会议以8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的公告》）

9.会议以8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于为全资子公司新能源公司所属公司贷款提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司新能源公司所属公司贷款提供担保的公告》）

10.会议以8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于控股子公司王坪发电公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司王坪发电公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

11.会议以8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于将河北龙沁光伏科技有限公司股权转让给全资子公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司将持有的河北龙沁光伏科技有限公司100%股权转让给公司全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司。本次转让以截至2018年12月31日公司持有的龙沁公司股权账面价值为交易价格，交易总价为人民币1.48亿元。

12.会议以8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》）

13. 会议以8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

董事会提议2019年8月8日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第五次临时股东大会。

审议：

提案1关于追认2018年度日常关联交易超额部分的议案

提案2关于拟发行超短期融资券的议案

提案3关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案

提案4关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

提案5关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

提案6关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案

提案7关于为全资子公司新能源公司所属公司贷款提供担保的议案

提案8关于控股子公司王坪发电公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

提案9关于为控股子公司融资提供担保的议案

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一九年七月三十一日