国投电力控股股份有限公司
关于2019年第八次
临时股东大会的延期公告

证券代码：600886证券简称：国投电力公告编号：2019-062

国投电力控股股份有限公司

关于2019年第八次

临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议延期后的召开时间：2019年8月12日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019年第八次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019年8月5日

3. 原股东大会股权登记日

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二、 股东大会延期原因

由于本次股东大会审议公司GDR发行的相关事项，需在召开前取得相关机构的批准，截至本公告日，相关审批流程尚未结束，预计本次股东大会原定召开日期前无法完成审批程序。根据上交所《股票上市规则》关于股东大会延期的规定，结合公司实际情况，原定于2019年 8月5日召开的公司 2019 年第八次临时股东大会延期至 2019年8月12日召开。股东大会原定股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019年8月12日14点 30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2019年8月12日

至2019年8月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2019年7月20日刊登的公告《关于召开2019年第八次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-059）。

四、 其他事项

1.会议登记方式不变。

2.出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

3.会议联系方式：

联系电话：010-88006378

传真号码：010-88006368

地址：北京市西城区西直门南小街147号公司证券部

邮政编码：100034

4.由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢。

国投电力控股股份有限公司董事会

2019年7月31日

股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临2019-063

国投电力控股股份有限公司

第十届董事会第五十六次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十六次会议于2019年7月31日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《国投电力控股股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的议案》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《国投电力控股股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《国投电力控股股份有限公司关于提请召开2019年度第九次临时股东大会的议案》。

同意于2019年8月16日召开公司2019年第九次临时股东大会。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体公布的《关于召开2019年第九次临时股东大会的通知》（临2019-064）。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2019年7月31日