浙江朗迪集团股份有限公司关于签订投资意向协议的补充公告

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2019-028

浙江朗迪集团股份有限公司关于签订投资意向协议的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 截止本公告日，目标公司尚处于亏损状态，本次投资公司仅作为财务投资，对公司业绩影响较小。

● 本投资协议仅为意向性协议，不具有法律约束力，且仅反映双方目前的意向。各方将于本协议签署后开展进一步尽职调查工作，并履行各自内部审批程序后另行签署正式的合作协议。

● 截止本公告日，目标公司股份转让方尚未确定，目标公司现有股东是否放弃股份优先购买权，且公司能否取得股份及达成最终合作，并签署正式协议存在重大不确定性。

2019年7月31日，浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称 “公司”）披露了《关于签订投资意向协议的公告》，公告编号：2019-027。鉴于目标公司相关信息披露不够充分，现补充披露如下：

一、公司拟受让甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称 “目标公司”）现有股东持有的目标公司股份合计不超过2,900万股，总对价不超过9,860万元人民币，受让后公司持股比例为10.94%。

二、目标公司最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

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注：以上财务数据未经审计。

目标公司2018年度和2019年1-6月净利润分别为：-1,366.18万元和-871.99万元，尚处于亏损状态。

三、本次投资的最终成交金额以正式投资协议为准，但总金额不超过9,860万元人民币。本次定价系公司结合目标公司的未来经营状况预测数据，运用自由现金流折现方法，对目标公司进行了估值。目标公司的整体价格以公司对目标公司的估值以及双方的商务谈判为确定依据。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2019年8月1日