浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第四十五次
会议决议的公告
证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-056
浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第四十五次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十五次会议通知于2019年7月19日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2019年7月31日在公司会议室召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经股东提议，董事会同意选举仲成荣先生、陈晖先生、张晨旺先生、陈祖良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于董事会换届选举的公告》 （公告编号 2019-058）。
2．会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经股东提议，董事会同意提名黄先梅女士、方东祥先生、费新生先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于董事会换届选举的公告》 （公告编号 2019-058）。
3、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2019第 二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年8月16日召开公司2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-060）。
备查文件
第五届董事会第四十五次会议决议
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月一日
证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-057
浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届监事会第二十六次
会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次会议通知于2019年7月19日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事，监事会于2019年7月31日在公司会议室召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席龚晓虎先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议：
1．会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。经股东提名，被提名人同意，监事会同意提名黄昭雄先生、贾兴芳女士、朱琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与2019年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事王志强先生、朱海雅女士共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
上述非职工代表监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；亦不存在单一股东 提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。
具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于监事会换届选举的公告》（公 告编号 2019-059）。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
备查文件
第五届监事会第二十六次会议决议
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
监事会
二〇一九年八月一日
证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-058
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。
公司于 2019年 7月31日召开第五届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》。经股东提议，董事会同意提名仲成荣先生、陈晖先生、张晨旺先生、陈祖良先生为公司第六届董事会非独立董事；同意提名黄先梅女士、方东祥先生、费新生先生为公司第六届董事会独立董事（董事候选人简历详见附件）。
上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十 六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的比例没 有低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见， 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。
公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。独立董 事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。股东大会以 累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会 董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤 勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月一日
附件：
一、非独立董事候选人简历
仲成荣先生：中国国籍，新西兰、加拿大居留权，1968 年出生，毕业于河北地质大学，清华大学五道口在读EMBA（学历），1991 年至 1995 年曾就职于上海市地质勘察技术院，1995 年至 2006 年任上海千年工程投资管理有限公司董事长,2006 年至 2011 年 10 月任上海千年城市规划工程设计股份有限公司执行董事兼总经理，2011 年 11 月至 2012 年 10 月任上海千年城市规划工程设计股份有限公司董事长兼总经理，2012 年 11 月至2015 年 1 月为上海千年城市规划工程设计股份有限公司实际控制人，2015 年 2月至今任上海千年城市规划工程设计股份有限公司董事长。
截至公告日，仲成荣先生直接持有公司13,881,840股股份，其配偶王永春女士直接持有公司10,904,779股股份，两人实际控制的上海千年工程投资管理有限公司为直接持有公司5%以上股份的股东，其持有58,476,557股股份。仲成荣先生实际控制公司合计 83,263,176股股份。仲成荣先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈晖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，中共党员，本科学历，工程师，一级建造师。历任浙江省围海工程公司团委书记、工程承包部副经理、市场部经理、总经理助理、监事会监事、副总经理，浙江围海控股集团有限公司副总裁，浙江围海清洁能源投资有限公司执行董事、总经理，浙江围海投资有限公司常务副总经理等职务。
截至公告日，陈晖先生直接持有公司股份50,000股。陈晖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张晨旺先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，中共党员，大专学历， 1996年6月至1997年6月任浙江省围海工程公司职员，1997年6月至1999年6月任浙江省围海工程公司施工员，1999年6月至2006年7月任浙江省围海建设股份有限公司市场部市场经理，2006年7月至2012年12月任宁波甬商联谊发展研究会副会长，2012年12月至2014年10月任浙江省围海建设集团股份有限公司项目经理，2014年10月至2019年7月任浙江围海投资有限公司副总经理。
截至公告日，张晨旺先生未持有公司股份。张晨旺先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈祖良先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，中共党员，本科学历，一级建造师。1980年10月至2000年8月任武警交通指挥部后勤部干部，2000年8月至2001年12月任上海警通路桥集团建设有限公司副总经理，2001年12月至2006年3月任上海警通路桥建设有限公司董事长，2012年3月至2017年1月任中交（巴中）投资发展有限公司副董事长，2006年4月至今任上海政通建设发展有限公司董事长，2004年10月至今任贵阳众盛传媒投资有限公司董事长，2010年6月至今任上海聚创投资集团有限公司董事长，2011年1月至今任东庄海岸（上海）体育发展有限公司副董事长，2012年10月至今任，巴中威澳环保发电有限公司董事，2014年3月至今任中交成都建设发展有限公司副董事长，2017年7月至今任宁波信创投资管理有限公司副董事长。
截至公告日，陈祖良先生任上海聚创投资集团有限公司（以下简称“聚创投资”）董事长及法定代表人，陈祖良先生与儿子陈昊先生共同持有聚创投资50%股权（陈祖良先生持有25%股权，陈昊先生持有25%股权），陈祖良先生通过聚创投资间接持有公司2,176,955股股份。陈祖良先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人简历
黄先梅女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，中共党员，硕士学历，中国律师执业资格，2012年11月至今任广东广和律师事务所专职律师。
截至公告日，黄先梅女士未持有公司股份, 其配偶陈临江先生直接持有公司674,490股股份。黄先梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
方东祥先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，研究生学历，北京大学硕士， 1996年9月至2005年12月就职建设部建筑市场管理司，2006年1日至2008年5月任路桥集团桥梁技术有限公司北京市政工程设计分公司经理，2008年7月至2010年3月任中交港基工程设计（北京）有限公司总经理，2007年至今任上海实正投资咨询有限公司执行董事，2007年8月至今任上海实正投资咨询有限公司总经理，2015年1月至今任中交信德工程设计（北京）有限公司董事长。
截至公告日，方东祥先生未持有公司股份。方东祥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
费新生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，1991年8月至1999年6月任安徽池州有色金属集团公司财务部经理，1999年7月至2007年11月为安徽正鼎会计师事务所出资人，2011年11月至2018年5月任上海千年城市规划工程设计股份有限公司独立董事，2007年11月至今任池州新鼎会计师事务所（普通合伙）合伙人、所长，2011年8月至今任池州新鼎税务师事务所有限公司股东、法定代表人。
截至公告日，费新生先生未持有公司股份。费新生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-059
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 以及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。
公司于 2019年 7月31日召开第五届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。经股东提名，被提名人同意，公司监事会同意提名黄昭雄先生、贾兴芳女士、朱琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
上述非职工代表监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；亦不存在单一股东 提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选 人分别进行表决。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤 勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
监事会
二〇一九年八月一日
附件：监事候选人简历
黄昭雄先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，中共党员，博士，高级城市规划师，2009年7月至2016年7月，任职中国城市规划设计研究院上海分院，先后担任主任工程师、所长等，2016年8月至今，任职上海千年城市规划工程设计股份有限公司，担任副总经理、规划总监。
截至公告日，黄昭雄先生未持有公司股份。黄昭雄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
贾兴芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年1月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，历任张家口探矿机械有限公司会计，上海千年工程建设咨询有限公司财务总监，2011年11月至2013年3月任上海千年城市规划工程设计股份有限公司财务总监，2013年4月至2014年5月任上海千年城市规划设计股份有限公司主管会计，2014年6月至今任上海千年城市规划工程设计股份有限公司财务部经理。
截至公告日，贾兴芳女士直接持有公司股份500股。贾兴芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱琳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年4月出生，中共党员，本科学历，助理政工师。2011年8月至2013年2月，任浙江围海控股集团有限公司企业文化部党群助理；2013年3月至2015年2月，任浙江围海控股集团有限公司团委副书记、工会女职委委员、企业文化部党群主管，浙江省围海建设集团股份有限公司团委书记、企业文化部党群主管；2015年3月至2016年2月，任团市委联络部部长助理（挂职），浙江围海控股集团有限公司团委副书记，浙江省围海建设集团股份有限公司团委书记；2016年3月至2018年3月，任浙江围海控股集团有限公司团委书记、党办副主任、综合管理部行政经理；2018年4月至今，任浙江围海控股集团有限公司团委书记、党办副主任，浙江省围海建设集团股份有限公司党办副主任、综合管理部企业文化经理。
截至公告日，朱琳女士未持有公司股份。朱琳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-060
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于召开2019年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年8月16日召开2019年第二次临时度股东大会，现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2019年8月16日（星期五）下午2:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为2019年8月16日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月15日15：00 至2019年8月16日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日（2019年8月8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。
7、现场会议地点：宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下议案。
1、《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》：（本议案采用累积投票制逐项表决）
1.01 选举仲成荣先生为第六届董事会非独立董事的议案；
1.02 选举陈晖先生为第六届董事会非独立董事的议案；
1.03 选举张晨旺先生为第六届董事会非独立董事的议案；
1.04 选举陈祖良先生为第六届董事会非独立董事的议案。
2、《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》： （本议案采用累积投票制逐项表决）
2.01 选举黄先梅女士为第六届董事会独立董事的议案；
2.02 选举方东祥先生为第六届董事会独立董事的议案；
2.03 选举费新生先生为第六届董事会独立董事的议案。
3、《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》：（本议案采用累积投票制逐项表决）
3.01 选举黄昭雄先生为第五届监事会非职工代表监事的议案；
3.02 选举贾兴芳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案；
3.03 选举朱琳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案；
议案 1 对非独立董事候选人的选举将采用累积投票制逐项进行表决，本次 应选非独立董事4人；议案 2 对独立董事候选人的选举将采用累积投票制逐项进行表决，本次应选独立董事 3 人； 议案 3 对监事的选举将采用累积投票制逐项进行表决，本次应选非职工代表监事3人。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后，方可提交公司股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的 股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人 中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案已经 2019年7 月 31 日召开的公司第五届董事会第四十五次会议、 第五届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见于 2019年 8月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决 议公告时同时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
■
四、会议登记方法
1、登记方法：现场登记；通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省宁波市高新区广贤路1009号10楼证券部，邮编：315103，信函请注明“股东大会”字样。
（4）参加网络投票无需登记。
2、登记时间：2019年8月9日，上午9∶00一11∶30，下午14∶00一17∶00
3、登记地点及联系方式：
浙江省宁波市高新区广贤路1009号7楼证券部
联系人：陈梦璐、夏商宁
联系电话：0574-87901130、0457-87911788
传真：0574-87901002
邮政编码：315103
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会期半天，出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
3、会议联系方式：
联系地址：浙江省宁波市高新区广贤路1009号7楼证券部
会务常设联系人：陈梦璐、夏商宁
联系电话：0574-87901130、0457-87911788
传真：0574-87901002
邮政编码：315103
七、备查文件
1、《第五届董事会第四十五次会议决议》
2、《第五届监事会第二十六次会议决议》
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月一日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362586
2、投票简称：围海投票
3、填报表决意见或选举票数本次股东大会议案为累积投票提案。
累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为4人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为3人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在X位非职工代表监事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同 意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具 体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年8月16日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
股东代理人授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在相应的表决意见项内填写选举票数；若无明确指示，代理人可自行投票。）
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委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
说明：
1、 提案1、2、3项采用累积投票制：（1）选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×4，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。（2）选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。（3）选举监事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的表决票均视为无效投票。
2、（1）本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；（2）授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 附件三
股东参会登记表
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