深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年半年度报告摘要

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2019-178

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2019年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司不需要遵守特殊行业披露要求

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司会计政策按照财政部于2017年修订并颁布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）以及2019年4月30日发布的《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通》（财会[2019]6号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

对2019年年初合并资产负债表调整如下：

1、将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”12,274,942元，调整至“交易性金融资产”1,413,413元、“衍生金融资产”10,861,529元；

2、将原“可供出售金融资产”35,488,519元，调整至“交易性金融资产”27,438,518元、“其他权益工具”8,050,001元；

3、将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”4,901,710元，调整至“衍生金融负债”4,901,710元；

4、将原“其他综合收益”7,095,833元，调整至“未分配利润”7,095,833元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共570户，具体信息详见“附注九、在其他主体中的权益”索引。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加10户，减少12户。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二○一九年七月三十一日

证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-179

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2019年7月20日以电子邮件形式发出，会议于2019年7月31日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于〈2019年半年度报告及摘要〉的议案》

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告及其摘要》。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、最终以5票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于终止公司2018年股票期权激励计划并注销已授予未行权股票期权的议案》

公司于2018年12月27日收到公司第二大股东深圳市怡亚通投资控股有限公司出具的《放弃部分表决权的承诺函》，自2018年12月28日起，深圳市投资控股有限公司取得公司的控制权，成为公司的控股股东。根据公司“《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》第九章激励计划变更、终止”中的规定：当公司控制权变更，本计划终止。现提前终止公司2018年股票期权激励计划，并注销已授予未行权的21,013万份股票期权。

关联董事周国辉先生、陈伟民先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止公司2018年股票期权激励计划并注销已授予未行权股票期权的公告》。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司郑州直属支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司郑州直属支行申请总额不超过人民币14,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司和公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司和公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司和公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司和公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司和公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司（以下简称“卓诚数码”）向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供全额连带责任保证担保，同时追加公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供人民币1,000万元的连带责任保证担保以及卓诚数码向银行提供价值人民币2,000万元的存货质押，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司和公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司（以下简称“百诚网络”）向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供全额连带责任保证担保，同时追加公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供人民币1,000万元的连带责任保证担保以及百诚网络向银行提供价值人民币1,000万元的存货质押，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江五星电器有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江五星电器有限公司（以下简称“五星电器”）向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加五星电器向银行提供存货质押，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司（以下简称“百诚未莱”）向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加百诚未莱向银行提供存货质押，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司杭州索嘉贸易有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司杭州索嘉贸易有限公司（以下简称“杭州索嘉”）向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加杭州索嘉向银行提供存货质押，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江千诚电器有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江千诚电器有限公司（以下简称“浙江千诚电器”）向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加浙江千诚电器向银行提供存货质押，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司（以下简称“浙江百诚音响”）向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加浙江百诚音响向银行提供存货质押，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司四川省嘉恒食品有限责任公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司四川省嘉恒食品有限责任公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司（以下简称“怡亚通仙湖”）向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加怡亚通仙湖的自然人股东冯华及其配偶路阳为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司宁波市骏隆供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司慈溪分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司宁波市骏隆供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司慈溪分行申请总额不超过人民币4,400万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度为人民币5,940万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币44亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司：上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司、上海怡亚通临港供应链有限公司、长沙怡亚通供应链有限公司、辽宁怡亚通供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司辽宁和乐金凯达超市管理有限公司向中国建设银行股份有限公司本溪分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司辽宁和乐金凯达超市管理有限公司向中国建设银行股份有限公司本溪分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

公司将按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

公司根据财政部最新颁布的上述相关文件要求，对原会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，该行为不属于自主变更会计政策的行为。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2019年第九次临时股东大会的议案》

提请董事会于2019年8月19日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第九次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第九次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019年7月31日

证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-180

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于2019年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]601号核准），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）36,596,683股，发行价格为每股33.57元。本次非公开发行股票募集资金总额1,228,550,648.31元，扣除发行费用28,658,585.00元后，募集资金净额为人民币1,199,892,063.31元。

截至2015年04月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2015]000241号”验资报告验证确认。

截止2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入367,043,990元(含利息)，其中2019年半年度募集资金项目进行增加投入4,468,400元。

截止2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入367,043,990元(含利息)，暂时补充流动资金830,000,000元，募集资金余额为10,004,554元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金管理制度》等规定的要求，分别在中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行开设公司募集资金专项账户，账号分别为765365165950、44201503500052558599、4000023329200801151专门用于本公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并分别于2015年5月8日至2015年5月18日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

经公司2015年6月1日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第三十一次会议及2015年6月17日召开的2015年第六次临时股东大会，审议通过《关于向公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》，公司按照本次非公开发行股票募集资金的投资计划将募集资金净额及增资前产生的利息全部增资到全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（简称“深度公司”）。公司已于2015年6月4日前将募集资金及利息全部转入深度公司，并将上述募集资金专户予以注销。

鉴于公司本次募集资金使用计划为增资全资子公司深度公司用于380平台扩建项目，深度公司于2015年6月4日至2015年6月11日分别与中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行，及公司保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，账户号分别为760165319019、44201503500052559202、4000023319200803271。

经公司2018年1月19日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十八次会议以及2018年2月5日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司增加募集资金投资项目实施主体的议案》，董事会同意公司募集资金投向不改变的原则下，实施主体增加“深圳市怡亚通物流有限公司及其控股子公司”、“深圳市星链电子商务有限公司及其全资子公司”。除此之外，投资项目内容、项目运作方式均不做改变。

鉴于公司募集资金投资项目实施主体增加，2018年3月2日深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市星链电子商务有限公司与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。协议约定分别与在中国建设银行股份有限公司深圳福田支行开设公司募集资金专项账户：44250100000200002260、44250100000200002259专门用于本公司募集资金项目建设资金的存储与使用。该专户仅用于怡亚通380平台扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

１、截至2019年06月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

注：初始存放金额含募集资金利息1,333,763元。

2、公司2018年1月19日召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十八次会议和2018年2月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，同意公司使用总额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2018年2月5日起不超过12个月。截止2019年6月30日，实际已经暂时补充流动资金1.3亿元。

3、公司2018年7月17日召开的第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第三十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用总额不超过人民币7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2018年7月17日起不超过12个月。截至2019年6月30日，实际已经暂时补充流动资金7.00亿元。

三、2019年半年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内，本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019年7月31日

证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-181

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于终止公司2018年股票期权激励计划

并注销已授予未行权股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）于2019年7月31日召开的第六届董事会第二次会议审议通过《关于终止公司2018年股票期权激励计划并注销已授予未行权股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序及实施进展

1、2018年2月26日，公司分别召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）及其摘要、《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。

2、2018年5月14日，公司分别召开第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》”）、《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》。

3、2018年5月30日，公司召开2018年第九次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。

4、2018年6月19日，公司分别召开第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划的激励对象及股票期权数量的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划授予的议案》。

5、2018年7月24日，公司完成了2018年股票期权激励计划股票期权的授予的登记工作。

6、2019年7月31日，公司分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止公司2018年股票期权激励计划并注销已授予未行权股票期权的议案》，决定提前终止公司2018年股票期权激励计划，并注销已授予未行权的21,013万份股票期权。

二、终止实施本次股票期权激励计划的原因

1、公司于2018年12月27日收到公司第二大股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）出具的《放弃部分表决权的承诺函》，作出关于“无条件且不可撤销地放弃持有怡亚通的212,269,782股股份（占怡亚通股份总数的10%）对应的表决权”的承诺。根据此承诺，怡亚通控股持有怡亚通股份表决权比例将由17.85%下降至7.85%。公司于2018年12月28日收到公司第一大股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）出具的《取得深圳市怡亚通供应链股份有限公司控制权的告知函》，深圳投控确认自怡亚通控股《放弃部分表决权的承诺函》出具之日起取得怡亚通的控制权，正式成为怡亚通的控股股东。

2、公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》第九章“激励计划变更、终止”中规定：当公司控制权变更，本计划终止。公司于2019年7月31日召开的第六届董事会第二次会议审议通过《关于终止公司2018年股票期权激励计划并注销已授予未行权股票期权的议案》，决定提前终止公司2018年股票期权激励计划，并注销已授予未行权的21,013万份股票期权。根据《上市公司股权激励管理办法》第五十一条“上市公司在股东大会审议通过股权激励计划之后终止实施股权激励的，应当由股东大会审议决定”的规定，本终止事项尚需提交公司股东大会审议。

三、激励对象已获授股票期权的情况及后续处理措施

公司2018年股票期权激励计划的授予日为2018年6月19日，公司已向531名激励对象授予21,013万份股票期权。公司终止2018年股票期权激励计划后拟注销已授予未行权的21,013万份股票期权。

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司承诺自股东大会审议通过终止实施股权激励计划决议公告之日起3个月内，不再审议股权激励计划。

公司2018年股票期权激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。公司将结合相关法律法规和自身实际情况，继续研究推出有效的激励方式，以促进公司的长期持续、健康发展。

四、终止实施股权激励计划对公司的影响

公司终止实施2018年股票期权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职，公司管理团队将更加认真履行工作职责，为公司创造更大的价值，回报全体股东。

五、专项意见

1、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见，认为“公司终止实施2018年股票期权激励计划，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司终止实施2018年股票期权激励计划并注销已授予未行权的股票期权”。

2、监事会意见

公司监事会对本次终止2018年股票期权激励计划并注销已授予未行权股票期权发表了核查意见，认为“公司终止实施2018年股票期权激励计划，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司终止实施2018年股票期权激励计划并注销已授予未行权的股票期权”。

3、律师意见

北京市金杜律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次终止已取得现阶段必要的批准，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；本次终止尚需提交股东大会审议通过，并由公司依法履行信息披露义务及办理已授予未行权的股票期权注销手续。

六、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；

3、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

4、《北京市金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司终止2018年股票期权激励计划并注销已授予未行权股票期权的法律意见书》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019年7月31日

证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-182

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为全资子公司河南省怡亚通

深度供应链管理有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年7月31日召开了第六届董事会第二次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司郑州直属支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司郑州直属支行申请总额不超过人民币14,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

二、被担保人基本情况

公司名称：河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省公司”）

注册地址：郑州市中牟县刘集镇万三路与人民路交叉口向东100米路南

法定代表人：周国辉

成立时间：2014年7月25日

经营范围：供应链管理及相关信息咨询；预包装食品批发及零售；从事进出口业务；酒具、工艺品、电器的批发及零售；房屋租赁。

河南省公司目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

河南省公司最近一年又一期的主要财务指标：

■

三、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,828,346.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,253,267.89万元，合同签署的担保金额为人民币2,078,137.81万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的351.52%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币528,000万元（含第六届董事会第二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币12,480万元，合同签署的担保金额为人民币369,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.42%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

四、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019年7月31日

证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-183

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司及控股子公司浙江百诚集团

股份有限公司为浙江省区四家控股子公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年7月31日召开了第六届董事会第二次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司和公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》、《关于公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司和公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》、《关于公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司和公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》、《关于公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司和公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

（1）因业务发展需要，公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司和公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

（2）因业务发展需要，公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司和公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

（3）因业务发展需要，公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司（以下简称“卓诚数码”）向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供全额连带责任保证担保，同时追加公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供人民币1,000万元的连带责任保证担保以及卓诚数码向银行提供价值人民币2,000万元的存货质押，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

（4）因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司（以下简称“百诚网络”）向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供全额连带责任保证担保，同时追加公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供人民币1,000万元的连带责任保证担保以及百诚网络向银行提供价值人民币1,000万元的存货质押，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

2、上述担保事项均需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：浙江京诚网络科技有限公司（以下简称“浙江京诚网络”）

注册地址：浙江省杭州市惠民路56号1号楼

法定代表人：毛江峰

成立时间：2007年7月31日

经营范围：计算机网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务,预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的批发(凭许可证经营),空调、家用电器及其零配件、日用百货、五金工具、贵金属的销售,家用空调的安装、维修服务,经营进出口业务,以服务外包方式从事票据中介服务(不含承兑等银行核心业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

浙江京诚网络目前注册资本为人民币1,500万元，公司持有其66.91%的股份，为公司的控股子公司。

浙江京诚网络最近一年又一期的主要财务指标：

■

2、公司名称：浙江国大商贸有限公司（以下简称“浙江国大商贸”）

注册地址：浙江省杭州市下城区体育场路333号

法定代表人：陆剑波

成立时间：2001年7月17日

经营范围：电器、制冷设备、服装、纺织品、百货、工艺美术品、感光材料、金属材料、计算机软硬件、检测设备、电子产品、机械设备、通讯设备的销售,电器、制冷设备、电子设备的安装及维修,计算机软硬件、物联网技术开发、技术咨询、技术服务,数据处理技术服务,信息系统集成服务,计算机及通讯设备租赁,安防工程、建筑智能工程的设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

浙江国大商贸目前注册资本为人民币800万元，公司持有其63.70%的股份，为公司的控股子公司。

浙江国大商贸最近一年又一期的主要财务指标：

■

3、公司名称：浙江卓诚数码电器有限公司（以下简称“浙江卓诚数码”）

注册地址：杭州惠民路56号

法定代表人：郭昌炉

成立时间：2004年7月1日

经营范围：家用电器、通信器材、手机、电脑、五金机械、交电化工(不含危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材的销售,信息咨询服务。

浙江卓诚数码目前注册资本为人民币1,500万元，公司持有其66.91%的股份，为公司的控股子公司。

浙江卓诚数码最近一年又一期的主要财务指标：

■

4、公司名称：浙江百诚网络科技发展有限公司（以下简称“浙江百诚网络”）

注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路228号3幢A座2101室

法定代表人：毛以平

成立时间：2012年6月18日

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询:计算机网络技术；销售:家用电器、通讯设备、手机、电脑、五金机械、日用百货、针纺织品、工艺美术品、照相器材、厨房用品、健身器材、户外用品、汽车配件、办公用品、文体用品、玩具、金属制品、家具、家居用品、建筑材料、预包装食品；服务:开展收集、整理、储存和发布人才供求信息,开展职业介绍,品牌管理,市场营销策划,企业形象策划,商务信息咨询,演出经纪；复制、制作,发行:专题、专栏、综艺、动画片、电视剧、广播剧；设计、制作、代理、发布:国内广告(除网络广告发布)；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

浙江百诚网络目前注册资本为人民币1,060万元，公司持有其53.53%的股份，为公司的控股子公司。

浙江百诚网络最近一年又一期的主要财务指标：

■

三、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,828,346.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,253,267.89万元，合同签署的担保金额为人民币2,078,137.81万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的351.52%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币528,000万元（含第六届董事会第二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币12,480万元，合同签署的担保金额为人民币369,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.42%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

四、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019年7月31日

证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-184

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为浙江省区五家控股子公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年7月31日召开了第六届董事会第二次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司浙江五星电器有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司控股子公司杭州索嘉贸易有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司控股子公司浙江千诚电器有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

（1）因业务发展需要，公司控股子公司浙江五星电器有限公司（以下简称“五星电器”）向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加五星电器向银行提供存货质押，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

（2）因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司（以下简称“百诚未莱”）向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加百诚未莱向银行提供存货质押，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

（3）因业务发展需要，公司控股子公司杭州索嘉贸易有限公司（以下简称“杭州索嘉”）向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加杭州索嘉向银行提供存货质押，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

（4）因业务发展需要，公司控股子公司浙江千诚电器有限公司（以下简称“浙江千诚电器”）向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加浙江千诚电器向银行提供存货质押，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

（5）因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司（以下简称“浙江百诚音响”）向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加浙江百诚音响向银行提供存货质押，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

2、上述担保事项均需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：浙江五星电器有限公司（以下简称“浙江五星电器”）

注册地址：杭州市惠民路56号

法定代表人：毛江峰

成立时间：2001年8月20日

经营范围：家用电器、通信器材、电脑、五金机械、交电、化工产品(不含危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品、工艺美术品(不含金饰品)、照相器材的销售,家用电器及制冷设备的安装、维修。

浙江五星电器目前注册资本为人民币2,000万元，公司持有其66.91%的股份，为公司的控股子公司。

浙江五星电器最近一年又一期的主要财务指标：

■

2、公司名称：浙江百诚未莱环境集成有限公司（以下简称“浙江百诚未莱”）

注册地址：杭州市惠民路56号3号楼三楼

法定代表人：程伟华

成立时间：2006年4月13日

经营范围：建筑楼宇给排水系统、安防系统、智控系统、暖通系统及相关新产品的设计、销售、安装及相关集成技术服务,家用电器、采暖设备、制冷设备、中央吸尘、智能家居、电脑、通信器材、金属材料、建筑材料、机械设备、五金交电的销售,家用电器、采暖及制冷设备的安装及维修服务,经济信息咨询服务,建筑机电安装工程的施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

浙江百诚未莱目前注册资本为人民币1,500万元，公司持有其54.07%的股份，为公司的控股子公司。

浙江百诚未莱最近一年又一期的主要财务指标：

■

3、公司名称：杭州索嘉贸易有限公司（以下简称“杭州索嘉贸易”）

注册地址：上城区惠民路56号1号楼204室

法定代表人：毛以平

成立时间：2009年8月19日

经营范围：零售:电子出版物(上述经营范围在批准的有效期内方可经营)。 批发、零售:五金交电,文化用品,通讯器材,办公设备,电子产品,计算机软硬件及配件；服务:经济信息咨询(除商品中介),会展会务,企业管理咨询。

杭州索嘉贸易目前注册资本为人民币500万元，公司持有其44.83%的股份，为公司的控股子公司。

杭州索嘉贸易最近一年又一期的主要财务指标：

■

4、公司名称：浙江千诚电器有限公司（以下简称“浙江千诚电器”）

注册地址：杭州市拱墅区祥符镇祥园路33号

法定代表人：陆剑波

成立时间：2005年2月6日

经营范围：家用电器、通信器材、电子设备、五金交电、化工原料(不含危险品)、金属材料、建材、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材的销售,家用电器及制冷设备安装、维修。

浙江千诚电器目前注册资本为人民币5,00万元，公司持有其57.54%的股份，为公司的控股子公司。

浙江千诚电器最近一年又一期的主要财务指标：

■

5、公司名称：浙江百诚音响工程有限公司（以下简称“浙江百诚音响”）

注册地址：浙江省杭州市惠民路56号

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