新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第八次（临时）会议决议公告
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2019-055
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2019年7月25日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2019年8月1日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事9人，实表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案》
同意公司为控股孙公司一一新疆汇锦物流有限公司：
1、开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务提供连带责任担保。担保期限为双方签订相关监管协议书终止或解除之日起两年。
2、参与郑州商品交易所棉花期货交割等业务所应承担的一切责任提供全额连带担保。担保期限为郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、上网公告附件
1、公司第六届董事会第八次（临时）会议独立董事意见。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2019年8月2日
● 报备文件
公司第六届董事会第八次（临时）会议决议
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2018-056
新疆冠农果茸股份有限公司
关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务
及棉花期货交割业务提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：公司控股孙公司一新疆汇锦物流有限公司（以下简称“汇锦物流”）
●担保事项：1、汇锦物流开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务提供连带责任担保；2、汇锦物流参与郑州商品交易所棉花期货交割等业务所应承担的一切责任提供全额连带担保。
● 新疆银通棉业有限公司(以下简称“银通棉业”)以其所有资产、收益、新疆华夏汇通实业有限公司（以下简称“华夏汇通”）以其持有的银通棉业全部股权以及陈哲学为本次担保提供反担保。
● 本公司无逾期担保事项
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
汇锦物流2014年被认定为北京全国棉花交易市场集团有限公司（以下简称“全国棉花交易市场”）指定监管仓库。根据《全国棉花交易市场指定交割（监管）仓库管理办法》的相关规定，仓储企业进行监管棉仓储业务需每年提供交易市场认可的有实力企业的担保。
2019年，汇锦物流申报了郑州商品交易所指定棉花交割仓库，根据《郑州商品交易所指定棉花交割仓库协议书》的相关约定，汇锦物流需每年提供业绩良好、实力雄厚、具有企业法人资格的企业对其参与期货交割等业务所应承担的一切责任进行担保。
为提高公司控股子公司市场竞争力，进一步开拓皮棉仓储业务，提升公司的经济效益，公司拟同意为汇锦物流开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务提供连带责任担保，为汇锦物流参与郑州商品交易所棉花期货交割等业务所应承担的一切责任提供全额连带担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2019年8月1日，公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案》，应表决董事9人，实际表决董事9人。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
同意公司为控股孙公司一一新疆汇锦物流有限公司：
1、开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务提供连带责任担保。担保期限为双方签订相关监管协议书终止或解除之日起两年。
2、参与郑州商品交易所棉花期货交割等业务所应承担的一切责任提供全额连带担保。担保期限为郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。
本次担保事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，提请股东大会授权汇锦物流在担保事项范围内办理具体担保事宜。
二、被担保人基本情况
汇锦物流成立于2013年5月21日，注册地址：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区内。法定代表人：张炜。注册资本：1亿元。为公司控股子公司银通棉业旗下全资子公司。该公司位于新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区内，毗邻库库高速公路，拥有60万吨皮棉仓库及一条铁路专用线，主要从事棉花及副产品的购销、货物仓储、运输等。
汇锦物流自2013年成立以来，不断加大棉花仓储库经营设施硬件投入，完善各项管理制度、安全操作规程以及管理流程，实施规范化管理和操作，成立至今经营管理、资信良好，未违反监管部门的管理规定，未发生安全生产、责任事故。
截止2018年12月31日，汇锦物流资产总额7,417.78万元、负债总额490.59万元、净资产6,927.18万元；2018年1-12月营业收入1,136.03万元、净利润5.47万元。
截止2019年6月30日，汇锦物流资产总额15,958.04万元、负债总额9,362.62万元、净资产6,595.41万元；2019年1-6月营业收入 591.29万元、净利润-301.77万元。
三、担保事项的主要内容
（一）担保风险：汇锦物流设计静态仓储库容皮棉60万吨，公司主要的担保风险为仓储货物安全和仓储出入库交易（交割）的合规性操作风险。
（二）风险防控措施：
1、健全完善规章制度，实施规范化管理。汇锦物流具备健全和完善的组织机构，有完善的仓储管理规章制度和合格的管理人员，具备比较丰富的仓储管理经验，以往与交易市场或其它单位合作过程中没有不良记录。
2、健全货物储存、监控、安防等防控体系。汇锦物流严格按照全国棉花交易市场、郑州商品交易所的相关要求，配备有符合相关商品的仓储保管和消防安全所要求的设施和力量；配有与相应业务配套的装卸作业机械；配有必要的消防设施、器材和报警、监控装置；实施严格的管理措施，建立了完善的防控体系。
3、对库存货物足额投保财产保险，防范风险。汇锦物流每月按照实际货物库存情况足额投保财产保险，确保投保连续足额不间断，防范货物仓储风险。
（三）担保责任：
1、全国棉花交易市场监管棉仓储业务：对于仓库在管理过程中发生的任何违法行为，包括但不限于不履行或不适当履行保管职责、不履行配合义务、制作虚假《电子仓单》或纸质《仓单》、擅自出库、擅自移库、擅自转移棉花储存地点等，给全国棉花交易市场和储备棉造成损失的，保证方承担连带赔偿责任。
2、郑州商品交易所期货交割业务：对汇锦物流参与郑州商品交易所棉花期货交割等业务所应承担的一切责任提供全额连带担保。
（四）反担保：银通棉业以其所有资产、收益、华夏汇通以其持有的银通棉业全部股权以及陈哲学为本次担保提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为：取得全国棉花交易市场指定监管仓库、郑州商品交易所指定棉花交割仓库，可以为公司更多吸纳皮棉入库，进一步开拓皮棉仓储及供应链服务业务、交易业务，完善棉花产业链，实现棉花产业的动能转换，提高控股子公司市场竞争力，继而提升公司的经济效益，为股东创造良好收益发挥积极作用。
公司独立董事胡本源、李重伟、李大明、李季鹏先生和钱和女士发表独立意见如下：公司对控股孙公司开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务、郑州商品交易所期货交割业务提供担保，符合相关政策规定和市场惯例，有利于公司进一步开拓皮棉仓储、供应链综合服务及交易业务，提升棉花产业的核心竞争力，该担保履行了必要的决策程序，且风险控制措施适当，对公司正常经营不构成重大影响，银通棉业以其所有资产、收益、华夏汇通以其持有的银通棉业全部股权以及陈哲学为本次担保提供反担保，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次担保事项。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第八次（临时）会议决议
（二）公司第六届监事会第八次会议决议
（三）公司第六届董事会第八次（临时）会议独立董事意见
（四）公司与银通棉业、华夏汇通、陈哲学签署的《反担保协议》
（五）汇锦物流2018年12月31日财务报表、2019年6月30日财务报表、营业执照
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2019年8月2日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2019-057
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
● 本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于2019年7月25日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2019年8月1日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。
（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。
二、监事会会议审议情况
同意公司为控股孙公司一一新疆汇锦物流有限公司：
1、开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务提供连带责任担保。担保期限为双方签订相关监管协议书终止或解除之日起两年。
2、参与郑州商品交易所棉花期货交割等业务所应承担的一切责任提供全额连带担保。担保期限为郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2019年8月2日
● 报备文件
公司第六届监事会第八次会议决议
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：2019-058
新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年8月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月19日 10点 00分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月19日
至2019年8月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2019 年 8 月 2 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（四）符合出席会议条件的股东于 2019 年 8月16日上午 10:00～13:00，下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。
（五） 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区
联 系 人：金建霞 王俊
联系电话：0996-2113386、2113788
传 真：0996-2113788
邮 编：841000
（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2019年8月2日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆冠农果茸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月19日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
