深圳亚联发展科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议的公告
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2019-059
深圳亚联发展科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2019年7月29日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2019年8月1日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任黄喜胜先生为公司总经理，任期至公司第五届董事会任期届满时止，同时黄喜胜先生不再担任公司执行总经理职务。
具体内容详见公司于2019年8月2日在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司总经理辞职及新聘总经理的公告》。
公司独立董事同意并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员基本薪酬的议案》。
为激励公司高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结构和激励约束机制，提高公司的经营管理水平，保障公司持续、稳定、健康的发展，结合公司实际情况，并参考其他同行企业相关岗位的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司总经理基本年薪不超过320万元（含税）。黄喜胜先生由于兼任公司控股子公司上海即富信息技术服务有限公司总经理，其薪酬由上海即富信息技术服务有限公司发放。
关联董事黄喜胜先生回避表决。
公司独立董事同意并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2019年8月2日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2019-060
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于公司总经理辞职及新聘总经理的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月31日收到总经理王永彬先生提交的书面辞职申请。基于公司战略规划，为更好地专注于公司治理和发展战略，王永彬先生提请辞去公司总经理职务，辞职后王永彬先生将继续担任公司董事长，董事会战略委员会主任委员。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，王永彬先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对王永彬先生在任总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
公司于2019年8月1日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任黄喜胜先生（简历详见附件）为公司总经理，任期至公司第五届董事会任期届满时止，公司独立董事同意并发表了相关意见。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2019年8月2日
附件：
黄喜胜先生简历如下：
黄喜胜先生：1975年生，中国国籍，本科学历。曾任职于深圳发展银行，曾任上海卡友信息技术服务有限公司副总裁，上海德颐信息服务有限公司总经理，海航易生控股有限公司运营总监，上海优乐股份有限公司董事长。黄喜胜先生于2018年5月加入本公司任公司执行总经理，于2019年2月起任公司董事，现兼任公司控股子公司上海即富信息技术服务有限公司董事、总经理。截至目前，黄喜胜先生持有公司股票28,692,110股，占公司总股本的7.3%，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。经查询核实黄喜胜先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2019-061
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于公司执行总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月1日收到执行总经理孟令章先生提交的书面辞职申请。孟令章先生因个人原因提请辞去公司执行总经理职务，辞职后孟令章先生将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，孟令章先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对孟令章先生在任执行总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2019年8月2日
