健康元药业集团股份有限公司
七届董事会十四次会议决议公告
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2019-063
健康元药业集团股份有限公司
七届董事会十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会十四次会议于2019年7月24日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2019年8月2日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于修改公司经营范围的议案》
根据公司业务发展需求，本公司拟对公司经营范围进行如下修改：
修改前公司经营范围：
中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
修改后公司经营范围：
药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售）、第一类、第二类医疗器械的研发和销售（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）。
上述修订详见本公司2019年8月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临2019-064）。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交本公司股东大会进行审议。
二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
鉴于公司业务发展需求，本公司拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：
原《公司章程》条款：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制药、食品、保健食品、化妆品的研发、批发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发），进出口及相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
修订后《公司章程》条款：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售）、第一类、第二类医疗器械的研发和销售。
上述公司经营范围变更以工商登记机关登记为准。
上述修订详见本公司2019年8月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临2019-064）。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
此议案需提交本公司股东大会进行审议。
三、审议并通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
本公司拟于2019年8月19日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2019年第二次临时股东大会。详见本公司2019年8月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（临2019-065）。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一九年八月三日
股票代码：600380 股票名称：健康元公告编号：临2019-064
健康元药业集团股份有限公司
关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2019年8月2日召开七届董事会十四次会议，审议并通过《关于修改公司经营范围的议案》及《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》，根据公司经营发展需要，拟对经营范围及《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
一、修改公司经营范围
根据公司业务发展需求，本公司拟对公司经营范围进行如下修订：
修改前公司经营范围：
药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售）。
修改后公司经营范围：
药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售）、第一类、第二类医疗器械的研发和销售（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）。
二、修订《公司章程》部分条款
鉴于公司业务发展需求，本公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：
原《公司章程》条款：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售）。
修订后《公司章程》条款：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售）、第一类、第二类医疗器械的研发和销售。
上述公司经营范围变更以工商登记机关登记为准。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一九年八月三日
证券代码：600380证券简称：健康元公告编号：临2019-065
健康元药业集团股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的
通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月19日14点00分
召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月19日
至2019年8月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
5、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届董事会十四次会议审议通过，详见《健康元药业集团股份有限公司七届董事会十四次会议决议公告》（临2019-063）；
2、特别决议议案：上述议案1及2为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案1及2需公司中小投资者单独计票。
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的律师。
４、其他人员
五、会议登记方法
1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券帐户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会；
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年8月18日（周日）17：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2019年8月19日（周一）9：30-11：00、13：00-14：00。
3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。
六、其他事项
1、会议联系人：周鲜、李洪涛
2、联系电话：0755-86252656
3、传真：0755-86252165
4、邮箱：joincare@joincare.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
2019年8月3日
附件1
健康元药业集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
健康元药业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月19日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600380证券简称：健康元公告编号：临2019-066
健康元药业集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于近日收到公司控股股东深圳市百业源投资有限公司（以下简称：百业源）通知，百业源已取得上海证券交易所《关于对深圳市百业源投资有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]1290号），百业源以所持公司部分A股股票为标的面向合格投资者非公开发行可交换公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议，并在函中就相关事项明确如下：
百业源本次面向合格投资者非公开发行总额不超过20亿元的可交换公司债券，将采取分期发行方式，且在该无异议函出具之日起12个月内按照报送上海证券交易所的相关文件组织发行。
百业源本次可交换公司债券尚未实际发行，关于本次可交换公司债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一九年八月三日
