读者出版传媒股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2019-026

读者出版传媒股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年8月2日

(二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司副董事长赵金云主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人，董事覃东宜因出差在外未能出席会议；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司副总经理、董事会秘书杨宗峰出席会议；财务总监刘晓宇出席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所

律师：林靖阳 温生俊

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《读者出版传媒股份有限公司章程》的规定，本次股东大会合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

读者出版传媒股份有限公司

2019年8月3日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2019-027

读者出版传媒股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于2019年8月2日以现场及通讯方式召开了第二十三次会议。会议由公司董事共同推举的刘永升董事主持。公司现有董事6人，实际参会董事6人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举刘永升为公司董事长，任期自此次董事会决议之日起，至第三届董事会届满止。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2018年8月3日