龙建路桥股份有限公司
第八届董事会第六十一次会议决议公告
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-059
龙建路桥股份有限公司
第八届董事会第六十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事张小磊因出差在外未能出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十一次会议通知和材料于2019年7月29日以通讯方式发出。
3、会议于2019年8月2日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会的董事8人，实际到会董事7人，董事张小磊因出差在外未能出席本次董事会。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
议案1：《关于公司投资尚志市创巢产业园项目并购买土地使用权的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意公司以土地起始价1,505.6842万元，通过竞买方式在尚志经济开发区内购买面积为84,589平方米建设用地的土地使用权，并在该土地上投资建设尚志市创巢产业园项目，项目总投资为17,681.72万元（含购买土地使用权的金额），项目建成后从事相关生产经营活动，授权经理层办理相关手续。
关于议案1的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-060”号临时公告。
议案2：《关于为全资子公司二公司增资的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）；
为满足公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称“二公司”）经营工作需要，提升二公司整体竞争能力，公司同意对二公司以现金方式增资40,950万元，认缴期限为30年，增资后的注册资本将达到51,000万元，并同意二公司修改其《公司章程》相应条款。
关于议案2的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-061”号临时公告。
议案3：《关于修订<龙建路桥股份有限公司章程>的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）。
同意公司根据资本公积转增后增加的注册资本/股份总数，对《龙建路桥股份有限公司章程》进行修订，具体修改内容如下：
■
依照公司 2018 年年度股东大会决议授权，上述章程修改内容经董事会审议通过生效，公司可依法办理工商登记变更。
关于议案3的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-062”号临时公告。
议案2需提交公司股东大会审议。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019年8月3日
报备文件
龙建股份第八届董事会第六十一次会议决议。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-060
龙建路桥股份有限公司
关于拟购买土地使用权暨对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称：尚志市创巢产业园项目。
投资金额：项目总投资为17681.72万元（含购买土地使用权的金额）。
特别风险提示：本次购买土地的使用权，需通过竞买方式购买，存在竞买结果不确定的风险。对外投资存在市场风险、经营管理风险。
一、 对外投资概述
为拓展新的经营领域，开发新的利润增长点，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）拟以土地起始价1,505.6842万元，通过竞买方式在尚志经济开发区内购买面积为84,589平方米建设用地的土地使用权，并在该土地上投资建设尚志市创巢产业园项目，项目建成后从事相关生产经营活动，授权经理层办理相关手续。项目总投资为17,681.72万元（含购买土地使用权的金额）。
2019年8月2日，公司召开了第八届董事会第六十一次会议，会议审议通过了《关于公司投资尚志市创巢产业园项目并购买土地使用权的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。
二、 项目的基本情况
项目名称：尚志市创巢产业园项目。
项目选址：黑龙江省哈尔滨市尚志经济开发区内。
建设内容及规模：项目建设用地84,589平方米，项目规划建设生产与服务建筑20栋，总建筑面积58,502.84平方米。
项目总投资：17,681.72万元（含购买土地使用权的金额）。
投资及运营方式：公司负责项目投资、建设及运营。
建设期：一年。
三、 拟购买的土地使用权情况
挂牌人情况 :尚志市自然资源局。
土地编号：SZRZG2019-12。
土地总面积：84,589平方米。
土地坐落：尚志市尚志经济开发区内。
出让年限：50年。
容积率：大于或等于0.6。
建筑密度：大于或等于30。
绿地率：小于或等于20。
土地用途：工业。
竞买保证金：1,505.6842万元。
土地起始价：1,505.6842万元。
加价幅度：10万元。
权属状况：该地块产权清晰，不涉及诉讼。
四、 对上市公司的影响
有利于公司借助发展市域经济的机会，充分发挥公司资质、品牌、融资、规模、地缘、技术等优势，拓展公司经营领域，推动适度多元化发展。有利于公司从传统的施工业务向投资施工一体化转变，同时市场开发实现由传统项目投标向主动为业主提供综合性服务的重要转变。
五、 风险提示
（一）本次购买土地的使用权，需通过竞买方式购买，存在竞买结果不确定的风险。
（二）市场风险：宏观经济走势及市域经济的发展情况所带来的不确定性，产业布局及产业结构调整可能引起对需求的变化。
（三）经营管理风险：经营水平的高低直接影响项目的经营业绩。该项目建设完成后，公司将加强经营管理，加大宣传力度，提高服务水平。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019年 8月3日
报备文件
龙建股份第八届董事会第六十一次会议决议。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-061
龙建路桥股份有限公司
关于为全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●
● 龙建路桥股份有限公司拟对全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司以现金方式增资40,950万元，认缴期限为30年。
● 特别风险提示：本次增资事项尚需公司股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
增资方：龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）
受资方：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称“二公司”）
二公司增资目的：为满足二公司经营工作需要，提升二公司整体竞争能力。
增资金额：人民币40,950万元。
认缴期限：30年。
（二）董事会审议情况
2019年8月2日，公司召开第八届董事会第六十一次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司二公司增资的议案》，同意对二公司以现金方式增资40,950万元，认缴期限为30年，增资后的注册资本将达到51,000万元，并同意二公司修改其《公司章程》相应条款。
该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
本次增资金额超过了公司2018年末经审计净资产金额的20%，根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，尚需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司
统一社会信用代码 ：912312006729217348
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：黑龙江省绥化市安达市铁西街20号
法定代表人：崔云财
注册资本：10,050万元
成立日期 ：2008年04月29日
公司持股比例：100%
经营范围：公路工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级。市政公用工程总承包贰级；防水建筑材料制造（国家禁止的、限制的项目除外）；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程劳务分包服务；混凝土外加剂制造、销售（不含危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、增资情况
投资金额：人民币40,950万元
认缴期限：30年
投资形式：现金出资
资金来源：自筹
增资后结果：增资后二公司的注册资本变更为51,000万元，公司仍持有二公司100%股权。
四、被增资公司主要财务指标
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二公司2018年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所（不具有从事证券、期货业务资格）审计。
五、本次投资对上市公司影响
本次增资后，二公司将更加适应当前市场竞争的现实要求，提升二公司整体竞争发展能力。
本次增资对二公司短期内的经营状况无重大影响。
六、本次投资风险分析
公司本次对二公司增资是为满足二公司经营工作需要，提升二公司整体竞争能力。本次增资事项尚需公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
七、除上述增资计划之外，本年度公司投资变动情况如下：
为贯彻执行《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省国有企业改革专项工作方案的通知》精神，实现压减管理层级，优化组织结构，提升管理效率，提高风险防控力的目的。公司结合实际情况，经公司2019年执行董事会审议通过，同意注销以下四家控股、参股孙公司，具体如下：
（一）潮州市龙建投资有限公司是公司的全资孙公司，成立于2013年9月，注册资本金1,000万元。注册地为广东省潮州市城西古美新区一巷一幢，经营范围为路桥建筑工程项目投资。
（二）黑龙江省创科路桥养护工程有限公司是公司的全资孙公司，成立于2017年1月，注册资本金500万元。注册地为哈尔滨市道里区城安街39号，经营范围为路桥养护工程施工，道路施工材料销售，交通安全设施制造及销售，机械设备销售与租赁。
（三）黑龙江露雅园林绿化工程有限公司是公司的全资孙公司，成立于2001年4月，注册资本金1,000万元。注册地为道里区群力乡金山堡村，经营范围为园林绿化工程施工、规划设计、园林建材及花草树木、雕刻。
（四）黑龙江振边文化旅游发展有限公司是公司的参股孙公司，公司持股49%，黑龙江航运集团有限公司持股51%，成立于2018年5月，注册资本金5,000万元。注册地为黑龙江省黑河市爱辉区王肃街32号（黑河港务局010001室），经营范围为旅游资源开发、旅游项目策划服务、会议及展览服务、旅行社服务、导游服务、绿化管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019年8月3日
● 报备文件
1、龙建股份第八届董事会第六十一次会议决议；
2、龙建股份执行董事会2019年第一次会议决议；
3、龙建股份执行董事会2019年第四次会议决议；
4、龙建股份执行董事会2019年第五次会议决议。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-062
龙建路桥股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日以通讯方式召开第八届董事会第六十一次会议，会议审议通过了《关于修订〈龙建路桥股份有限公司章程〉的议案》，具体内容如下：
经公司2018 年年度股东大会审议通过的2018 年度利润分配方案为：以权益分派实施时的股权登记日的公司总股本644,167,658股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利12,883,353.16元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增股本193,250,297股 ，转增后公司总股本增加至837,417,955股。
截至目前，公司已完成2018年年度权益分派工作（具体详见公司在上海证券交易所网站发布的 “2019-058”号公告）.
根据公司本次转增后增加的注册资本/股份总数，需对《龙建路桥股份有限公司章程》进行修订，具体修改内容如下：
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修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。依照公司 2018 年年度股东大会决议授权，上述章程修改内容经董事会审议通过生效，公司可依法办理工商登记变更。
上网公告附件
龙建股份公司章程。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019年8月3日
● 报备文件
龙建股份第八届董事会第六十一次会议决议。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-063
龙建路桥股份有限公司关于国道鹤大公路
宁安镇过境段PPP项目进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公告是对公司已披露的编号为“2017-035”临时公告的后续进展公告。
2017年4月21日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站上发布了《龙建股份关于中标国道鹤大公路宁安镇过境段PPP项目的公告》（公告编号：2017-035），确定公司中标国道鹤大公路宁安镇过境段PPP项目（以下简称“项目”、“本项目”），项目总投资为36,333万元。
本项目已在公司第八届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司制订2017年度参与PPP项目投资计划额度的议案》的PPP项目额度之中，上述议案已经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
为承建本项目，公司与政府方出资代表宁安市通惠路桥投资开发有限公司根据相关文件要求设立了宁安市龙安建设管理有限公司（公司持股比例51%），宁安市交通运输局与宁安市龙安建设管理有限公司就本项目签订了《国道鹤大公路宁安镇过境段PPP项目承继合同》（以下简称“原合同”）。原合同主要内容与公司已披露的“2017-035”号中标公告中的内容一致。
根据项目实际进展情况，经合同双方通过友好协商，同意变更交工日期，将项目施工期延长20个月，运营期不变，特许经营期限相应延长，并同意签订补充协议。
2019年8月1日宁安市交通运输局与宁安市龙安建设管理有限公司签署了《国道鹤大公路宁安镇过境段PPP项目补充协议》（以下简称“补充协议”），主要内容如下：
一、原合同第三节3.2项目的特许经营期限“（a）特许经营期的确定”内容为：
本项目特许经营期为十七年（17）年（包含2年有效建设期）。
现修改为：
本项目特许经营期为十八年（18）年零八个月（包含三年零八个月有效建设期）。
二、原合同第七节7.2建设期限“（a）本项目主要进度日期如下”内容为：
（ii）交工验收日：自本款前述实际开工时间起算有效建设的二（2）年内（实际交工验收日以最终交工验收日为准）。
现修改为：
（ii）交工验收日：自本款前述实际开工时间起算有效建设的三（3）年零八个月内（实际交工验收日以最终交工验收日为准）。
补充协议自双方签字盖章之日起生效，目前已生效。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019年8月3日
● 报备文件
国道鹤大公路宁安镇过境段PPP项目补充协议。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-064
龙建路桥股份有限公司
工程项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标人黑河桥头区建设开发有限责任公司、招标代理机构黑龙江正直工程项目管理咨询有限公司发来的中标通知书：
公司成为黑河市兴边路等市政道路及附属工程施工工程（以下简称“项目”、“本项目”）中标人。
项目名称：黑河市兴边路等市政道路及附属工程施工工程。
项目地点：黑龙江省黑河市城区内、桥头区。
中标金额：311,290,774.58元人民币。
建设内容：本项目由市政道路、雨水管线、雨水检查井、雨水沉泥井、雨水口、污水管线、污水检查井、给水管线、给水阀门井、给水排气井、广场铺装、广场沥青罩面、路灯等部分组成。
工期： 457日历天。
本项目占公司2018年经审计营业收入的2.96%。
公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019年8月3日
● 报备文件
中标通知书。
