宁波均胜电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2019-027
宁波均胜电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年8月2日
(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区振园路269号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：截止2019年7月29日，公司有表决权的股份总数为1,228,263,065股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事朱天先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事翁春燕女士因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、张培培
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波均胜电子股份有限公司
2019年8月3日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2019-028
宁波均胜电子股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2019年8月2日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2019年7月31日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事发出；会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场结合通讯的投票表决方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》
因范金洪先生由于工作变动原因辞去公司第九届董事会副董事长职务，公司推选朱雪松先生为公司副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于补选战略与投资委员会成员的议案》
公司推选朱雪松先生和陈伟先生为公司董事会战略与投资委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2019年8月3日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2019-029
宁波均胜电子股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2019年8月2日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2019年7月31日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体监事发出；会议应出席监事3名，实际出席3名。
会议由周兴宥先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场结合通讯的投票表决方式审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
公司推选周兴宥先生为公司监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第九届监事会届满。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司监事会
2019年8月3日
