新希望六和股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-74

新希望六和股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2019年7月26日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第八届董事会第三次会议于2019年8月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8人，实际表决董事8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

1.审议通过了“关于河南台前新建年出栏50万头生猪产业项目的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司拟在河南省台前县新建年出栏50万头生猪产业项目；该场规模为3,000头祖代猪场，18,000头父母代猪场，项目投资总额48,315.94万元（具体情况详见附件)。

2.审议通过了“关于甘肃靖远新建年出栏50万头生猪产业项目的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司拟在甘肃省靖远县新建年出栏50万头生猪产业项目；该场规模为3,000头祖代猪场，18,000头父母代猪场，项目投资总额47,561.77万元（具体情况详见附件)。

3.审议通过了“关于收购陕西仲山兴旺农牧科技有限公司100%股权的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司生猪产业发展战略，公司拟收购陕西仲山兴旺农牧科技有限公司（以下简称“仲山兴旺”或“标的公司”）100%股权。标的公司拥有存栏2,400头母猪场已流转土地的全套合规手续，以及存栏2,400头母猪场项目的土建、钢构、设备、道路等在建工程及固定、流动资产。标的公司100%股权的收购价格为人民币4,450万元（具体情况详见附件)。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二○一九年八月三日

附件：拟投资项目：

■