金华春光橡塑科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2019-031

金华春光橡塑科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年8月2日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市安文路420号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席4人，董事陈凯先生、独立董事胡春荣先生、独立董事汪建萍女士因其他工作安排未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书王胜永先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的三项议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：吕兴伟、倪先铧

2、 律师见证结论意见：

金华春光橡塑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

金华春光橡塑科技股份有限公司

2019年8月3日