廊坊发展股份有限公司第八届
董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600149 证券简称：ST坊展 公告编号：临2019-013
廊坊发展股份有限公司第八届
董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2019年7月31日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。
（三）公司于2019年8月2日以现场结合通讯表决的方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
（五）本次会议由公司董事长王大为主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于董事会换届选举的议案
公司第八届董事会将于2019年8月19日届满，须进行换届选举。公司于2019年7月31日收到控股股东廊坊市投资控股集团有限公司发来的《关于提名廊坊发展股份有限公司第九届董事会董事候选人的函》，廊坊市投资控股集团有限公司提名王大为同志、赵俊慧同志、李君彦同志、许艳宁同志为廊坊发展股份有限公司第九届董事会董事候选人；提名周静同志、段嘉刚同志、翟洪涛同志、沈友江同志为廊坊发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。提议其余三名董事由廊坊发展股份有限公司职工代表大会选举产生，共同组成廊坊发展股份有限公司第九届董事会。请依照《中华人民共和国公司法》和《廊坊发展股份有限公司章程》等有关规定，依法履行相关程序。
公司独立董事就董事会换届选举事宜发表如下独立意见：以上人员的任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。
独立董事候选人尚须经上交所等监管部门审核无异议后，与其他候选人一起提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（二）关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司于同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-015）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2019年8月2日
附件：候选人简历
王大为，男，满族，1979年出生，中共党员，大学学历，工程硕士。现任廊坊市投资控股集团有限公司党委委员、党委副书记、董事、常务副总经理；廊坊发展股份有限公司董事长；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司董事长；廊坊市凯创房地产开发有限公司董事长；廊坊市泰禾房地产开发有限公司董事长。历任廊坊市计划委员会项目办公室科员；廊坊市发展改革委员会重点项目办公室科员；共青团廊坊市委青工青农部副主任科员；共青团廊坊市委青工青农部部长；廊坊市安次区北史家务镇党委副书记（挂职）；共青团廊坊市委办公室主任；共青团廊坊市委党组成员、副书记；第六届廊坊市政协委员；廊坊发展股份有限公司副董事长。
赵俊慧，女，汉族，1970年出生，中共党员，工商管理硕士。现任廊坊市投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理；廊坊市国开兴安投资有限公司董事长；廊坊市康城房地产开发有限公司副董事长；廊坊市华逸发展智慧能源有限公司董事长；廊坊市广炎供热有限责任公司董事长；曾任中国人民解放军第三五三四工厂办公室主任、人力资源部部长、工会副主席；际华三五三四制衣有限公司党委副书记、纪委书记、廊坊分公司总经理；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理；廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司党委副书记、董事、副总经理。
李君彦，女，汉族，1975年出生，大专学历，财会与审计专业，助理会计师。现任廊坊市投资控股集团有限公司风险管理部部长；廊坊发展股份有限公司董事；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司监事；廊坊市康城房地产开发有限公司监事。曾任廊坊至信会计师事务所审计部审计员；北京世纪建维机电设备有限公司财务部财务经理；北京康禾瑞嘉生物科技有限公司财务部财务经理；廊坊市投资控股集团有限公司财务部副部长；廊坊市投资控股集团有限公司审计部部长。
许艳宁，女，汉族，1978年出生，本科学历，注册会计师。现任廊坊发展股份有限公司董事、财务总监（代行）、财务部部长。历任廊坊至信会计师事务所审计部审计员；民航干部管理学院财务部职员；华都房地产财务部会计主管；廊坊华安达会计师事务所审计部项目经理；廊坊市投资控股集团有限公司财务部职员。
周静，女，汉族，1981年出生，本科学历，法律专业，律师。现任廊坊发展股份有限公司独立董事；北京大成律师事务所高级合伙人。曾任重庆市索通律师事务所律师助理；重庆市海力律师事务所律师；北京国浩律师（北京）事务所律师；北京市中银律师事务所律师。
段嘉刚，男，汉族，1977年出生，南开大学经济学学士、管理学硕士，长江商学院工商管理硕士，中级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。现任廊坊发展股份有限公司独立董事；隆华科技集团（洛阳）股份有限公司副总经理、财务总监；宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事。曾任北京天鸿房地产开发有限责任公司财务部经理；上海天鸿置业投资有限公司董事、财务总监；力勤投资有限公司副总裁；北京嘉逸置业有限公司副总经理、财务总监。
翟洪涛，男，汉族，1979年出生，法律硕士，律师。现任廊坊发展股份有限公司独立董事；国浩律师（北京）事务所合伙人；东沣科技集团股份有限公司独立董事。曾任北京市北斗鼎铭律师事务所合伙人。
沈友江，男，汉族，1960年出生，本科学历，会计师。现任廊坊发展股份有限公司独立董事；廊坊愉景房地产开发有限公司财务总监。曾任黑龙江省伊春市朗乡林业局主管会计；廊坊市淀粉厂主管会计；廊坊市新雄利建筑装饰有限公司财务部部长；廊坊市开发区威比爱机械有限公司财务部部长；廊坊北方嘉科印务股份有限公司财务总监；廊坊银安信用担保有限公司副总经理兼财务总监。
证券代码：600149 证券简称：ST坊展 公告编号：临2019-014
廊坊发展股份有限公司
第八届监事会第十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议 召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2019年7月31日通过电话、电子邮件等方式发出本次会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。
（三）公司于2019年8月2日以现场表决方式在河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室召开本次会议。
（四）本次会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。
（五）本次会议由公司监事会主席李丽霞主持。
二、监事会会议审议情况
关于监事会换届选举的议案
公司第八届监事会将于2019年8月19日届满，须进行换届选举。公司于2019年7月31日收到控股股东廊坊市投资控股集团有限公司发来的《关于提名廊坊发展股份有限公司第九届监事会监事候选人的函》，廊坊市投资控股集团有限公司提名李丽霞同志、王桂兵同志为廊坊发展股份有限公司第九届监事会监事候选人；提议其余一名监事由廊坊发展股份有限公司职工代表大会选举产生，共同组成廊坊发展股份有限公司第九届监事会。请依照《中华人民共和国公司法》和《廊坊发展股份有限公司章程》等有关规定，依法履行相关程序。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司监事会
2019年8月2日
附件：候选人简历：
李丽霞，女，汉族，1965年出生，本科学历。现任廊坊发展股份有限公司党支部书记、监事会主席、办公室主任兼业务拓展部部长。历任廊坊市国开兴廊公司副总经理、廊坊市国开万庄新城开发建设投资有限公司副总经理、廊坊市凯创房地产开发有限公司销售部负责人、廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司办公室主任、党群部部长、廊坊市投资控股集团有限公司纪委委员、职工董事、安全生产委员会办公室主任。
王桂兵，女，汉族，1973年出生，大专学历，中级会计师。现任廊坊市投资控股集团有限公司监事、财务管理部部长；廊坊发展股份有限公司监事；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司监事；廊坊市凯富物业服务有限公司监事；廊坊市新航城房地产开发有限公司董事。曾任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务部会计、财务部会计主管、财务部副部长；廊坊市投资控股集团有限公司财务部副部长；廊坊市投资控股集团有限公司财务部部长。
证券代码：600149 证券简称：ST坊展 公告编号：临2019-016
廊坊发展股份有限公司关于选举
第九届董事会职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
廊坊发展股份有限公司第八届董事会将于2019年8月19日届满，须进行换届选举。2019年8月2日,公司召开2019年第一次临时职工大会。经与会职工投票选举曹玫女士、张春岭先生、魏树焕女士为公司第九届董事会职工董事，将与公司股东大会选举产生的董事、独立董事共同组成公司第九届董事会，任期三年。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司
董事会
2019年8月2日
附件：职工董事简历
曹玫，女，汉族，1972年出生，工商管理硕士，高级项目管理师。现任廊坊发展股份有限公司职工董事、副董事长、总经理。曾任新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理，领导力发展中心、测评中心主任；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理；廊坊发展股份有限公司董事会秘书，副总经理，常务副总经理；第六届廊坊市政协常委。
张春岭，男，汉族，1974年出生，本科学历，经济师。现任廊坊发展股份有限公司职工董事、董事会秘书、证券部部长、董事会办公室主任。曾任保定天鹅股份有限公司企管处科员、证券科副科长、证券科科长、证券事务代表；廊坊发展股份有限公司资本运营部部长，采购管理部部长、证券事务代表。
魏树焕，女，汉族，1972年出生，中共党员，工商管理硕士。现任廊坊发展股份有限公司职工董事、行政总监。历任廊坊市科森电器有限公司分公司主管；廊坊市新朝阳购物中心有限公司人力资源部经理；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司行政后勤管理中心总监；廊坊市投资控股集团有限公司行政后勤管理中心总监；廊坊发展股份有限公司办公室主任。
证券代码：600149 证券简称：ST坊展 公告编号：2019-015
廊坊发展股份有限公司
关于召开2019年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年8月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月19日 14 点40 分
召开地点：河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月19日
至2019年8月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经过公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，详见公司2019年8月3日刊载在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他工作人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。
2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（附件一）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
异地股东可以传真或信函方式办理登记。
（二）登记时间：2019年8月15日
上午9:30–11:30 ,下午14:00–16:00
（三）登记地点：河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。
六、其他事项
（一）联系人：温晓辉
电话：0316-2766166
传真：0316-2765688
邮编：065000
（二）参会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司
董事会
2019年8月3日
附件1：授权委托书
授权委托书
廊坊发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600149 证券简称：ST坊展 公告编号：临2019-017
廊坊发展股份有限公司
关于选举第九届监事会职工
监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
廊坊发展股份有限公司第八届监事会将于2019年8月19日届满，须进行换届选举。2019年8月2日，公司召开2019年第一次临时职工大会，经与会职工投票选举支寅先生为公司第九届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司监事会
2019年8月2日
附件：职工监事简历
支寅，男，汉族，1986年出生，研究生学历，人力资源管理师。现任廊坊发展股份有限公司人力资源部副部长。曾任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司人力资源部专员；廊坊发展股份有限公司人力资源部主管。
