广东德豪润达电气股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019一92

广东德豪润达电气股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第六届董事会第十五次会议通知于2019年8月1日以电子邮件的形式发出，并于2019年8月1日以现场加通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于商标使用许可暨关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事王晟、王冬雷、李华亭回避了表决。

独立董事对本关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权。

弃权的董事为沈悦惺，弃权理由为：发起时间太紧张，情况不明，有待进一步了解情况。

本议案须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于商标使用许可暨关联交易的公告》（公告编号：2019-94）。

（二）审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2019年8月23日召开2019年第三次临时股东大会，审议第六届董事会第十五会议提交本次股东大会审议的事项。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

弃权的董事为沈悦惺，弃权理由为：发起时间太紧张，情况不明，有待进一步了解情况。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-95）。

三、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议。

2、独立董事对公司关联交易事项的事前认可。

3、独立董事对公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一九年八月三日

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019一93

广东德豪润达电气股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第九次会议通知于2019年8月1日以电子邮件的形式发出，2019年8月1日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

审议通过了《关于商标使用许可暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次商标使用许可的关联交易有利于进一步提高德豪照明产品市场的竞争优势，充分发挥双方的优势资源，实现双方的合作共赢。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于商标使用许可暨关联交易的公告》（公告编号：2019-94）。

三、备查文件

第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一九年八月三日

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019一94

广东德豪润达电气股份有限公司

关于商标使用许可暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

广东德豪润达电气股份有限公司（以下称“本公司”或“德豪润达”）的全资子公司广东德豪润达照明电气有限公司（乙方，以下简称“德豪照明”）拟与惠州雷士光电科技有限公司（甲方，以下称“惠州雷士”）签署《商标使用许可合同》，惠州雷士将其拥有的 “■”商标对德豪照明的光源商品进行独占许可，非光源类商品进行排他许可。许可时间为2019年1月1日至2021年12月31日的三年，德豪照明需向惠州雷士支付商标许可使用费。

惠州雷士为香港联交所上市公司雷士照明控股有限公司（HK.02222，以下称“雷士照明”）的全资子公司。本公司持有雷士照明20.59%的股权，为其单一第一大股东，本公司董事王冬雷先生在雷士照明亦担任董事长的职务，因此本公司、德豪照明与惠州雷士存在关联关系，本次商标使用许可构成关联交易。

本公司于2019年8月1日召开的第六届董事会第十五次会议审议了上述关联交易事项。关联董事王冬雷、李华亭、王晟（王冬雷先生为雷士照明现任董事，李华亭先生过去十二个月内为雷士照明董事，王晟先生与王冬雷先生为兄弟关系）回避了表决，其余6位非关联董事以5票同意，0票反对，1票弃权的结果表决通过。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。

此外，公司于2019年1月3日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于预计与雷士照明2019年度日常关联交易的议案》，预计本公司与雷士照明及其附属公司的日常关联交易为不超过27,745.83万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》、《关联交易制度》的相关规定，以及按照累计计算原则，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、惠州雷士基本情况

公司名称：惠州雷士光电科技有限公司

注册地址：惠州市汝湖镇东亚村委会石桥头(雷士工业园)

企业性质：有限责任公司

法定代表人：肖宇

注册资本：3725万美元

成立日期：2006年4月29日

主营业务：研究、开发、生产照明灯具、光源、电工、低压电器、厨卫电器、集成吊顶、照明电器、电热毯、消防器材产品系列及配件、LED产品及应用,防爆系列灯具、电器及相关配件,自有技术转让,授权使用及相关技术咨询服务。产品在国内外市场销售。

主要股东：雷士照明控股有限公司持股100%

2、2018年度主要财务数据

截至2018年12月31日，惠州雷士总资产521,305万元，净资产 298,123万元。其2018年度营业收入138,651万元，净利润 102,528万元。

3、与本公司的关联关系

惠州雷士为香港联交所上市公司雷士照明（HK.02222）的全资子公司。本公司持有雷士照明20.59%的股权，为其单一第一大股东，本公司董事王冬雷先生为雷士照明的董事长，因此本公司及全资子公司德豪照明与惠州雷士构成关联关系。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为惠州雷士的“■”商标，商标具体信息见以下第四条第1点“许可商品及使用商标信息”。

四、关联交易协议的主要内容

商标使用许可人：惠州雷士（甲方）

商标使用被许可人：德豪照明（乙方）

1、许可商品及使用商标信息

甲方授与乙方的许可商品包括光源和非光源类,其中光源类商品只含各种球灯，帕PAR灯，蜡烛灯，MR灯，灯管T5, T8, T12; 非光源类商品只包括支架灯，高/低压软硬灯带，及灯条。乙方可用以下许可商标在许可产品上:

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2、许可使用的期限

许可使用的期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

3、许可使用的形式

对许可商标在许可商品中的制造（即在产品本体及产品包装）、配送、销售全环节/场合， 对光源商品进行独占许可（甲方不得使用，也不得再许可任何第三方），对非光源类商品进行排他许可。

4、许可使用的地域范围：中华人民共和国大陆区域。

5、许可使用费及支付

（1）“■”的许可使用费为当年度许可商品的销售净额（发票金额扣税后的金额）的3% 。

（2）如按照上述条款计算得出的年度许可使用费低于人民币 1000万元，乙方同意将按照 1000万元/年的标准向甲方支付商标许可使用费。

（3）商标许可使用费支付

许可使用费支付时间：按季度结算，每季度的商标许可使用费在下一季度首月的15号之前支付，即：第一季度的许可使用费在4月15日之前支付、第二季度的许可使用费在7月15日之前支付、第三季度的许可使用费在10月15日之前支付、第四季度的许可使用费在次年1月15日之前支付。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额

2019年初至6月末，公司与惠州雷士累计已发生的关联交易的总金额为3,557万元（未经审计）。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

雷士照明是中国照明行业的龙头企业，“■”商标在照明产品领域有较高的知名度及美誉度，具有较大的品牌影响力。

德豪照明在LED照明行业拥有成熟的制造能力，本次德豪照明获得惠州雷士的商标使用许可，一方面有利于进一步提高德豪照明产品的市场竞争优势，另一方面有利于进一步提升雷士照明品牌在LED照明领域的品牌影响力。本次合作充分发挥了双方的优势资源，实现双方的合作共赢。

七、独立董事的事前认可和独立意见

1、公司独立董事的事前认可

本次商标许可的关联交易有利于进一步提高德豪照明产品的市场竞争优势，充分发挥双方的优势资源，实现双方的合作共赢，商标使用费的定价依照市场化定价原则确定。因此我们同意该关联交易事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

本次交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，本次关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第十五次会议决议。

2.独立董事事前认可及发表的独立意见。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月三日

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—95

广东德豪润达电气股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月1日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，决定召开2019年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2019年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2019年8月23日（星期五）下午2∶30开始。

2、网络投票时间为：2019年8月22日－2019年8月23日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月22日15:00至2019年8月23日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日为2019年8月19日。

（七）出席对象：

1、截止2019年8月19日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

审议《关于商标使用许可暨关联交易的议案》。

上述议案由公司第六届董事会第十五次会议审议通过后提交本次股东大会审议，议案的内容详见公司于2019年8月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《关于商标使用许可暨关联交易的公告》等相关公告。

上述议案为关联交易议案，关联股东芜湖德豪投资有限公司及其一致行动人王晟、惠州雷士光电科技有限公司需回避表决。

上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

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四、现场会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）现场会议登记日：2019年8月20日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人： 涂崎、黄美燕

联系电话：0756-3390188     传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

七、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一九年八月三日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票操作流程

股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

（一）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的程序

1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

2、选择公司股东会议届次进入投票界面；

3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；累计投票议案则填写选举票数。

（二）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

1、投票代码：362005

2、投票简称：德豪投票

3、投票时间： 2019年8月23日的交易时间即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

4、股东投票的具体程序为：

（1）在投票当日，“德豪投票”-“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（2）进行投票时买卖方向为“买入”；

（3）输入投票代码362005；

（4）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号。

1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，例如：议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表：

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（5）在“买入数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对,3股代表弃权。

5、注意事项：

（1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、信用账户的投票方式

如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。

附件二：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2019年8月23日（星期五）下午2：30举行的2019年第三次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：2019年  月  日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2019年8月23日（星期五）下午2：30举行的2019年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

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