上海新时达电气股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-066

上海新时达电气股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年8月2日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2019年7月23日以电话、邮件的方式送达到全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席8名，董事袁忠民先生因病未出席会议。董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于子公司拟受让上海晓奥享荣自动化设备有限公司49%股权的议案》

同意公司子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司拟受让上海晓奥享荣自动化设备有限公司49%股权的事项。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年8月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司拟受让上海晓奥享荣自动化设备有限公司49%股权的公告》（公告编号：临2019-068）及同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的议案》

同意本次调整后，公司在确保日常经营及募集资金投资项目正常建设，且确保资金安全的前提下，为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本的银行短期理财产品的额度为不超过60,000万元（该额度可滚动使用）；拟使用部分闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、保本的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的短期理财产品的额度为不超过70,000万元（该额度可滚动使用），合计拟使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过130,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在投资额度和投资期限范围内，提请股东大会授权董事长具体办理实施相关事项。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于2019年8月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的公告》（公告编号：临2019-069）及同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》以及《广发证券股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司调整使用部分闲置募集资金及自有资金相关事项的核查意见》。

表决结果：8票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对；本议案需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年8月20日下午14:30在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2019年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2019年8月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-070）。

表决结果：8票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

3、广发证券股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的核查意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2019年8月3日

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-067

上海新时达电气股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2019年8月2日上午10:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2019年7月23日以邮件、电话的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席王春祥先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于子公司拟受让上海晓奥享荣自动化设备有限公司49%股权的议案》

公司监事会认为：本次公司子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司拟受让上海晓奥享荣自动化设备有限公司（以下简称“晓奥自动化”）49%股权事项完成后，有利于提升晓奥自动化规范化管理水平，降低管理风险，有助于进一步优化公司在智能制造和工业机器人领域内的产业布局。双方就各自在擅长的领域中所积累的丰富经验、深厚业务、客户和公共关系资源，形成优势互补，发挥协同效应，通过在研发、工艺、品牌、市场等方面的整合和提升，提高资源与时间效率，进一步提升公司整体核心竞争力与盈利水平，为公司股东，特别是中小股东创造良好的投资回报。因此，同意此次子公司拟受让晓奥自动化49%股权事项。

具体内容详见公司于2019年8月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司拟受让上海晓奥享荣自动化设备有限公司49%股权的公告》（公告编号：临2019-068）及同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于第四届监事会第十三次会议相关事项的监事会意见》。

表决结果：3票同意，占出席会议的监事人数的100％；0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的议案》

监事会认为：公司在确保公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，且确保资金安全的前提下，调整使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的相关事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。可以进一步提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意调整使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的相关事项。

具体内容详见公司于2019年8月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的公告》（公告编号：临2019-069）及同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于第四届监事会第十三次会议相关事项的监事会意见》。

表决结果：3票同意，占出席会议的监事人数的100％；0票弃权，0票反对；同意由董事会将本议案提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十三次会议决议；

2、监事会关于第四届监事会第十三次会议相关事项的监事会意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司监事会

2019年8月3日

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-068

上海新时达电气股份有限公司

关于子公司拟受让上海晓奥享荣自动化

设备有限公司49%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新时达”）于2019年8月2日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于子公司拟受让上海晓奥享荣自动化设备有限公司49%股权的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、总体情况介绍

公司于2016年8月25日召开的第三届董事会第二十八次会议以及2016年9月13日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司拟投资设立合资公司的议案》，同意公司子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称“晓奥享荣”）与上海逸欣自动化设备有限公司（以下简称“上海逸欣”）及自然人陈立志签署《上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司与上海逸欣自动化设备有限公司及陈立志关于共同组建上海晓奥享荣自动化设备有限公司之合资协议》（以下简称“《合资协议》”），共同出资设立合资公司上海晓奥享荣自动化设备有限公司（以下简称“晓奥自动化”）。

具体内容详见公司于2016年8月26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于子公司拟投资设立合资公司的公告》（公告编号：临2016-055、临2016-056）；以及公司于2016年9月14日在前述指定信息披露媒体披露的《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2016-064）。

二、交易概述

公司子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司（以下简称“新时达电机”或“子公司”）拟以自有资金出资受让上海逸欣及陈立志合计持有的晓奥自动化49%股权。本次交易完成后，晓奥享荣持有晓奥自动化51%股权，新时达电机持有晓奥自动化49%股权，新时达电机和晓奥享荣合计持有晓奥自动化100%股权。

本次交易事项已经2019年8月2日召开的公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。公司独立董事和监事会对该事项已发表同意的意见。该事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会。

本次子公司受让股权事项不涉及职工安置问题，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、交易双方的基本情况

1、受让方基本情况

上海辛格林纳新时达电机有限公司

住所：上海市嘉定区南翔镇新勤路289号

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91310114787824985H

法定代表人：纪翌

注册资本：10000万人民币

经营范围：机电设备配件生产、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

新时达电机为公司子公司，公司和公司全资子公司上海新时达网络科技有限公司合计持有新时达电机100%股权。

2、转让方基本情况

（1）上海逸欣自动化设备有限公司

住所：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J396室

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91310114795692185C

法定代表人：陈立志

注册资本：1000万人民币

经营范围：工业自动化设备、机电设备、电子设备的安装、维修（以上除特种设备），产品设计，网络工程，电子产品、计算机、软件及辅助设备、数码产品、机电设备的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

（2）陈立志

身份证号：34050319761217****

住所：上海市杨浦区世界路15弄****

陈立志系上海逸欣的实际控制人，现持有上海逸欣50%股权，并与其配偶合计持有上海逸欣100%股权。

以上转让方及其关联人与本公司及本公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

四、交易标的的基本情况

1、交易标的：晓奥自动化49%股权

2、晓奥自动化的基本情况

企业名称：上海晓奥享荣自动化设备有限公司

住所：上海市嘉定区嘉戬公路500号21幢4层414室

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91310114MA1GTL527T

法定代表人：田永鑫

注册资本：2000万人民币

成立日期：2016年09月21日

经营范围：工业机器人设备组装，从事工业自动化控制设备、机械设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、工业自动化设备、机电设备及配件的销售，工业机器人成套生产线信息系统集成服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、本次交易前，晓奥自动化股东认缴出资额、出资比例及出资占比如下：

■

4、晓奥自动化的主营业务和优势

晓奥自动化的主营业务为工业机器人自动化装备的研发、生产和销售。作为在焊接工艺技术、自动化和智能化装备领域提供一体化解决方案的现代服务型制造企业，晓奥自动化产品主要包括焊接机器人成套设备、焊接自动化专用设备等为工程机械、物流自动化设备等行业提供最佳的自动化系统解决方案。晓奥自动化主要产品有工程机械柔性制造生产线系统解决方案，工程机械等行业焊接用工业机器人系统解决方案和非焊接用工业机器人系统解决方案。

晓奥自动化的核心技术均源自其自主研发。依托晓奥自动化的专业化人才及合作研发平台，历经消化吸收国内外先进技术，结合实际应用情况进行创新，最终形成晓奥自动化拥有自主知识产权的相关核心技术，并广泛应用于晓奥自动化产品的生产。

5、晓奥自动化的经营情况

单位：人民币元

■

上述2018年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。截至2019年6月30日的财务数据未经审计。

6、交易标的权属情况

本次标的股权不存在抵押、质押、担保等，不存在尚未了结的或潜在的诉讼、仲裁或行政处罚事项，也不存在其他权利受到限制的情形，或其他可能引起产权纠纷的情形。

7、上海逸欣、陈立志、晓奥享荣放弃优先受让权。

五、本次交易的定价依据

银信资产评估有限公司就本次新时达电机拟受让晓奥自动化49%股权事宜所涉及的晓奥自动化股东全部权益价值在2018年12月31日的市场价值进行了评估并出具银信评报字（2019）沪第0708号《上海辛格林纳新时达电机有限公司拟股权收购涉及的上海晓奥享荣自动化设备有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。截止2018年12月31日，晓奥自动化的股东全部权益价值评估结论为18,400万元（大写：人民币壹亿捌仟肆佰万元整），所有者权益账面值为4,636.40万元，评估增值13,763.60万元，增值率296.86%。

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对晓奥自动化的审计结果，以及银信资产评估有限公司对晓奥自动化的评估结论，并根据经营期间公司及子公司对于晓奥自动化在客户资源、生产、管理及营销方面的人员支持等因素，经各方协商一致同意，本次晓奥自动化49%股权转让价格为为人民币6,900万元（大写：人民币陆仟玖佰万元整)。

六、交易协议的主要内容

（一）股权转让

1、上海逸欣、陈立志拟将其持有晓奥自动化49%的股权（出资额980万元）转让给新时达电机。

2、新时达电机同意受让上述股权，并在股权转让完成后，依据受让的股权享有相应的权利并承担相应的义务。

（二）本次股权转让的前提条件

1、上海逸欣、陈立志、晓奥享荣放弃优先受让权；

2、新时达电机董事会及股东会审议批准本协议的相关议案；

3、晓奥自动化董事会及股东会审议批准本协议的相关议案。

（三）股权转让价格及支付方式

1、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对晓奥自动化的审计结果，以及银信资产评估有限公司对晓奥自动化的评估结论，经各方协商一致同意，本次股权转让价格为人民币6,900(陆仟玖佰)万元。

2、新时达电机应于本协议签订后且第二条所述前提条件均满足之日起3日内向上海逸欣、陈立志支付股权转让价款50%，即3,450万元，其中：向上海逸欣支付316.84万元、向陈立志支付3133.16万元；新时达电机应于本次股权转让完成工商变更登记手续后十（10）日内向上海逸欣、陈立志支付股权转让价款的剩余50%，即3,450万元，其中：向上海逸欣支付316.84万元、向陈立志支付3133.16万元。

（四）股权转让交割方式、期限

1、经各方一致同意，在上海逸欣、陈立志收到第一笔股权转让款之日起的五（5）日内办理晓奥自动化工商变更登记等手续，本次股权转让经工商行政管理部门变更登记备案后，视为上海逸欣、陈立志将上述股权转让并交割给新时达电机，本次股权转让完成。

2、本次股权转让完成后，上海逸欣、陈立志的股东权利和义务全部由新时达电机享有或承担。

（五）过渡期安排

上海逸欣、陈立志分别及共同承诺，自股权转让协议签署之日起至标的资产交割日期间（简称“过渡期”），上海逸欣、陈立志确保晓奥自动化及其附属公司以符合正常经营的惯例保持运行，不会做出致使或可能致使晓奥自动化的业务、经营或财务发生重大不利变化的行为。除非相关协议另有规定或经新时达电机事先书面同意，上海逸欣、陈立志应确保晓奥自动化及其附属公司在过渡期内，除进行经各方认可的股权架构调整外，不会发生下列情况：

（1） 晓奥自动化现有的业务做出实质性变更，或者开展任何现有业务之外的业务，或者停止或终止现有主要业务等所有非基于正常商业交易的行为。

（2） 增加或减少注册资本，或者发行债券、可转换债、认股权或者设定其他可转换为股权的权利，或者授予或同意授予任何收购或认购标的公司股权的权利。

（3） 非基于正常生产经营行为而发生的重大资产购买和出售行为。

（4） 在晓奥自动化及其附属公司资产上设置正常生产经营业务以外的权利负担（包括抵押、质押和其他任何方式的权利负担）。

（5） 向股东分配利润、红利或其他形式的分配，或者通过决议分配利润、红利或其他形式的分配。

(六）非竞争及保密义务

1、非竞争

上海逸欣、陈立志承诺，晓奥自动化存续期间，除上海逸欣、陈立志及其控制的其他公司、企业或其他经济组织现有正在经营的业务外，将不从事任何与晓奥自动化或晓奥享荣、新时达电机业务有直接或间接竞争或利益冲突的业务，但晓奥自动化或晓奥享荣、新时达电机当前未从事的业务除外。

2、保密义务

上海逸欣、陈立志承诺，严守晓奥自动化及晓奥享荣、新时达电机秘密，不泄露其所知悉或掌握的晓奥自动化及晓奥享荣、新时达电机的商业秘密。

七、本次交易的目的和对公司的影响

1、有利于实现产业的协同效应

新时达电机研发并生产了包括电梯变频器、通用变频器、港机变频器在内的各类高低压工业变频器产品，为客户提供个性化解决方案。产品广泛应用于各类生产制造工业装备领域，包括电梯、橡塑、水泥、包装印刷、空压机、机床等行业，具有节能、改善工艺流程、提高产品质量和实现自动控制等功能。

晓奥自动化通过自身不断提升其自主研发能力、积极拓展除汽车白车身业务外的一般工业自动化和智能化装备领域业务。

本次新时达电机收购晓奥自动化49%股权，将对新时达电机及晓奥自动化各自在行业中业务开展进行相互补充，通过双方各自技术能力的结合，同时兼顾技术与市场、产品与应用，从而产生相互促进的市场效果。

2、有利于实现管理的协同效应

可实现经营、财务、治理协同效应，同属智能制造的横向扩展，可使得规模经济的快速实现从而降低单位制造成本，横向体量的增加对企业议价能力显著增强，从而获得更低的采购成本。

3、有利于实现系统集成及工艺集成相结合的协同效应

晓奥自动化主要产品为工程机械柔性制造生产线系统解决方案，拥有丰富的系统集成技术。而系统集成技术是机械设计制造、传感器技术、电气系统技术、PLC及运动控制技术等综合应用。新时达电机在橡塑、水泥、包装印刷、机床等生产制造工业装备领域已积累深厚的工艺能力。本次收购，有利于双方将系统集成与工艺集成相结合，提升公司在行业制造装备的数字化、信息化、智能化研发能力进程，夯实关键工艺流程的应用型能力，在不同行业不断探索形成了一些可复制推广的智能制造新模式，为深入推进智能制造形成有效的经验积累并奠定相应的基础能力。

4、有利于公司进一步整合智能制造产业资源，增强公司内部协调能力，提高公司整体治理水平和盈利水平。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

4、股权转让协议；

5、上海辛格林纳新时达电机有限公司拟股权收购涉及的上海晓奥享荣自动化设备有限公司股东全部权益价值资产评估报告。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2019年8月3日

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-069

上海新时达电气股份有限公司

关于调整使用部分闲置募集资金

及自有资金购买理财产品相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的议案》，现将具体事宜公告如下：

一、本次调整概述

本次调整前，公司于2019年4月28日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证日常生产经营、募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币53,000万元的部分闲置募集资金（该额度可滚动使用）购买安全性高、流动性好、保本的银行短期理财产品；使用额度不超过人民币67,000万元的部分闲置自有资金（该额度可滚动使用）择机购买安全性高、流动性好、低风险的银行短期理财产品，并在额度范围内授权公司董事长具体办理实施相关事项。

本次调整后，公司在确保日常经营及募集资金投资项目正常建设，且确保资金安全的前提下，为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本的银行短期理财产品的额度为不超过60,000万元（该额度可滚动使用）；拟使用部分闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、保本的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的短期理财产品的额度为不超过70,000万元（该额度可滚动使用），合计拟使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过130,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在投资额度和投资期限范围内，提请股东大会授权董事长具体办理实施相关事项。

因预计公司及子公司购买理财产品连续十二个月内实际发生额累计可能超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，本次调整事项尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1216号）核准，上海新时达电气股份有限公司于2017年11月6日公开发行了882.5057万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为88,250.57万元，扣除相关发行费用25,920,977.29元后，实际募集资金净额为856,584,722.71元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验审,并出具了信会师报字[2017]第ZA16316号《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。

三、使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品事项

1、投资目的

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司日常经营及募集资金投资项目建设，结合募集资金使用计划并有效控制风险的前提下，合理使用自有资金及部分闲置募集资金。

2、理财产品品种

本次调整后，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本的银行短期理财产品；拟使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、保本的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的短期理财产品，投资产品不得质押。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。

3、投资额度

调整后，在确保日常经营及募集资金投资项目正常建设，确保资金安全的前提下，公司及子公司合计拟使用不超过人民币130,000万元的部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品。其中拟使用闲置募集资金额度不超过60,000万元，拟使用闲置自有资金额度不超过70,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资期限

调整后，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、授权事项

在投资额度和投资期限范围内，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）可能会面临流动性风险、实际收益未达到预期以及工作人员的操作及监督管理风险。

2、风险控制措施

（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。

（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，合理预计各项可能发生的收益和损失，并及时向审计委员会、董事会报告。

（4）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司保荐机构对闲置募集资金理财情况进行监督与检查。

（6）公司将依据相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司在确保日常经营及募集资金投资项目正常建设，且确保资金安全的前提下，为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，此次调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项不会影响公司募集资金投资项目实施与主营业务的正常开展。

通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、相关审批程序

此次调整事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见。公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的核查意见》。此事项尚需提交公司股东大会审议。

公司将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，根据使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展情况及时履行披露义务。

七、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

公司此次调整使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品相关事项履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

公司在确保公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，且确保资金安全的前提下，调整使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的相关事项，可以进一步提高资金使用效率，增加公司收益，符合广大投资者的利益。公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行和募集资金的使用，亦不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意调整使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的相关事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

（二）监事会意见

经核查，公司在确保公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，且确保资金安全的前提下，调整使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的相关事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。可以进一步提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意调整使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的相关事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的议案已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意意见。本次调整事项尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。公司调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在影响公司正常经营的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。

因此，广发证券对公司调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项无异议。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

4、监事会关于第四届监事会第十三次会议相关事项的监事会意见；

5、广发证券股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的核查意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2019年8月3日

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-070

上海新时达电气股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2019年8月20日（星期二）下午14:30召开公司2019年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第二十二次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

2019年8月2日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2019年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年8月20日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间为：2019年8月19日（星期一）-2019年8月20日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月19日下午15:00至2019年8月20日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2019年8月13日（星期二）

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2019年8月13日。截至2019年8月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点：上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

二、会议审议事项

审议《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的议案》。

上述提案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规、制度的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

本次股东大会仅一项提案，不设置总提案，提案编码1.00代表提案1。

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、登记时间：2019年8月16日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记（以2019年8月16日16:30前到达公司为准），不接受电话登记。

3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

4、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式

（1）会议联系地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；邮编：200050。

（2）会议联系电话：021-52383315。

（3）会议传真：021-52383305。

（4）会议联系人：周小姐。

（5）联系邮箱：yulla@stepelectric.com。

2、会议费用

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2019年8月3日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

（1）投票代码：362527

（2）投票简称：时达投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年8月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海新时达电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：

■

备注：没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

委托人签名（或盖章）： 委托人的股份性质：

委托书签发日期：

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(同意、反对、弃权)进行表决。

4、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-071

上海新时达电气股份有限公司

关于公司股东股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司股东、董事曾逸先生的通知，获悉曾逸先生将其在国信证券股份有限公司质押的股份办理了解除质押手续，现将具体事宜公告如下：

一、本次解除质押股东及其一致行动人情况

本次解除质押股东曾逸先生系公司股东、董事，其持有公司股份22,629,506股，占公司股份总数的3.65%。张为菊女士，系曾逸先生配偶，其持有公司股份7,838,793股，占公司股份总数的1.26%。

喀什众智兴股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众智兴”），系曾逸等人出资设立的合伙企业，曾逸在众智兴中的出资比例为43.20%，为众智兴的实际控制人，众智兴持有公司股份1,750,051股，占公司股份总数的0.28%。

曾逸先生与公司股东张为菊女士系夫妻关系，曾逸先生在公司股东众智兴的出资比例为43.20%，为众智兴的实际控制人，上述三方在本公司构成一致行动人。

截止公告披露日，曾逸先生、张为菊女士及众智兴合计持有公司股份32,218,350股，占公司股份总数的5.19%。

二、股东股份解除质押的基本情况

1、股东股份解除质押的基本情况

■

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，曾逸先生直接持有公司股票22,629,506股，占公司股份总数的3.65%。曾逸先生本次解除质押18,900,000股，占其持有公司股份的83.52%，占公司股份总数的3.05%。本次解除质押后，曾逸先生及其一致行动人所持有的全部股份均未处于质押或冻结状态。

三、备查文件

1、股票质押回购到期购回交易确认书；

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2019年8月3日