上海翔港包装科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2019-056
上海翔港包装科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2019年7月30日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会拟决定于2019年8月28日下午14：30，在上海市浦东新区康桥西路666号1号楼1楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日披露的《公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2019年8月2日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2019-057
上海翔港包装科技股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年8月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月28日 14 点30 分
召开地点：上海市浦东新区康桥西路666号1号楼1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月28日
至2019年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2019年7月16日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2019年7月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：第1，2项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第1，2项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
1、加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
(二) 参会登记时间：2019年8月22日（9:00 一 12:00，13:30 一 17:00）。
(三) 现场会议登记地址及联系方式：
1、地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666号）
2、联系电话：021-20960623
3、传真号码：021-58126086
4、联系人：凌云、董颖异
六、其他事项
（一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系人：凌云、董颖异
联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666号）
邮政编码：201315
电话号码：021-20960623
传真号码：021-58126086
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2019年8月2日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海翔港包装科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月28日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2019-058
上海翔港包装科技股份有限公司
关于对外投资设立境外子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》，同意公司以自有资金出资不超过100万美元在美国内华达州设立全资子公司“翔港科技（美国）有限公司”（英文暂用名：Sunglow Technology 〔USA〕 Company Limited，具体名称以审批机关最终核准为准）。上述内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号：2019-036）。
二、对外投资进展情况
公司已向上海市商务委员会（以下简称“市商委”）申报核准上述境外投资项目，并于近日获得了由市商委颁发的《企业境外投资证书》（〔境外投资证〕第N3100201900439号）；公司同时也向上海市浦东新区发展和改革委员会（以下简称“市发改委”）申请备案上述境外投资项目，并于近日获得了由市发改委回复的同意予以备案的《境外投资项目备案通知书》（沪浦发改境外备〔2019〕83号文）。公司上述美国子公司最终中英文名称为“翔港科技（美国）有限公司（英文：Sunglow Group US INC.）”。
根据市商委和市发改委的最新相关规定，公司上述在美国内华达州设立全资境外子公司的投资项目因出资不超过100万美元，无需提交股东大会审议。公司已经聘请了美国当地律师事务所和会计师办理子公司注册事宜，并顺利获取了部分注册文件，子公司的设立在法律、法规方面不存在障碍。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2019年8月2日
