江苏中南建设集团股份有限公司
关于2018年股票期权激励计划授予预留股票期权的公告

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-169

江苏中南建设集团股份有限公司

关于2018年股票期权激励计划授予预留股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2018年股票期权激励计划简述及已履行的审批程序

1、简述

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）2018年第七次临时股东大会审议通过了《2018年股票期权激励计划》（简称“本次激励计划”）。本次激励计划拟向激励对象授予股票期权23,260万份，其中首次授予21,580万份，预留1,680万份。预留部分的股票期权需在本次激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确授予对象。

期权有效期自授予日起至行权或被注销之日止，不超过48个月。其中等待期12个月，之后可以分三期行权，每个行权期12个月。三个行权期期权行权数量分别为期权总数量的33%、33%和34%。授予的期权须在公司业绩满足考核要求和激励对象个人业绩满足考核要求情况下才能行权。对于公司业绩，三个行权期考核指标分别为2018年、2019年和2020年公司归属上市公司股东净利润相对2017年的增长幅度分别不低于240%、560%和1060%。对于个人业绩，三个行权期考核指标为2018年、2019年和2020年考核等级为A、B或C。

2、已履行的审批程序

2018年7月7日公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《2018年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》，独立董事就本次激励计划相关事宜发表了独立意见。

2018年8月9日公司2018年第七次临时股东大会审议通过了本次激励计划。

2018年8月13日公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于向2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，决议以2018年8月13日为首次授予日，向激励对象授予股票期权。2018年9月26日公司首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关登记手续。

二、董事会对预留股票期权授予条件成就的情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》、本次激励计划等有关规定，预留股票期权授予条件成就：

1、公司未发生以下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2、预留授予的激励对象也不存在以下任一情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

三、本次预留股票期权授予情况

1、授予日：2019年8月5日

2、授予对象：公司产业集团总部及区域管理人员，共计53人。不包含公司董事及高级管理人员。

3、授予数量：1,680万份

预留授予期权情况：

单位：万份

■

4、行权价格：8.54元/股（不低于本次预留期权授予董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价8.04元/股及董事会决议公布前 20个交易日公司股票交易均价8.54元/股的高者）。

四、预留股票期权的授予对公司的影响

本次激励计划的实施有助于进一步完善公司治理结构，将员工和股东的利益更紧密的结合在一起，健全公司激励机制，推动公司持续健康发展。

根据《企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定，在等待期内的每个资产负债表日，公司以对可行权期权数量的最佳估计为基础，按照期权在授权日的公允价值，将当期取得的激励对象服务计入成本费用，同时计入资本公积。在期权的行权期内，公司不对已确认的成本费用和资本公积进行调整。在每个资产负债表日，根据行权的情况，结转确认资本公积。本次激励计划期权预留部分授权日为2019年8月5日，公司用布莱克－斯科尔期权定价模型（Black-Scholes Model）对预留授予权的公允价值进行评估，1,680万份期权的总价值为2,956.80万元。预计有关期权成本摊销情况如下：

单位：万元

■

上述对公司影响的测算，并不代表实际的会计成本。实际会计成本还与实际生效的期权数量有关。本次授予期权对公司的实际影响以经会计师事务所审计过的财务报告为准。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次预留期权授予相关事项发表独立意见如下：

1、本次激励计划预留期权授予条件已经成就，公司不存在不能授出期权的情形，激励对象不存在不能被授予期权的情形；

2、本次激励计划预留期权授予日的确定程序符合有关规定；

3、激励对象的主体资格合规、有效。

六、监事会对预留股票期权授予日及激励对象名单核实的情况

监事会对本次激励计划确定的激励对象进行核实后认为：

本次授予激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和本次激励计划等有关规定，激励对象主体资格合规、有效。

七、律师的法律意见

君合律师事务所上海分所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次预留股票期权授予事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次预留股票期权授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划中关于授予日的相关规定；公司和激励对象不存在本次激励计划规定的不能授予股票期权的情形，本次激励计划规定的授予条件已经满足。

八、备查文件

1、第七届董事会第四十九次会议决议；

2、第七届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月六日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-170

江苏中南建设集团股份有限公司

关于为万宁中南城等公司提供

担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会通过的公司及控股子公司可使用担保额度总金额为8,696,630万元，实际对外担保总额为6,096,965万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的350.43%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况

为了公司业务发展需要，公司拟提请股东大会同意对万宁中南城房地产发展有限责任公司（以下简称“万宁中南城”）等11家没有经股东大会审议提供担保的公司提供新的担保额度。具体情况如下：

■

公司2019年第八次临时股东大会已审议通过，在公司为资产负债率不超过70%的子公司、资产负债率超过70%的子公司、资产负债率不超过70%的合并报表范围外的公司、资产负债率超过70%的合并报表范围外的公司各类主体（简称“各类主体”）提供的担保在不超过股东大会通过的各类担保额度的情况下，实际提供的担保可以在股东大会同意提供担保的主体间进行调剂。合并报表范围外的公司不包括非合营及联营企业。

本次增加新的担保额度之后，向包含这次增加的担保对象内各类主体提供的担保额度预计如下：

■

董事会同意将以上方案提交股东大会审议，在不超过股东大会通过的各类主体担保额度的情况下，实际提供的担保可以在各类主体内进行调剂。有关对各类主体提供担保额度的有效期为股东大会通过为本次有关公司提供担保的决议之日起12个月。有关担保的具体事宜授权公司经理层办理。

2019年8月5日公司第七届董事会第四十九次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于增加万宁中南城等11家公司提供担保事项。同意将有关事项提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、万宁中南城房地产发展有限责任公司

成立日期：2013年8月20日

注册地点：万宁市万城镇人民中街36号

法定代表人：郝书文

注册资本：10,000万元人民币

主营业务：房地产开发及经营、投资、销售、租赁、中介、咨询服务，建筑装潢装修材料经营、租赁，物业管理，特产零售、日用百货、烟酒销售，酒店经营与管理，住宿服务，餐饮服务，会议接待，娱乐。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有100%股权。

财务情况：

单位：万元

■

2、东台锦玺置业有限公司

成立日期：2019年3月19日

注册地点：东台经济开发区迎宾大道86号

法定代表人：曹永忠

注册资本：1,520.8875万美元

主营业务：房地产开发、经营;房地产投资;实业投资;自有房屋租赁;房地产咨询;物业服务咨询;柜台租赁;停车场管理服务;商品展览服务;摄影服务;工艺美术品、贵金属(国家有专项审批规定的项目除外)、珠宝、黄金首饰、建筑材料、电器、日用百货(除电动三轮车)、服饰、办公用品、食品(食盐限零售)批发、零售;卷烟零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外);企业管理服务(除投资);会议服务;庆典礼仪服务;商业总体规划咨询及相关配套工程的咨询;市场信息咨询(国家有专项规定的,从其规定);房地产经纪;以下限分公司经营:餐饮、娱乐、住宿、洗浴、按摩、健身、美容、足浴服务。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：

■

财务情况：

■

单位：万元

3、宁波奉化璟辰置业有限公司

成立日期：2019年6月6日

注册地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道岳林东路389号2238室

法定代表人：纪志远

注册资本：1,000万人民币

主营业务：房地产开发、经营；物业服务；房地产经纪、经销；市场营销策划以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：

■

财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

4、诸暨璟铭房地产有限公司

成立日期：2019年7月19日

注册地点：浙江省诸暨市暨阳街道浣纱北路48号

法定代表人：纪志远

注册资本：2,000万人民币

主营业务：房地产开发、经营；房地产项目投资，房地产经纪服务，房地产信息咨询，商务信息咨询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；物业管理；停车场管理服务；建筑装饰工程设计、施工。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：

■

财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

5、广西锦驰置业有限公司

成立日期：2018年8月27日

注册地点：南宁市青秀区民族大道157号财富国际广场4号楼第23号楼02房

法定代表人：侯金生

注册资本：1,000万人民币

主营业务：房地产开发与经营；对房地产业的投资。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有100%股权。

财务情况：

单位：万元

■

6、南充中南锦业置业有限公司

成立日期：2017年11月6日

注册地点：四川省南充市高坪区江安街9号金水岸2区5幢2单元1层4号

法定代表人：王家羲

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：房地产开发经营；物业管理服务；房屋租赁服务。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：

■

关联情况：成都聚信锦腾企业管理中心(有限合伙)为公司跟投企业。

财务情况：

单位：万元

■

7、海宁鸿翔锦昱置业有限公司（并表）

成立日期：2019年6月18日

注册地点：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道紫微大厦502室-01

法定代表人：姚可

注册资本：40,000万元人民币

主营业务：房地产开发经营。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：

■

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

8、成都世纪中南房地产开发有限公司（非并表）

成立日期：2017年4月18日

注册地点：成都市成华区建设南街9号7层

法定代表人：茅勤

注册资本：13,600万元人民币

主营业务：房地产开发经营、房地产中介服务、物业管理。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：

■

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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9、南通华璞置业有限公司(非并表)

成立日期：2019年7月17日

注册地点：南通市通州区金沙街道扬子江路东侧、运盐河南侧

法定代表人：姚富新

注册资本：2,000万人民币

主营业务：房地产开发、经营；物业管理；自有房屋租赁。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：

■

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

10、上海南尚置业有限公司（非并表）

成立日期：2016年9月26日

注册地点：上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层W区355

法定代表人：董华威

注册资本：80,000万元人民币

主营业务：房地产开发、经营,物业管理,销售建筑材料。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：

■

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

■

11、重庆金南盛唐房地产开发有限公司（非并表）

成立日期：2019年7月16日

注册地点：重庆市巴南区鱼胡路72号附117号2-1

法定代表人：周达

注册资本：2,000万元人民币

主营业务：房地产开发（凭资质证书从事经营）；销售：装饰材料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、五金交电；房屋租赁；企业管理咨询。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：

■

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会审议认为：本次为上述公司提供担保，是基于有关公司的业务需要。目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保，各股东均按比例提供担保或采取要求上述被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施，担保风险可控。为上述公司提供担保不损害公司及全体股东利益。

五、独立董事意见

通过对有关被担保公司的了解，我们认为提供担保确系公司经营发展需要。担保涉及的公司不是失信责任主体，目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保风险可控。对于向非全资公司提供的担保，各股东均按比例提供担保或采取要求上述被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施。担保不增加公司风险。为上述公司提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司实际对外担保金额6,096,965万元，占公司最近一期经审计股东权益的350.43%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为918,481万元，占公司最近一期经审计股东权益的52.79%；逾期担保金额0 万元，涉及诉讼的担保金额0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额0万元。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月六日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-171

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届董事会第四十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会第四十九次会议通知于2019年8月2日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月5日在上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋公司办公地点召开。陈昱含董事因个人原因未能亲自出席，授权辛琦董事出席本次会议并行使表决权。本次会议应出席董事12人，亲自出席及授权出席董事12人，陈锦石董事长主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

一、通过了关于2018年股票期权激励计划授予预留股票期权的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于 2019 年8月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2018年股票期权激励计划授予预留股票期权的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 8 月 6 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。

二、通过了关于为万宁中南城等公司提供担保的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于 2019 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为万宁中南城等公司提供担保的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 8 月 6 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。

三、通过了关于召开2019年第十次临时股东大会的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于 2019 年 8 月6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019 年第十次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月六日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-172

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2019年8月2日以电子邮件方式发出，会议于 2019年8 月5日在上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋公司办公地点召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过了以下决议：

一、通过了关于2018年股票期权激励计划授予预留股票期权的议案

监事会对2018年股票期权激励计划确定的激励对象进行核实后认为：

本次授予激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和2018年股票期权激励计划等有关规定，激励对象主体资格合规、有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于 2019 年 8 月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2018年股票期权激励计划授予预留股票期权的公告》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

监事会

二〇一九年八月六日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-173

江苏中南建设集团股份有限公司

2019年第十次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1、届次：2019年第十次临时股东大会

2、召集人：公司第七届董事会

3、合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间： 2019年8月21日（星期三）下午15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年8月20日下午15:00）至投票结束时间（2019年8月21日下午15:00）间的任意时间

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日： 2019年8月15日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2019年8月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

二、会议审议事项

1、关于为万宁中南城等公司提供担保的议案。

该提案属于特别决议，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上 (含本数)通过；该提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票。

具体内容详见公司2019年8月6日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第七届董事会第四十九次会议决议公告及关于为万宁中南城等公司提供担保的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2019年8月16日至8月21日之间，每个工作日上午9:00一下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

5、会议联系方式：

联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

邮政编码：200335

联系电话：（021）61929799

传 真：（021）61929733

电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

联 系 人：何世荣

6、注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

（3）本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。

附件1：参加网络投票的具体操作程序

附件2：授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月六日

附件1：

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1、投票代码：360961

2、投票简称：中南投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年8月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年8月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

江苏中南建设集团股份有限公司

2019年第十次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2019年第十次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人姓名： 委托人证券帐号：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

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注：

1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。