中国交通建设股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601800证券简称：中国交建公告编号：临2019-058

中国交通建设股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年8月5日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长刘起涛先生作为会议主席主持本次股东大会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席6人，非执行董事齐晓飞因公务未能出席本次股东大会；

2. 公司在任监事3人，出席2人，监事姚彦敏因公务未能出席本次股东大会；

3. 董事会秘书周长江先生出席了会议；部分高级管理人员的列席了会议；

4. 见证律师和其他相关人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于中交疏浚（集团）股份有限公司股份转让及增资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过，关联股东中国交通建设集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：陈中晔、战梦璐

(二) 律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

(一) 中国交通建设股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

(二) 北京观韬中茂律师事务所关于中国交通建设股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国交通建设股份有限公司

2019年8月6日