中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议
决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2019-022号
中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）第八届董事会第三十八次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2019年8月6日以通讯方式召开，应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议并通过了《关于公司开展金融衍生品交易相关业务的议案》。
公司及子公司在不超过4亿美元额度内开展金融衍生品交易相关业务。具体内容详见上海证券交易所网站公司编号2019-023号《中粮屯河糖业股份有限公司关于开展金融衍生品交易相关业务的公告》。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议并通过了《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联交易议案》。
公司及子公司拟存放在中粮财务有限责任公司的存款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%。具体内容详见上海证券交易所网站公司编号2019-024号《中粮屯河糖业股份有限公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联交易公告》。
本议案6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈前政、王淑平回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
公司董事会拟定于2019年8月23日以现场加网络方式召开2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站公司编号2019-025号《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一九年八月六日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2019-023号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于开展金融衍生品交易相关业务的
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易相关业务的议案》，具体内容如下：
一、概述
公司及控股子公司在日常经营过程中涉及大量外币业务，包括贸易项下外汇资金收付、外币融资风险敞口等，主要以美元、欧元、英镑等为主，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为减少因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过4亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务，利用金融衍生品进行汇率及利率风险管理，以降低和防范汇率及利率波动对公司经营业绩的影响。在不超过上述授权额度内，提请股东大会授权公司董事长审批金融衍生品投资的相关事宜，授权公司财务部办理具体手续，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、开展业务种类
远期结售汇业务
三、货币种类和业务规模
1、交易币种。只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务。
2、资金投入。根据公司实际业务需要，上述外汇业务的交易金额不超过4亿美元，投入资金为公司自有资金。
3、有效期：自本议案通过股东大会审议之后12个月内。
四、对公司的影响及潜在风险
远期结售汇业务，可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失。
公司及控股子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。
2、销售回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，由于全球宏观经济形式以及客户经营状况变化可能会出现客户调整订单和预测，造成公司销售波动及回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：
1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景；
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险；
3、公司制定了《资金业务相关保值产品管理制度》、《衍生品交易渠道管理办法》，对公司金融衍生品投资的风险控制、操作流程等做出明确规定。
4、公司严格控制金融衍生品投资的种类及规模，不做超出经营实际需要的复杂金融衍生品投资，不做金融衍生品投机业务。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司根据有关法律法规制定了金融衍生品投资的内控管理制度。鉴于公司及控股子公司在日常经营过程中涉及大量外币业务，使用自有资金开展金融衍生品投资业务有利于规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。我们认为公司开展的金融衍生品投资业务与日常经营管理紧密相关，符合有关法律、法规的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一九年八月六日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2019-024号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于在中粮财务有限责任公司
办理存款业务的关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、本着存取自由的原则，中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）拟与中粮财务有限责任公司（以下简称“中粮财务公司”）签署《财务服务协议》。根据协议，根据协议，公司及下属子公司将资金存入在中粮财务公司开立的存款账户，公司存放在中粮财务公司的存款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%，中粮财务公司按不低于人民银行公布的同期同档存款利率向本公司支付利息。中粮财务公司为本公司提供存款服务。期限三年。
2、中粮财务公司属本公司控股股东中粮集团有限公司的控股子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、2019 年 8月 6日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联交易议案》，上述关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见，关联董事陈前政、王淑平回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。
二、关联方介绍
（一）基本情况
中粮财务有限责任公司于2002年在北京成立。
1、基本情况
法定代表人：马王军
注册资本：100,000 万元
住所：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 19 层
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位
之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之
间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员
单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员
单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理
委员会批准的其他业务。
财务状况：截至2018年12月31日，中粮财务公司现金及存放中央银行款项97,906.39万元，存放同业款项388,639.28万元；2018年1-12月份，实现利息收入65,622.50万元，实现营业利润32,195.63万元，实现税后净利润24,796.14 万元，公司经营状况良好，发展稳健。
2、关联关系：公司与中粮财务公司控股股东均为中粮集团有限公司
三、关联交易标的情况
公司及子公司拟存放在中粮财务公司的存款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%，中粮财务公司按不低于人民银行公布的同期同档存款利率向本公司支付利息。
四、关联交易主要内容及定价政策
公司和中粮财务公司拟签订《财务服务协议》办理存款业务：
1、中粮财务公司为公司提供存款、结算及其他金融服务。
2、协议期限：协议有效期为三年。
3、交易金额：公司存放在中粮财务公司的存款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%。
4、定价原则 ：中粮财务公司为本公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要合作商业银行同类存款的存款利率，也不低于中粮集团其他成员企业同期在中粮财务公司同类存款的存款利率。
5、风险控制措施
中粮财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险；在发生可能对公司存款资金带来重大安全隐患事项时，中粮财务公司应于十个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大。
五、交易目的和对上市公司的影响
中粮财务公司为公司办理存款、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不会损害公司及中小股东利益。
上述关联交易不影响公司的独立性。
六、独立董事意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：公司及子公司与中粮财务公司签订《财务服务协议》办理存款等金融业务，由中粮财务公司为公司提供存款、结算服务及其他金融服务，有利于公司资金集中管理，提高资金使用效率，降低财务费用。公司存放在中粮财务公司的存款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%，中粮财务公司按不低于人民银行公布的同期同档存款利率向本公司支付利息，不会损害公司及其他股东的利益。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第三十八次会议决议；
2、公司独立董事事前确认函和独立意见
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一九年八月六日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2019-025
中粮屯河糖业股份有限公司
关于召开2019年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年8月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月23日 14 点 00分
召开地点：新疆乌鲁木齐黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月23日
至2019年8月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过。详见公司2019年8月7日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：中粮集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。
4、登记地点：中粮屯河糖业股份有限公司董事会办公室
5、登记时间：2019年8月22日（上午10:00-13:30，下午14:30-18:30）
六、其他事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：徐志萍 苏坤
3、联系电话：0991-6173332
邮箱：xuzp@cofco.com
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
5、邮编：830000
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
2019年8月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
中粮糖业第八届董事会第三十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中粮屯河糖业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月23日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
