金杯汽车股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2019-039

金杯汽车股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年8月6日

(二) 股东大会召开的地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长刘同富主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事12人，出席10人，独立董事哈刚、陈红梅因工作原因未出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书、高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2 累积投票议案表决情况

2.00关于选举非独立董事的议案

■

3.00关于选举独立董事的议案

■

4.00关于选举监事的议案

■

3 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中银（沈阳）律师事务所

律师：吴增仙、张鑫

2、律师见证结论意见：

本所认为，贵公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

特此公告。

金杯汽车股份有限公司

2019年8月7日

证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2019-040

金杯汽车股份有限公司

关于选举职工董事、职工监事的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会进行了换届选举。根据《金杯汽车公司章程》规定，公司董事会设置职工董事2名，由公司职工代表大会选举产生；公司监事会设置职工监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2019年8月6日召开了第二届十一次职工代表大会，选举马铁柱同志、姚恩波同志为公司第九届董事会职工董事，选举寇红旭同志为公司第九届监事会职工监事。上述职工董事、职工监事将与公司股东大会选举产生的董事、监事共同组成第九届董事会、监事会，任期与第九届董事会、监事会一致。

特此公告。

附：职工董事、职工监事简历

金杯汽车股份有限公司董事会、监事会

二〇一九年八月七日

职工董事、职工监事简历：

马铁柱，男，1976年出生，研究生学历，工程硕士，经济师。曾任沈阳金发汽车钢圈制造有限公司总经理助理，金杯汽车股份有限公司总裁办副主任、零部件开发部部长、人力资源部部长、职工监事。现任金杯汽车股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。

姚恩波，男，1963出生，大学本科，高级工程师。曾任沈阳轿车厂工艺员，沈阳金杯客车制造有限公司技术员、站长、处长，铁岭华晨橡塑制品有限公司副总经理，沈阳兴远东内饰件厂副总经理，铁岭华晨橡塑制品有限公司党委书记、总经理，金杯汽车股份有限公司副总裁。现任金杯汽车股份有限公司职工董事。

寇红旭，男，1963出生，大学本科，会计师。曾任金杯汽车股份有限公司财务管理部部长、经营计划部部长。现任金杯汽车股份有限公司职工监事。

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2019-041

金杯汽车股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第九届董事会第一次会议通知，于2019年7月31日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2019年8月6日以现场方式召开。

（四）会议应出席董事12名，现场出席会议的董事10名，独立董事哈刚、陈红梅分别委托独立董事吴粒、李卓出席会议并表决，实际表决董事12名。

（五）刘同富董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议选举刘同富先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自2019年8月6日至2022年8月5日。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

简历见附件。

（二）审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

公司第九届董事会调整了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员组成，各专业委员会任期与公司第九届董事会任期相同。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

委员名单见附件。

（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，董事会聘任许晓敏先生为公司总裁，任期三年，自2019年8月6日至2022年8月5日。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

简历见附件。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

由公司总裁提名，董事会聘任纪勋波、顾玉红、张昆为公司副总裁，张昆兼任公司财务总监，任期三年，自2019年8月6日至2022年8月5日。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

简历见附件。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘任孙学龙先生为公司第九届董事会秘书，委任杨秀丽女士为公司证券事务代表，任期三年，自2019年8月6日至2022年8月5日。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

简历见附件。

（六）审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》

为提高公司管理效率和发展质量，公司总部将机构设置调整为：董事会办公室、综合管理部、规划投资部、计划财务部、人力资源部、党群部。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

详见公司当日公告临2019-043号。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一九年八月七日

附件：

1、第九届董事会各专业委员会委员名单：

（1）战略委员会委员：

刘同富（主任委员）、许晓敏、高新刚、杜宝臣、陈红梅

（2）提名委员会委员：

陈红梅（主任委员）、马铁柱、杜宝臣、吴粒、李卓

（3）薪酬与考核委员会委员：

哈刚（主任委员）、马铁柱、姚恩波、吴粒、陈红梅

（4）审计委员会委员：

吴粒（主任委员）、许晓敏、胡春华、李卓、哈刚

2、董事长简历

刘同富，男，1964年出生，研究生学历，高级工程师。曾任大连重工起重集团公司总经理助理兼发展规划部部长，大连大化集团公司副总经理，华晨汽车集团控股有限公司总裁助理。现任华晨汽车集团控股有限公司党委常委、董事、常务副总裁，金杯汽车股份有限公司党委书记、董事长。

3、总裁简历

许晓敏，男，1964年出生，工商管理研究生，高级工程师。曾任金杯客车制造有限公司总经理助理，沈阳金杯汽车工业有限公司副总经理，金杯汽车股份有限公司副总裁。现任金杯汽车股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

4、副总裁简历

纪勋波，男，1969年出生，大学本科，高级工程师。曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司质量保证部部长，华晨汽车销售公司总经理助理兼任中华品牌销售部部长，华晨汽车销售公司副总经理，华晨汽车整车事业部销售公司党委副书记、纪委书记，金杯汽车股份有限公司副总裁。现任金杯汽车股份有限公司副总裁。

顾玉红，女，1975年出生，大学本科，高级工程师。曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司M1项目办公室项目协调员，沈阳华晨金杯汽车有限公司总裁办公室综合秘书，华晨汽车工程研究院综合管理部人事管理组主管、人事/行政处处长、综合办公室主任，金杯汽车股份有限公司经营计划部副部长（正部级）。现任金杯汽车股份有限公司副总裁。

张昆，男，1979年出生，大学本科。曾任沈阳机床股份有限公司审计部部长、监事、金融业务部总经理，锦州万得汽车集团有限公司财务部部长。现任金杯汽车股份有限公司副总裁兼财务总监。

5、董事会秘书、证券事务代表简历

孙学龙，男，1976年出生，大学本科，会计师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司会计，金杯汽车股份有限公司计财部会计主管、董事会办公室主任、证券事务代表。现任金杯汽车股份有限公司董事会秘书。

杨秀丽，女，1985年出生，研究生学历，会计师。曾任中国人民银行大庆市中心支行职员，金杯汽车股份有限公司信息披露主管。现任金杯汽车股份有限公司证券事务代表。

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2019-042

金杯汽车股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第九届监事会第一次会议通知，于2019年7月31日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2019年8月6日以现场方式召开。

（四）会议应出席监事3名，实际表决监事3名。

（五）丛林监事主持会议。

二、监事会会议审议情况

1、关于选举公司监事会主席的议案。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

丛林先生当选为公司第九届监事会主席，任期三年，自2019年8月6日至2022年8月5日。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇一九年八月七日

附：丛林先生简历

丛林，男，1979年出生，产业经济学博士，高级审计师。曾任辽宁省审计厅副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华晨汽车集团控股有限公司审计部部长。

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2019-043

金杯汽车股份有限公司

关于调整组织机构设置的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高公司管理效率和发展质量，经公司第九届董事会第一次会议审议通过,公司总部将机构设置调整至如下图所示：

■

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一九年八月七日